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국제적 파문 일으킨 조세회피 '파나마 페이퍼스' 재판 개시 2024-04-09 06:37:38
부장판사는 이날 자금세탁 혐의로 기소된 로펌 '모색 폰세카' 설립자 등 27명에 대한 재판을 시작했다. 유르겐 모색(76) 전 모색 폰세카 공동 설립자를 비롯한 주요 피고인은 대체로 재판에서 혐의를 부인했다. 반면, 파나마 검찰은 은행 송금 명세를 비롯한 각종 증거를 재판부에 제출하며 혐의 입증을 자신했다고...
옐런 "미중, 추가회담 개최 합의…中과잉생산·불공정 논의"(종합) 2024-04-06 18:08:43
시스템에서 자금세탁 방지를 위해 협력하기 위한 포럼도 시작하기로 했다. 성명에 따르면 첫 포럼은 수 주 내로 열린다. 이와 관련해 그동안 미국 정부는 북미 지역 구매자들에게 종종 불법 금융 거래를 통해 판매되는 중국 공장의 펜타닐 및 관련 화학 물질 흐름을 차단해야 한다고 중국 정부에 촉구해왔다. 신화통신에...
유로폴 "유럽 갱단 최소 821개, 조직원 2만5천명" 2024-04-06 17:54:58
마약·무기 밀매로 얻은 수익을 레스토랑 등에 투자해 자금 출처를 세탁하는 것으로 알려져 있다. 유럽 8개국 경찰은 지난해 5월 이른바 '유레카 작전'을 벌여 은드랑게타 조직원 100명 이상을 체포하고 2천500만유로(약 367억원) 상당의 자산을 압수했다. 유로폴은 "조직범죄는 오늘날 우리가 직면한 최대 위협 중...
"北, 사이버 안보위협의 교과서…세계 50개 금융기관 직접 피해" 2024-04-05 07:36:05
상승한 가운데 상당한 양의 탈취 자금에 대한 자금세탁이 여전히 진행되고 있다"며 "북한이 탈취한 가상화폐의 가치도 상당히 증가했을 것"이라고 분석했다. 사이버 안보가 국제평화 및 안보와 직결되는 사안이라는 인식이 높아지고 있지만 아직 안보리 공식 의제로 채택되고 있지는 못한 상황이다. 안보리는 앞서 2021년...
"해외송금 수수료 싸질 것"…한은, 글로벌 디지털화폐 플랫폼 구축 [강진규의 BOK워치] 2024-04-03 23:00:01
등 자금세탁 방지 규정이 달라 같은 검증절차를 여러번 반복하는 일도 빈번했다. BIS는 디지털 화폐 기반의 플랫폼이 이같은 문제를 해결할 수 있다고 보고 있다. 세실리아 스킹슬리 BIS 혁신허브국장은 “복잡하게 연결돼있는 국가별 시스템과 회계원장, 각종 정보를 한 데 모아 더 효율적으로 작동하도록 하는 공통...
디지털화폐로 해외송금 가능할까…한은, 기축통화국들과 실험 2024-04-03 23:00:01
다른 데다 탈세·자금세탁 방지 절차가 여러번 반복적으로 이뤄지면서 비용이 많이 들고 속도도 느리다는 지적을 받고 있다. 국제결제은행 혁신허브의 수장인 세실리아 스킹슬리는 "오늘날 어떤 거래가 수행되려면 수많은 지급·결제 시스템과 회계원장, 데이터 레지스트리(데이터에 대한 정보를 저장·관리하는 시스템)가...
비트코인 강세에 '김치 프리미엄' 재부각…국내선 10% 더 비싸 2024-04-03 16:25:02
언급되는 한국의 높은 수요를 꼽았다. 한국 당국은 자금세탁 방지를 이유로 이른바 '실명제'를 시행하고 있으며, 한국 국적자나 거주증을 가진 외국인만이 계좌 개설이 가능해 해외의 시장 접근을 사실상 차단하고 있다는 것이다. 암호화폐 데이터 플랫폼 체이널리시스(Chainalysis)는 지난해 보고서에서 "한국은...
조폭 활개치는 리딩방…'돈세탁' 일당 무더기 검거 2024-04-03 10:39:02
투자리딩방 사기에 속은 피해자들의 돈을 세탁한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 강원경찰청 형사기동대는 사기 등 혐의로 35명을 붙잡아 자금세탁총책, 환전책, 자금세탁책 등 가담 정도가 높은 4명을 구속했다고 3일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 투자리딩방 사기에 속은 피해자들이 투자금 명목의 돈을 입금하...
금융연수원, 자금세탁방지 업무능력 검정시험 첫 시행 2024-04-03 10:12:26
'자금세탁방지 제도', '자금세탁방지 실무' 내용을 중심으로 출제되며 올해는 6월 1일과 10월 5일 등 2차례 실시된다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 취득 결과는 금융정보분석원(FIU)에서 실시하는 자금세탁방지 제도이행평가 지표 중 'AML/CFT 전문가 양성 실적'에 포함(점수 미정)될...
'1억 공방전' 들어간 비트코인…다음 타자는 무엇? [한경 코알라] 2024-04-03 10:04:32
역외 거래소인 쿠코인(KuCoin)을 자금세탁 방지 등의 혐의로 기소했다. 작년 중순 바이낸스(Binance) 기소 건과 유사하게 미국 여러 정부 기관이 동시에 쿠코인을 고발했는데, 이 중 상품거래위원회(CFTC)의 고발장에 “BTC, ETH, LTC와 같은 디지털 자산인 상품(commodity)”이라는 내용이 등장한다. CFTC는 이미 수년간...