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공수처, '7억원대 뇌물' 현직 경찰 고위간부 기소 2024-04-16 13:27:58
건넨 A씨를 뇌물공여 혐의로, 김 경무관의 자금 세탁에 관여한 오빠와 지인도 범죄수익은닉규제법 위반 및 특가법상 뇌물 방조 혐의로 함께 불구속기소했다. 공수처는 "김 경무관과 A씨 사이에 불법적인 장례사업 및 사업·수사상 편의 제공에 관한 알선 합의가 있었음이 입증됐다"며 "관련 법리를 적용해 알선 명목의 뇌물...
"4배 수익" 속인 투자 리딩방 7명 구속 2024-04-16 09:13:02
운영총책과 자금세탁 팀장, '대포통장' 공급 팀장 등 7명을 구속해 검찰에 송치하고 19명을 입건했다고 16일 밝혔다. 운영총책인 20대 A씨 등은 지난해 4월부터 8월까지 가상자산 선물투자, 상장지수펀드(ETF) 거래, 가상화폐 거래, 금 시세 거래 등이 가능한 것처럼 꾸민 허위 사이트를 개설했다. 오픈채팅방,...
홍콩, 비트코인·이더리움 현물 ETF 첫 승인…아시아 처음(종합) 2024-04-15 17:44:49
조치로 중국계 기관 투자자의 자금을 포함해 대규모 자금이 홍콩 시장에 유입될 것이란 전망도 나오지만, 일각에서는 예상보다 파급효과가 크지는 않을 것이란 관측도 제기된다. 중국 당국은 2021년 9월 자금세탁과 화폐 유출, 비트코인 채굴에 따른 환경 영향 등에 대한 우려 등으로 디지털자산(가상자산) 거래를 금지하는...
대포통장 사고판 30명, 무더기 징역·벌금형…의사도 포함 2024-04-14 05:34:52
전자금융거래법 위반 등의 혐의로 기소된 정모(29)씨 등 30명에게 징역형과 벌금형을 선고했다고 14일 밝혔다. 이들은 도박자금 세탁, 보이스피싱 범죄, 조세 포탈 등에 쓰일 대포통장(계좌 접근 매체)을 제공하거나, 제공받아 재판에 넘겨졌다. 정씨는 2021년 대포통장 모집책에게 대가를 받기로 하고 자신이 개설한...
모건스탠리에 칼 빼든 美당국 2024-04-12 18:27:45
모건스탠리를 정조준하고 나섰다. 이 은행이 자금세탁 위험이 있는 고객을 제대로 관리하고 있는지 들여다본다는 방침이다. 성장세를 주도하던 자산관리(WM) 사업부가 조사 대상에 오르자 모건스탠리 주가는 하루 새 5% 넘게 떨어졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 재무부와 증권거래위원회(SEC), 통화감독청(OCC) 등 여러...
英 제재받는 러 억만장자가 고객?…美 금융당국, 모건스탠리 정조준 2024-04-12 15:17:18
은행이 자금세탁 위험이 있는 고객을 제대로 관리하고 있는지 샅샅이 들여다보겠다는 방침이다. 그간 성장세를 주도해 온 자산관리(WM) 사업부가 조사 대상에 오르자 모건스탠리 주가는 하루 만에 5% 넘게 떨어졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 재무부와 증권거래위원회(SEC), 통화감독청(OCC) 등 여러 연방 단위 규제당국이...
애플. 'AI 반도체'에 4% 급등…"잠재력 또 과소평가" [글로벌마켓 A/S] 2024-04-12 08:04:00
사법 당국 등으로부터 자산관리 사업부의 자금세탁 방지 위반에 대한 조사가 이뤄진다는 블룸버그의 보도로 5% 넘게 급락했다. ● 원유 수요 증가 전망, 지정학 위기에도 유가 하락 국제유가는 뚜렷한 이유없이 약세를 기록했다. 이날 OPEC은 월간보고서에서 세계 수요 전망을 지난 달과 같은 2024년 기준 하루 225만...
생산자물가 둔화에 기술주 랠리...나스닥 최고치 경신 [출근전 꼭 글로벌브리핑] 2024-04-12 06:38:54
통화 감독국이 자금 세탁 위험이 있는 고객을 조사하는 방법에 대한 조사를 받고 있다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도로 5.25% 하락 마감했다. ■ 카맥스 기대 이하의 실적을 발표한 후 9.23% 내렸다. [유럽증시 마감시황] 유럽 주요국 증시는 11일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 회의 결과를 소화하며 일제히...
美 당국 모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 2024-04-12 05:29:42
모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 금융당국 등이 투자은행(IB) 모건스탠리를 상대로 자금세탁방지 관련 규정을 제대로 준수했는지 조사에 착수했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 미 증권거래위원회(SEC)와 재무부는 모건스탠리가...
[한경에세이] CBDC 시대를 대비하며 2024-04-11 19:06:42
가치 변동성이 낮고, 자금세탁 등 불법 거래에 악용될 가능성을 차단할 수 있다는 장점이 있다. 아직 CBDC를 도입한 주요국은 없다. 그러나 국제결제은행(BIS)에 따르면 미국, 유럽연합(EU), 중국, 일본을 포함한 100여 개 국가에서 CBDC 연구를 진행 중이다. 한국은행도 2020년 전담 조직을 구성해 CBDC 연구를 시작했고,...