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'FIU 검사' 받은 크립토닷컴, 한국 상륙 연기 2024-04-23 20:46:48
인수했다. 이후 지난 2일 안지아니 크립토닷컴 사장은 기자간담회를 통해 "자회사 오케이비트의 기존 거래소 서비스를 종료하고 크립토닷컴 코리아 거래소를 출범하겠다"고 말했다. 크립토닷컴은 오케이비트에 대해 "자금세탁 방지법 위반 문제가 발생한 이력이 없다"며 "크립토닷컴은 업계에서 가장 높은 수준의...
3월 27일 원자재 및 etf 시황 [글로벌 시황&이슈] 2024-03-27 08:43:57
보면 이 대마초 회사들과 거래하다가 자금세탁방지법 위반 혐의를 받을 수가 있기 때문에, 무리는 아닙니다. 때문에 미국의 대마초 업체들은 모두 은행 금융시스템을 이용하지 않고 현금거래를 하고 있는데요, 옐런 장관은 이같은 사실상의 강요가 대마초업체 직원들의 안정성을 저해하고 업체의 자금조달을 가로막고 있다...
"달러 대신 비트코인"…경제난 아르헨 주민들도 투자 가세 2024-03-20 05:04:44
규정을 만들었다"며 "이는 자금세탁, 테러 자금조달 및 대량파괴 무기 확산 방지법 개정에 따른 후속 절차"라고 설명했다. CNV는 "가상자산 거래에 관여하는 모든 개인과 법인에 대한 적절하고 정확한 최신의 정보를 관리하는 게 PSAV의 목적"이라며 "PSAV는 가상자산 서비스 공급자에 대한 감독·규제·검사·제재 권한을...
中, 가상자산 통한 자금세탁 근절 나선다…"17년된 법 개정추진" 2024-02-15 11:13:25
자금 세탁을 방지하는 데 초점이 맞춰져 있다. 상하이 푸단대 자금세탁방지연구센터의 옌리신 전무이사(집행주임)는 "가상자산 사용과 관련된 자금세탁 문제는 법적인 차원에서 해결해야 할 가장 시급하고 필요한 문제"라고 말했다. 법 개정 논의에 참여하고 있는 베이징대 법과대학 왕신 교수도 "자금세탁방지법 개정안은...
하마스 인질 피해자, '자금 거래 허용' 바이낸스에 첫 민사소송 2024-02-01 12:08:28
플랫폼에서 바이낸스의 자금 거래를 허용한 것을 문제 삼고 있다. 바이낸스는 지난해 당국의 범죄조사에서 하마스가 미국 은행법 관련 규정을 우회할 수 있도록 제재 및 자금세탁방지법 등을 위반했다는 혐의를 인정한 바 있다. 이에 따라 바이낸스는 형사벌금 18억 달러 및 25억 달러 자산 몰수 판결을 받은 상태다. 미국...
[천자칼럼] 싱가포르 2024-01-29 17:50:34
조언이다. 싱가포르의 자금세탁 방지법은 엄격하기로 정평이 나 있다. 세금 회피 목적의 자금 유입을 막지는 않지만 자금 이동을 철저히 추적해 불법이 드러나는 순간 계좌를 동결하고 국고로 환수하기도 한다. 금융 신뢰가 높다는 것은 금융 부패 청정국가라는 뜻이기도 하다. 주용석 논설위원 hohoboy@hankyung.com
영국 상원서 6년만에 北 토론…"동맹과 제재 강화해야" 2023-12-18 07:00:01
강제 수단이다. 영국은 2018년 '제재 및 자금세탁방지법'을 제정했고, 2020년 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴)를 단행하면서 이 법을 토대로 독자적으로 글로벌 인권 제재를 부과한다. 레이 콜린스 상원의원도 북한이 주민 고통을 내버려 두면서 도발을 계속한다면 강력히 대응해야 하며 마그니츠키식 제재...
비트코인 폭등하는데…"암호화폐 금지해야" 경고한 '월가 황제' 2023-12-07 13:58:25
린지 그라함 상원 의원과 함께 ‘디지털자산 자금세탁 방지법’ 입법을 추진한 바 있다. 워런의 발언 배경에는 최근 암호화폐 시장을 뒤흔들었던 사건이 있다. 세계 3대 암호화폐 거래소 중 하나였던 FTX 창립자인 샘 뱅크먼-프리드는 사기 등 혐의로 지난 11월 유죄 판결을 받았다. 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의...
"알리바바 주가, 기업 가치에 비해 낮아"…마윈 지분 매각 중단 2023-11-23 17:14:25
올해 7월에는 알리바바의 핀테크 기업 앤트그룹에 자금세탁방지법, 은행업감독관리법을 적용해 71억2300만위안(약 1조2800억원)의 벌금을 부과했다. 그 결과 앤트그룹 상장은 연기됐고, 마윈은 그룹에서 퇴출당했다. 알리바바는 최근 그룹을 6개 사업 부문으로 나누고 최고경영책임자(CEO)를 교체하는 등 개편을 단행했...
바이낸스 사태로 비트코인 등 일제 약세 2023-11-22 21:48:30
창펑자오가 자금세탁 방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 CEO에서 물러나겠다고 발표하면서 비트코인을 비롯, 암호자산들이 하락했다. 22일(현지시간) 마켓워치에 따르면, 비트코인 가격은 지난 24시간동안 2% 하락한 36,600달러를 기록했다. 비트코인은 지난 4주동안 상승세를 유지해왔다. 브로커 Fx프로의 분석가인...