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기업은행, 미 당국에 1천억원 벌금…`자금세탁방지법 위반` 2020-04-21 10:01:12
IBK기업은행이 자금세탁방지법 위반 혐의로 1천억 원 가량의 벌금을 물게 됐다. 기업은행은 국내 모 무역업체가 이란을 상대로 허위거래를 한 것과 관련해 자사 또한 자금세탁방지법 위반 혐의로 지난 2014년 5월부터 우리나라와 미국 검찰로부터 조사를 받았다고 밝혔다. 조사 결과 해당 무역업체는 2011년 2월부터...
'자금세탁방지법 위반' 기업은행, 美당국과 1000억원대 벌금 합의 2020-04-21 06:46:41
파악하지 못해 송금 중개 과정에서 미국의 자금세탁방지법을 위반한 혐의를 받았다. 기업은행은 8600만달러 중 5100만달러는 미 검찰에, 3500만달러는 뉴욕주금융청에 각각 납부하게 된다. 기업은행은 과거 뉴욕지점의 자금세탁방지 프로그램이 미국 법령상 요건을 충족하지 못한 것으로 평가된 점을 수용해 자금세탁방지...
기업은행, 미 당국과 1천억원 벌금 합의…자금세탁방지법 위반(종합) 2020-04-21 06:19:22
미 당국과 1천억원 벌금 합의…자금세탁방지법 위반(종합) '이란제재 위반' A사 송금중개, 위장거래 적시에 파악못해 (뉴욕=연합뉴스) 이귀원 특파원 = IBK 기업은행이 다른 업체의 이란제재 위반 사건과 관련, 자금세탁방지법 위반 혐의로 미국 사법당국과 8천600만달러(약 1천49억원)의 벌금(제재금)에 합의했다....
가상화폐 범죄로 작년 5.3조원 손실…전년의 2.6배 2020-02-12 15:47:06
상대로 사기를 치는 사례가 크게 늘어난 것을 발견했다"고 설명했다. 한편 이 보고서는 일부 가상화폐 거래소 등 불법적인 전자거래 수행업체(MSB)들이 자금을 대형 은행 결제망으로 이미 옮겼다고 주장했다. 그러면서 전 세계 은행이 지난해 자금세탁 방지법 위반으로 낸 벌금이 62억 달러(7조3천억원) 이상이라는...
[박희권의 호모글로벌리스(35)] 미국법은 팔이 길다 2020-02-03 18:34:38
알스톰과 독일 기업 지멘스는 미국의 해외부패방지법을 위반했다는 혐의로 엄청난 벌금에 처해졌다. 2018년 스위스 광산회사인 글렌코어는 해외부패방지법과 자금세탁법 위반 혐의로 미국 정부의 수사를 받았다. 2018년 미국 상무부는 북한, 이란과 불법 거래하고 제재를 위반한 중국 통신업체 ZTE에 무거운 벌금과 제재를...
야민 몰디브 전 대통령, '100만 달러 돈세탁' 징역 5년 2019-11-29 10:35:07
정부 자금 100만 달러(11억8천만원)를 개인 계좌를 통해 세탁한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. 29일 몰디브인디펜던트와 외신에 따르면 몰디브 수도 말레의 형사법원은 섬 임대 등 리조트 개발 계약과 관련해 빼돌려진 정부 자금 100만 달러가 야민 전 대통령의 계좌로 흘러 들어갔고, 이를 야민도 알고 있었다며 유죄를...
P2P법 국회 본회의 통과 '세계 최초' 2019-10-31 17:03:42
자금세탁방지법 적용 등을 명시하고 있다. P2P업계는 환영한다는 입장이다. 온라인투자연계금융협회 준비위원회는 “이번 온투법 제정은 P2P 금융업의 사회적인 가치와 중금리대출 활성화 가능성에 대한 사회적 합의를 이끌어내기 위해 업계가 노력한 결과”라고 말했다. 법안이 국무회의에서 공포되면 그로부터...
"노예노동 등 태국 인신매매 사건 99% 배상 판결 불이행" 2019-10-15 11:18:03
태국도 자금세탁방지국(AMLO)에 압류된 인신매매범 자산을 피해자들을 위한 배상에 사용할 수 있도록 자금세탁방지법 개정을 고려 중인 것으로 알려졌다. 현행법에서는 압류된 인신매매범들의 자산은 국가에 귀속된다. 그러나 올해도 공청회가 네 차례 열렸지만 언제 정부가 이 문제를 공식적으로 검토할지는 불확실하다....
'국내 1호' 중금리 P2P 대출…"연말부터 투자금 대폭 늘 것" 2019-08-18 15:16:40
내부 통제 기준이 강화되고, 자금세탁방지법도 적용받아 업계 전체의 투명성이 올라갈 것”이라고 예상했다. 전문성 높은 금융투자사가 대출별로 40%까지 투자할 수 있게 되고, 플랫폼이 자기 자금을 대출하는 게 허용돼 업계 외형이 성장할 전망이다.이 대표는 2014년 11월 8퍼센트를 설립했다. 서울 대치동 우리은행...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-07-17 08:00:02
'자금세탁방지법 및 외국환거래법규' 교육과정 190716-0687 경제-003515:04 [1보] 한국거래소, 메릴린치에 제재금 1억7천500만원 부과 190716-0694 경제-003615:08 [게시판] 은행연합회, 유관기관과 양파 2천㎏ 공동구매 190716-0695 경제-003715:09 건보, 5년간 투자수익 2조원 넘어…20조원 적립금 적극 운용한다...