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[게시판] 금투협 '자금세탁방지법 및 외국환거래법규' 교육과정 2019-07-16 15:00:22
[게시판] 금투협 '자금세탁방지법 및 외국환거래법규' 교육과정 ▲ 한국금융투자협회 금융투자교육원은 오는 8월 27일부터 9월 5일까지 서울 여의도 금융투자교육원에서 '자금세탁방지법 및 외국환거래법규(외환담당자)' 교육과정을 연다. 금융투자사의 외국환 및 외국환 파생상품 거래 종사자 등을...
"대량해고 도이체방크 말레이 '1MDB 스캔들'에도 연루" 2019-07-11 16:56:46
스캔들'에도 연루" WSJ, 美법무부 '해외부패·자금세탁 혐의' 수사착수 보도 (서울=연합뉴스) 김치연 기자 = 미국 법무부가 말레이시아 국영투자기업 1MDB를 둘러싼 부패 의혹과 관련해 독일 도이체방크에 대한 조사에 착수했다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 법무...
수단 전 독재자 바시르, 시위대 살해 혐의로 기소돼 2019-05-14 02:19:58
최소 51명이 사망했다. 바시르는 테러자금 지원 혐의에 대해서도 조사를 받을 공산이 크다. 아흐메드 검찰총장 대행은 이달 초 바시르를 상대로 자금세탁방지법과 테러자금지원법에 따른 조사를 지시했다고 밝혔다. 지난달 수단 경찰과 군 당국은 바시르의 자택을 수색하던 중 미국 달러화 35만 달러(약 4억원) 등 거액이...
"축출된 수단 독재자 바시르, 테러자금지원 혐의 조사받는다" 2019-05-03 16:05:53
자금지원 혐의 조사받는다" (서울=연합뉴스) 김서영 기자 = 지난달 반정부 시위와 군부에 축출된 오마르 알바시르 전 수단 대통령이 테러자금 지원 혐의에 대한 검찰 조사를 받을 것이라고 AFP통신이 수단 국영 뉴스통신사 수나(SUNA)를 인용해 2일(현지시간) 보도했다. AFP통신에 따르면 SUNA는 "알왈리드 사이드 아메드...
IMF "미국제재로 올해 이란 물가 40%이상 급등 전망" 2019-04-29 16:43:10
예상됐다"고 밝혔다. IMF 4월 세계 경제전망 보고서에 따르면 이란의 지난해 실질 국내총생산(GDP)은 3.9% 감소했다. 올해 성장률은 -6%에 달할 것으로 전망됐다. 아주르 국장은 자금세탁방지법과 테러자금차단법 준수를 통해 금융시스템 약점을 개선하는 등 단기간에 경제 고통을 경감시키기 위한 조치가 필요하다고...
'5조원 비자금 의혹' 말레이 나집 前총리 공판 개시(종합) 2019-04-03 20:37:31
자금 규모가 천문학적인 데다 관련 수사에 글로벌 투자업체 골드만삭스와 할리우드 스타 등의 이름까지 오르내리기 때문이다. 말레이시아 검찰은 지난해 12월 비자금 조성과 관련해 골드만삭스의 자회사들과 전 임직원 2명 등을 증권법 위반 혐의로 기소했다. 이에 공조해 미국 법무부도 작년 11월 골드만삭스 동남아시아...
'5조원 비자금 의혹' 말레이 나집 前총리 공판 개시 2019-04-03 15:56:21
자금 규모가 천문학적인 데다 관련 수사에 글로벌 투자업체 골드만삭스와 할리우드 스타 등의 이름까지 오르내리기 때문이다. 말레이시아 검찰은 지난해 12월 비자금 조성과 관련해 골드만삭스의 자회사들과 전 임직원 2명 등을 증권법 위반 혐의로 기소했다. 이에 공조해 미국 법무부도 작년 11월 골드만삭스 동남아시아...
시험대 오른 '규제 샌드박스' 1호 안건…가상화폐 해외송금 무산되나? 2019-03-11 17:53:07
△외국환거래법, 자금세탁방지법 등 대수술 필요 등이다. 현재 가상화폐는 법정통화도, 전자화폐도 아니고 자금세탁방지 규제에도 빠져 있다. 테러자금 금융범죄 마약거래 등으로 사용될 경우 적발이 불가능하다는 게 정부 측 설명이다. 기재부 관계자는 “모인을 시작으로 비슷한 기업이 많아지면 외환시장을 교란할...
'규제 샌드박스 1호 신청 기업'에 정부 비상 걸린 까닭 2019-03-11 15:16:00
우려다. 이 관계자는 “가상화폐는 자금세탁방지법 적용도 받지 않아 테러자금이나 금융범죄에 활용될 수 있고”고 지적했다.법무부는 투기수요가 촉발되거나 이를 통해 음성적 마약거래 등에 악용될 우려가 있다고 우려했다. 최근들어 대부분 마약거래는 ip추적이 불가능한 다크웹이나 가상화폐로 거래되고 있는...
말레이 前총리 비리 수사 확대…英 광고 거물도 기소 2019-02-22 11:28:23
비자금 조성과 관련해 골드만삭스의 자회사들과 전 임직원 2명 등을 증권법 위반 혐의로 기소했다. 이에 공조해 미국 법무부도 작년 11월 골드만삭스 동남아시아 사업 대표였던 팀 라이스너 등 전 임직원 두 명을 해외부패방지법 위반과 자금세탁 등 혐의로 기소했다. 아울러 미 법무부는 1MDB 횡령 자금으로 조성된 미국...