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홍콩 가상화폐 기관투자 양성화하나…'펀드 업체 이행지침' 발표 2019-10-07 16:13:21
항상 유지해야 한다. 또 암호화폐 펀드 매니저들은 자금세탁방지(AML) 및 테러자금지원 방지(CFT) 정책을 준수하고, 적절한 직무 수행을 위해 충분한 인적 자원과 기술 자원을 보유해야 한다. SFC는 펀드가 법정 통화를 받는 경우는 하나 이상의 분리된 은행 계좌(홍콩 내 인가 금융기관)를 설정해 고객의 자금을 보유해야...
은성수 "WFM 주가조작 의혹, 내부적으로 조사 시작" 2019-10-05 08:32:19
투자를 유치한 점을 둘러싸고 자금 흐름이 수상하다는 지적도 나왔다. 손병두 금융위 부위원장은 이에 대해 "석연치 않은 거래인 것은 인정한다"며 "자금 세탁 방지 의무를 어겼는지 여부에 대한 기초 조사는 금융위가 할 수 있어 파악해보겠다"고 말했다. 이어 "필요하면 검찰 고발도 검토하는...
금융위원장 "WFM 주가조작 의혹 내부적으로 조사 시작"(종합2보) 2019-10-04 20:33:52
회사로부터 투자를 유치한 점을 둘러싸고 자금 흐름이 수상하다는 지적도 나왔다. 손병두 금융위 부위원장은 이에 대해 "석연치 않은 거래인 것은 인정한다"며 "자금 세탁 방지 의무를 어겼는지 여부에 대한 기초 조사는 금융위가 할 수 있어 파악해보겠다"고 말했다. 그러면서 "필요하면 검찰 고발도 검토하는 등 다른...
블록체인협회 '특금법 TF' 발족…"당국 수용가능 절충안 제시" 2019-10-02 15:14:25
6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지(AML) 의무를 준수해야 한다. 현재 국회 정무위원회 소관으로 계류 중인 특금법 개정안에 이같은 내용이 반영됐지만 심의가 늦어지고 있다. 협회는 전담 TFT를 꾸려 특금법뿐 아니라 향후 마련될 하위 법령에도 현장 의견을...
[PRNewswire] Rapyd, 글로벌 서비스로서의 핀테크 확장 추진 위해 1억 달러 유치 2019-10-02 14:44:59
포괄적인 글로벌 고객알기제도(Know Your Customer, KYC), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML), 테러자금조달 방지(Counter Financing Terrorism, CFT) 서비스 About Oak HC/FT Founded in 2014, Oak HC/FT [http://oakhcft.com/ ] is the premier venture growth-equity fund investing in Healthcare Information...
블록체인협회, 특금법 개정 대응 태스크포스 운영 2019-10-01 17:00:32
국제자금세탁방지기구(FATF)가 올 6월 발표한 권고안이 반영된 특금법 개정안이 발의된 상태다. 협회는 TF를 통해 특금법뿐만 아니라 이후 마련될 하위법령에도 현장의 의견이 구체적으로 반영돼 업계가 하루빨리 제도권에 편입할 수 있게 활동할 방침이다. TF 단장을 맡은 이종구 자율규제위원장은 "법률, 금융, 보안,...
'비트코인'같은 가상화폐·암호화폐는 통화 될 수 없어…통화란 '국가가 가치 보증하고 강제로 유통한 화폐'죠 2019-09-30 09:00:27
컴퓨터로 자금을 옮길 수 있는 비트코인이 자산 보전에 효과적’이라는 인식이 퍼지면서 가치 폭등이 일어난 것이다. 현재 암호화폐는 비트코인을 비롯해 1000종류 이상에 달하며, ‘자금 세탁·투기의 도구다’ ‘아니다, 혁신적인 금융 자산 수단’이라는 논란 속에서 가격이 10~30%나...
신한은행 글로벌 수준 '의심거래보고 체계' 구축 2019-09-24 17:22:33
신한은행은 자금세탁방지 관련 중요 업무 중 하나인 ‘의심거래보고’ 업무체계를 글로벌 은행 수준으로 개편했다고 24일 발표했다. 의심거래에 대한 즉각적인 관리와 대응이 가능해졌다는 설명이다. 의심거래보고는 고객 금융거래에서 고액 현금거래, 사기계좌 개설 시도 등 비정상적 거래로 의심되는 내용을...
신한은행, 본점에 의심거래보고 업무 전담팀 구성 2019-09-24 14:31:02
이번 업무체계 개선을 위해 자금세탁방지 업무 담당 인원을 기존 37명에서 60명으로 늘렸다. 또 지난달 전체 직원을 대상으로 자금세탁방지 관련 제도, 국내외 제재 사례, 특정 금융거래 정보법 개정 등에 대해 사이버 교육도 진행했다. 의심거래보고는 고객의 금융거래 내용 중 고액 현금거래, 사기계좌 개설 시도 등...
"FATF 가상화폐 권고안, 음성거래 막을 것" 2019-09-15 15:22:44
“국제자금세탁방지기구(FATF) 가상화폐 권고안의 목적은 거래를 투명화하겠다는 것입니다. 가상화폐를 완전히 금지하면 거래가 음성화되므로 투명하게 규제할 방법을 찾아보자는 게 주안점이었죠.” 최근 부산 파크하얏트호텔에서 열린 ‘디지털 자산거래소 박람회(DAXPO) 2019’ 강연자로 나선 로저...