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인터넷은행·P2P금융, 법안 통과 ‘수혜’ [겨울잠 자는 금융법안] ③ 2019-11-28 17:34:39
살리려는 특혜성 개정이란 논란도 있습니다. 그동안 무법지대에 있었던 가상화폐는 특정금융거래정보법 개정안이 최종 통과되면 ‘가상자산’이라는 명칭과 함께 자금세탁방지 등에 관한 각종 의무가 생깁니다. 제도권 편입 청신호가 켜졌다는 평가도 있지만 지난 27일 또다시 한 대형 가상화폐 거래소에서 600억...
체인파트너스, 국내 가상화폐기업 최초 美재무부 자금사업자 지위 획득 2019-11-28 16:58:04
신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT) 규제 준수는 전세계 대다수 시중 은행과 동일한 다우존스, 레피니티브(Refinitive) 솔루션을 사용한다. 표철민 체인파트너스 대표는 "각국 규제를 철저히 준수하면서 합법적이고 안전하게 가상자산을 취급하는 것이 체인파트너스의 일관된 목표"라며...
SC제일은행, 자금세탁방지 공로 대통령 표창 2019-11-28 16:00:02
SC제일은행, 자금세탁방지 공로 대통령 표창 13회 자금세탁방지의 날…KB카드·신한금융투자도 포상 (서울=연합뉴스) 박용주 기자 = SC제일은행이 자금세탁방지 분야에 기여한 공로로 대통령 표창을 받았다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 28일 서울 은행연합회에서 제13회 자금세탁방지의 날 기념행사를 열고 관련...
대형 거래소들도 못 피한 암호화폐 해킹…제도 보완 '시급' 2019-11-27 20:44:16
금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)' 개정안이 통과된 만큼 암호화폐 거래소가 달라진 모습을 보일지 주목된다. 개정안이 ISMS 인증 획득 등 거래소 요건에 대한 규정을 두고 있으나 규제가 자금세탁방지에 초점이 맞춰진 만큼 암호화폐 거래소를 직접적으로 다룬 법령이 필요하다는 의견이 적지 않다....
암호화폐 거래소 또 뚫렸다…업비트, 이더리움 580억원어치 유출(종합) 2019-11-27 20:29:55
말했다. 특금법 개정안은 지난 25일 국회 정무위 전체회의를 통과했다. 개정안은 암호화폐 관련 업체를 '가상자산 사업자'로 정의하고, 이들의 사업자 신고·등록 및 자금세탁방지를 의무화하는 내용을 담고 있다. 보안 인증인 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 받지 못한 업체는 당국이 사업자 신고를 수리하지...
은행 "자금세탁 늘어날 것" vs 핀테크 "개인 송금비용 대폭 절감" 2019-11-27 17:33:56
때 처리가 부실해질 수밖에 없고 자금세탁 용도로 악용될 소지도 크다는 게 은행들의 주장이다. 다수의 송금요청을 모아 한꺼번에 처리하는 ‘풀링’, ‘프리펀딩’ 등의 방식을 시중은행이 활용하지 않는 이유도 개별 송금에 대해 출처와 목적을 소명해야 하는 외환관리의무를 충실히 이행하기 위한...
금감원, 은행권과 자금세탁방지 강화 논의 2019-11-27 15:00:01
금감원, 은행권과 자금세탁방지 강화 논의 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 금융감독원은 27일 오후 서울 여의도 본원에서 국내은행의 자금세탁방지업무(AML) 강화를 위한 간담회를 열었다고 밝혔다. 유광열 금감원 수석부원장이 주재한 간담회에는 은행 19곳의 내부통제총괄 부행장이 참석했다. 간담회는 준법감시부 같은...
가상화폐 제도화 성큼…'특금법 개정안' 국회 정무위 통과 2019-11-26 16:17:24
법안심사소위원회를 통과한 특금법 개정안을 의결했다. 국제자금세탁방지위원회(FATF)가 지난 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안과 가장 가까운 김병욱 의원(더불어민주당)의 특금법 개정안이 수정 의결된 것으로 전해졌다. 개정안은 암호화폐를 '가상자산'으로, 암호화폐 거래소를 '가상자산 사업자(VASP)'...
가상화폐 제도권 편입 ‘속도’...관련법 국회 통과 2019-11-26 14:38:03
이번 개정안에는 가장자산 사업자에 대한 자금세탁방지 의무와 금융회사가 가장자산 사업자와 거래할 때 지켜야할 사항이 담겼다. 앞으로 남은 절차는 국회 법제사법위원회와 본회의 의결이며, 개정안 공포 1년(기존사업자 6개월 이내) 뒤에 이 법이 적용된다. 금융위는 개정안이 국회 본회의를 최종 통과할 경우 국제기...
판매규제 위반 수입 50%까지 과징금…금소법, 본회의 통과 눈앞 2019-11-26 13:39:12
고의·과실 입증 책임 '암호화폐 업체에 자금세탁방지 의무' 특정 금융거래정보법도 정무위 통과 (서울=연합뉴스) 김남권 성서호 기자 = 설명 의무, 부당권유 행위 금지 등 판매행위 규제를 위반한 금융사에는 수입의 최대 50%까지 과징금을 부과할 수 있게 될 전망이다. 설명 의무 위반에 따른 손해배상 청구...