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'빗썸' 간판 전면에…사명 바꾸고 블록체인 사업 다각화 2019-10-31 09:01:00
최초로 자금세탁방지(AML)센터를 설립하는 등 컴플라이언스(규제 준수)와 투명경영을 강조하고 있다. 또 코드박스, 볼트러스트 등 블록체인 기업에 대한 투자를 확대해 산업 성장에도 기여해왔다. 빗썸은 주요 금융사, 유명 메인넷(독립된 블록체인 네트워크) 개발사와 컨소시엄을 꾸려 부산 블록체인 규제자유특구 진출도...
'AML 강화' 후오비코리아, 보이스피싱 피해액 2400만원 적발해 반환 2019-10-30 17:53:01
박시덕 후오비 코리아 대표는 "후오비 코리아의 자금세탁방지(AML) 정책 강화 후 사건이 발생해 피해액 입금 전액을 반환할 수 있었다"며 "앞으로도 피해 고객이 발생하지 않도록 고객 자산 보호에 힘쓰겠다"고 말했다. 앞서 후오비 코리아는 지난 7월 초 보이스피싱 등 금융사기 예방을 위해 AML...
다날 페이코인, 웁살라시큐리티·옥타솔루션과 '크립토AML' 업무협약 2019-10-30 17:46:38
블록체인 보안 전문기업 웁살라시큐리티가 공동 출시한 자금세탁방지(AML) 솔루션 '크립토AML프리즘'을 도입하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다. 페이코인의 월렛 애플리케이션(앱)에 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안의 위험 기반 접근법(RBA)을 준수하는 크립토AML 솔루션을 구축, 서비스를...
4차위 "가상화폐 제도화 서둘러야" 2019-10-26 07:00:04
국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상화폐(암호자산)에 대한 관리체계 마련 기준을 주문한 점을 들어 국내에서도 암호자산 관련 제도화를 서둘러야 한다고 촉구했다. 4차위는 25일 블록체인을 비롯해 바이오헬스·스마트제조·스마트시티 등 6대 전략사업에 투자해야 한다는 권고안을 발표하며 이같이 강조했다....
우리금융, `내부통제 강화`.. 자금세탁방지 정책 도입 2019-10-23 10:50:02
23일 국내금융그룹 최초로 그룹통합 자금세탁방지체계 `그룹AML/CFT정책(One AML/CFT Policy)`를 도입한다. `그룹AML/CFT정책`은 우리금융그룹의 각 그룹사가 자금세탁방지업무 수행시 일관되게 지켜야 하는 최소 준수기준이다. 우리은행에 따르면 국내 금융그룹의 자회사는 다양한 업종으로 구성되어 있어 자금세탁방지...
우리금융, 그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 2019-10-23 09:53:55
그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 우리금융그룹은 그룹 차원에서 통합적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 정책을 도입한다고 23일 밝혔다. 각사가 자금세탁방지 업무를 수행하면서 지켜야 하는 최소 준수기준을 마련한 것이다. 공통 가이드라인이 그룹사별 관리역량을 상향...
국제자금세탁방지기구, 북한에 '최고수준 제재' 유지 2019-10-20 12:00:00
국제자금세탁방지기구, 북한에 '최고수준 제재' 유지 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한에 최고 수준의 제재를 유지하기로 했다. 금융사들의 고객 확인과정에서 쓰일 디지털 아이디(Digital Identity) 적용 지침은 의견 수렴을 거쳐 내년 2월 총회에서 채택하기로 했다. 20일...
G20 "무역갈등 하방리스크 예상보다 확대…정책공조 필요" 2019-10-19 09:00:00
G20은 "스테이블 코인이 금융안정과 통화정책, 자금세탁방지 등 광범위한 분야에서 리스크를 야기할 수 있다"며 IMF와 국제자금세탁방지기구(FATF) 등 국제기구에 대응 방안 마련을 요청했다. 또 금융안정위원회(FSB)는 내년 7월까지 스테이블 코인 관련 위험을 파악하기 위한 보고서를 작성하기로 했다. 각국은 암호화...
'FATF 시한' 다가오는데 시작도 못한 가상화폐 법안 2019-10-08 19:14:38
국제자금세탁방지기구(FATF)는 강제력은 없지만 국제사회에 상당한 영향력을 갖고 있습니다. FATF는 회원국들을 주기적으로 평가하고 권고안을 이행하지 않을 경우 제재 조치를 가하기 때문입니다. 심할 경우 회원국 자격을 박탈 하기도 하죠.” 8일 서울시 주한영국대사관에서 엘립틱이 개최하고 법무법인 태평양,...
홍콩 가상화폐 기관투자 양성화하나…'펀드 업체 이행지침' 발표 2019-10-07 16:13:21
항상 유지해야 한다. 또 암호화폐 펀드 매니저들은 자금세탁방지(AML) 및 테러자금지원 방지(CFT) 정책을 준수하고, 적절한 직무 수행을 위해 충분한 인적 자원과 기술 자원을 보유해야 한다. SFC는 펀드가 법정 통화를 받는 경우는 하나 이상의 분리된 은행 계좌(홍콩 내 인가 금융기관)를 설정해 고객의 자금을 보유해야...