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글로벌 IB 공매도 전수조사한다…금감원, 특별조사단 출범 2023-10-31 12:00:02
행위에 대해 전수조사를 통해 철저하게 책임을 물어 고의적 무차입 공매도가 발붙일 수 없도록 발본색원하는 한편, 공매도 시장의 신뢰 회복을 위해 무차입 공매도가 원천적으로 발생하지 않도록 글로벌 IB의 자체 시스템 개선을 유도하겠다"고 설명했다. 금감원은 글로벌 IB의 불법 공매도 조사 과정에서 공매도 거래의...
학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
신용 취약계층 정보는 대출 중개 사이트에서 구매했다. 대부 이자는 모두 차명계좌나 현금으로 받았고 1원도 과세당국에 신고하지 않았다. 수십억 원의 탈루 소득은 고급 아파트와 호화 요트를 사는 데 사용됐다. 하루 유흥비로 수천만 원을 탕진하기도 했다. 국세청은 탈루 사실을 확인한 뒤 F를 검찰에 고발했다. ◇...
'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
삼았다. 신용 취약계층 정보는 대출 중개 사이트에서 구매했다. 대부 이자는 모두 차명계좌나 현금으로 받았고 1원도 과세당국에 신고하지 않았다. 수십억원의 탈루 소득은 고급 아파트와 호화 요트를 사는 데 사용됐다. 하루 유흥비로 수천만원을 탕진하기도 했다. 국세청은 탈루 사실을 확인한 뒤 C를 검찰에 고발했다....
'공동구매' 마켓 된 SNS…현금영수증 발급 안하면 '가산세 폭탄' 2023-10-22 17:55:25
등 각종 SNS 채널로 물품 판매, 구매 알선·중개 등을 통해 수익을 얻는 산업활동을 SNS마켓으로 정의한다. 상품을 매입해 SNS상에 판매하는 것부터 제조업자 의뢰를 받아 상품을 홍보하고 판매량에 따라 수수료를 받는 활동까지 다양한 거래 유형이 있다. 일회성이 아니라 반복적으로 SNS에서 판매 및 중개 행위를 하면...
통합 출범후 첫 위기...메리츠, 돈 잘버는 이유? [이슈N전략] 2023-10-17 08:31:01
불법 행위들이 밝혀졌는데요. IB본부의 일부 직원들이 내부 정보를 이용해 개인 투자에 나서서 수십억원의 사익을 챙긴 사실, 그리고 사모CB 발행 과정에서 최대주주에 지배력을 확대하도록 편익을 제공한 정황 등이 나타났는데요. 메리츠증권 측은 "관련 직원들은 이미 퇴사한 상황"이라며 '일부 직원의 개인적인...
수원특례시, 전세사기 피해자 '지원 예방책 마련에 총력 대응' 2023-10-16 16:55:34
중개대상물 확인 설명의무 위반 ▲중개대상물 표시·광고 위반 ▲중개보조원의 불법 중개행위 등을 특별 점검하고 있다. 위반사항을 확인하면 행정처분하고 관할 경찰서에 수사를 의뢰할 예정이다. 또 전세 사기 피해 예방을 위해 수원시 전체 통반장을 대상으로 전세사기 피해 예방 교육을 순회해서 진행할 예정이다. 시는...
"소문이 사실로"…공매도한 뒤 차입 주식수 끼워맞췄다 2023-10-15 18:33:10
이승우 금감원 조사2국장은 “IB는 중개 역할만 하고 주가 변동에 따른 손익은 실제 공매도 투자자에게 귀속되는 스와프 구조”라며 “IB가 시세 차익까지 노린 것은 아닌 것으로 파악하고 있다”고 했다. 그는 “각 사의 개별 종목 공매도 수량은 해당 종목의 전체 거래량에 비해 비중이 크지 않다”며 “특정 종목 주가...
[일문일답] 금감원 "글로벌 IB의 대규모·장기간 불법공매도 최초 적발" 2023-10-15 12:00:19
불법 공매도를 밝혀내기가 상당히 어렵다. IB는 중개 역할만 하고, 주식 가격 변동에 따른 손익은 최종 투자자에게 귀속된다. 수수료 수입을 위해 불법 공매도를 해온 것으로 추정된다. -- 다른 회사에 대해서도 조사가 확대되나. ▲ 한두 개 회사만의 사안이 아닌 것 같아서 다른 IB들에도 조사를 확대해 우리 시장에서 ...
글로벌 IB 2곳, 560억원 규모 불법 공매도…최대 과징금 예상 2023-10-15 12:00:09
계산…사후 차입해 위법행위 방치 "장기간에 걸쳐 고의성 의심"…금감원, 주요 글로벌 IB 대상 조사 확대 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 글로벌 IB(투자은행) 2곳이 최근 국내 주식시장에서 합산 560억원대 규모의 불법 공매도를 한 사실이 적발됐다. 장기간에 걸친 불법 공매도 행태가 적발된 만큼 과징금 제도 도입 후...
공정위, GS칼텍스 본사 현장조사 2023-10-13 18:34:06
싱가포르·중국 법인으로부터 정유, 윤활유 관련 제품을 매입해 중개거래를 했다. 이를 통해 이익을 냈고 이익의 상당 부분을 배당했다. 배당금은 2020년 120억원, 2021년 150억원, 지난해 100억원 등이었다. 지분구조상 배당금은 대부분 오너 일가로 흘러 들어가게 된다. 삼양인터내셔날은 GS그룹 오너 일가가 지분 90% 이...