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러 "모스크바 공연장 테러 자금, 가상화폐로 조달" 2024-04-25 20:51:32
발생한 테러의 자금 조달에 가상화폐가 이용됐다는 조사 결과가 나왔다. 25일(현지시간) 유리 치한친 금융감독청(로스핀모니토링)장은 이날 자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서 "공연장 테러에 여러 국적 시민이 개입했다"며 "이 공격은 여러 조직을 통해 자금을 조달받았고 가상화폐를 포함한 다양한 수단이...
러 "모스크바 공연장 테러범들 가상화폐로 자금조달" 2024-04-25 19:19:26
"모스크바 공연장 테러범들 가상화폐로 자금조달" "복잡하게 계획되고 여러 국적자 개입" (모스크바=연합뉴스) 최인영 특파원 = 지난달 모스크바 외곽 공연장에서 발생한 테러의 자금 조달에 가상화폐가 이용됐다고 러시아 금융감독청(로스핀모니토링)이 25일(현지시간) 밝혔다. 유리 치한친 금융감독청장은 이날 자금세탁...
가상화폐 거래소 바이낸스와 北 불법 자금거래 실태는 2024-04-25 09:16:34
대상과 거래를 중개하고 자금세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의에 대해 인정한 것이다. 미국 재무부와 법무부는 바이낸스가 미국인을 고객으로 둔 가상화폐 거래소로 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록했기 때문에 실효적인 자금세탁방지 제도를 운용해야 하는데도 그러지 않아 은행보안법을 위반했다고...
프랑스 검찰, 쿠르드족노동자당 자금 조달 혐의 8명 체포 2024-04-24 02:38:16
프랑스 검찰, 쿠르드족노동자당 자금 조달 혐의 8명 체포 (파리=연합뉴스) 송진원 특파원 = 튀르키예에서 테러 단체로 지정된 분리주의 세력 쿠르드족 노동자당(PKK)을 위해 자금 조달을 한 혐의로 프랑스에서 8명이 체포됐다고 AFP 통신이 23일(현지시간) 보도했다. 프랑스 대테러검찰청은 이들이 2020년∼2024년 사이...
치안악화에 몸살앓는 에콰도르 '갱단척결' 국민투표 가결 2024-04-22 16:31:38
기자 = 갱단의 폭력·테러 행위가 기승을 부리면서 치안악화로 몸살을 앓고 있는 남미 에콰도르에서 범죄조직 단속을 강화하기 위한 국민투표가 가결됐다. 21일(현지시간) 로이터·AP·AFP통신 등의 보도에 따르면 에콰도르 선거관리위원회는 이날 국민투표에 부쳐진 11개 제안 가운데 보안조치와 관련된 9건은 모두 높은...
FATF "가상자산 범죄 악용방지 협력" 2024-04-19 16:56:14
채택했다. 회원국 장관들은 선언문을 통해 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT)·확산금융방지(CPF)의 목적으로 가상자산 규제기준을 효과적으로 이행하기 위한 국제적 노력에 앞장섰다고 밝혔다. 이들은 가상자산이 범죄 목적으로 악용되지 않도록 관련 이해 당사자들과 계속해서 긴밀히 협력하기로 결정했다. 박...
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" 2024-04-19 11:02:14
만큼, 각국이 자금세탁, 테러 자금조달, 확산금융 방지를 위한 효과적인 조처들을 신속하게 이행하라고 촉구했다. 장관들은 FATF 기준을 이행하지 않는 회원국에는 책임을 물을 것이라고 덧붙였다. 박광 금융정보분석원장은 이날 회의에 김주현 금융위원장을 대신해 참석, 우리나라도 자금세탁·테러자금조달·확산금융...
우크라 도심서 러 공습에 17명 숨져…젤렌스키 "방공 지원" 촉구 2024-04-18 09:45:43
공동생산, 관련 프로젝트의 자금 조달의 이행 속도를 높여줄 것을 요청한다"고 말했다. 한편 우크라이나도 드론과 미사일을 동원해 러시아와 크림반도 일대의 여러 목표물을 공격했다고 DPA통신은 전했다. 현지 언론 보도에 따르면 우크라이나 드론은 러시아 카잔에 있는 항공기 공장과 중부 모르도비야 자치공화국 내...
비트코인을 '식인종' 취급하는 엘리트들에게 [한경 코알라] 2024-04-17 10:05:31
비트코인은 주로 랜섬웨어, 자금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달 등 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 있다."(2024년 1월 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 직후 SEC 웹사이트에 게재한 성명서에서) "업계 전체가 사기와 오남용으로 만연하다." (2024년 3월, 이더리움 현물...
채권시장 무너뜨린 파월…2년물 5% 돌파 [글로벌마켓 A/S] 2024-04-17 07:40:31
만난 자리에서 "되도록이면 제한적이고 현명하게, 전략적인 대응을 해야 한다"며 "보복은 이스라엘에 이익이 되지 않는다"고 확전 자제를 요청했다. 한편 재닛 옐런 미 재무장관은 이날 세계은행-IMF 연차 총회에 앞서 마련한 연설에서 "이란의 테러자금 조달을 방해하기 위한 모든 옵셥이 테이블에 있다"며 우회적인...