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7월부터 가상자산 시세조종 땐 처벌 2024-02-13 18:38:53
특정금융정보법이 자금세탁 방지에 초점을 맞췄다면 이용자보호법은 불공정거래를 규제하는 것이 핵심이다. 구체적으로 시세조종, 미공개 정보 이용, 부정거래 등이 금지된다. 위반 시 1년 이상 유기징역 또는 부당이득액의 3~5배 벌금이 부과된다. 이용자 자산 보호도 강화한다. 금융위원회는 이용자보호법 시행령을 통해...
FIU "가상자산거래소 심사 강화…부적격 사업자 퇴출" 2024-02-12 15:12:35
구축하기로 했다. FIU는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 의심거래 선제적 거래정지제도를 국내에 도입하는 방안을 검토하기로 했다. 검찰 수사 전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류·정지할 수 있게 된다. 법률·회계 등 서비스 제공과정에서 자금세탁위험을 포착·예방하기 위해 변호사, 회계사 등 전문직...
부적격 가상자산거래소 퇴출…FIU, 신고심사·검사 강화 2024-02-12 12:00:02
국제자금세탁방지기구(FATF)가 도입을 권고한 검찰 수사 전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류·정지함으로써 범죄를 신속히 적발하고, 범죄수익의 은닉을 방지하는 의심거래 선제적 거래정지제도의 국내 도입을 적극 검토할 예정이다. FIU는 이와 관련한 해외사례 조사 및 도입방안 검토를 위한 전문가 연구용역을 진행...
"문제있는 대주주 안돼"…'진입·퇴출' 코인사업자 규제 깐깐 2024-02-12 12:00:00
가상자산거래소인 바이낸스가 자금세탁방지 미흡 등을 이유로 43억 달러의 벌금을 받았다. 국내에서는 FIU가 한빗코 19억9천만원, 델리오 19억원 과태료 제재를 결정했다. FIU는 이와 더불어 금융사가 자체적으로 자금세탁방지 역량을 강화할 수 있도록 독려하기로 했다. 제재 방식도 위규 사항 별 처벌보다 역량 강화에...
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 유권해석 사례 105개 구성…'가상자산사업자 신고 대상 기준' 등 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 7일 '자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0'을 6년 만에 개정해 발간했다고 밝혔다. FIU는 2018년...
"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02
이를 '자금세탁 의혹'이라는 제목으로 보도했다. 위법인가, 무법인가필자는 관련법 전문가도, 자금세탁 방지 전문가도 아니다. 그래서 이 사건에서 발행사와 거래소 계정주, 그리고 거래소의 현행법 위반 여부를 판단할 수는 없다. 다만 씁쓸한 점은 이번 사건이 ‘아는 사람만 아는’ 법망의 구멍을 이용한 정황이...
"미·중 경제 실무그룹, 이번주 베이징 회동" 2024-01-18 16:29:02
가능한 금융, 자금세탁 방지 등에 대해 논의할 예정이다. 이들은 테러 자금 조달 방지, 국제통화기금(IMF) 정책에 관한 의견도 교환할 계획이다. 미 재무부 팀은 브렌트 네이먼 국제금융 담당 차관보, 넬리 량 국내 금융 담당 차관이, 중국 측은 쉬안창넝 인민은행 부총재가 이끈다. 미 재무부 당국자는 이번 방중이 미국과...
코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07
국내 최초 가상자산 거래소 코빗은 '2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나'를 진행했다고 18일 발표했다. 세미나에는 오세진 코빗 대표와 진창환 준법감시인을 비롯해 자금세탁방지 전담 부서 담당자들이 참석했다. 이 자리에서 △금융정보분석원(FIU) 발간 2022년 자금세탁 동향 리뷰 △2023년 코빗 자금세탁...
"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
"불법 해외 송금만 아니라 관세 탈루나 자금 세탁, 재산 국외 도피 등 가상자산을 악용하는 불법행위에 대한 단속을 강화하여 공정한 시장 질서를 확립하는 데 기여할 것"이라며 "특히, 유관단체와의 지속적 협업을 통해서 가상자산이 보이스피싱 범죄수익 등의 자금 세탁 수단으로 악용되는 불법행위를 근절함으로써 선량...
FIU, 올해부터 자금세탁방지 업무능력 검정시험 도입 2024-01-05 16:31:47
FIU, 올해부터 자금세탁방지 업무능력 검정시험 도입 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 금융정보분석원(FIU)은 올해 자금세탁방지 업무능력 검정시험을 도입한다고 5일 밝혔다. FIU는 이날 '2024년 자금세탁방지 관련 금융권 임직원 교육운영방향'을 발표하고, 금융연수원 주관하에 올해 6월부터 시험을 실시한다고...