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신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상 2023-11-29 09:13:20
자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. ‘자금세탁방지의 날’은 금융위원회 소속기관인 금융정보분석원(FIU)에서 자금세탁방지제도에 대한 국민의 관심과 인식을 제고하고 투명성을 강화하기 위해 제정한 것으로, 투명한 금융거래와 신뢰받는...
웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
다올저축은행은 임직원에 대해 자금세탁방지 교육을 충실하게 실시하고 의심거래보고를 적극적으로 이행하는 등의 공로로 금융위원장 표창을 수상했다. 또 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명이 자금세탁방지 업무를...
김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01
과정에서 자금세탁 위험이나 이용자 보호에 문제가 없는지 면밀히 따져 보겠다"고 말했다. 이날 행사에서는 자금세탁 방지에 기여한 기관 7곳과 개인 유공자 26명에 대한 포상이 수여됐다. 웰컴저축은행이 대통령 표창을, 미래에셋증권[006800]과 신한카드가 국무총리 표창을 각각 받았다. IBK연금보험, 하나캐피탈,...
美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 2023-11-28 05:37:21
세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔다. 미국에서 바이낸스에 대한 압박이 강해지자 최고경영자(CEO)였던 자오창펑은 지난 21일 법원에 출석해 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 그는 또 43억달러(약 5조5천억원)...
"자금세탁방지 부실하면 퇴출"…재신고 앞둔 코인거래소 촉각 2023-11-27 10:10:30
자금세탁방지 등이 부실한 가상자산 사업자를 퇴출시키는 법안이 마련될 예정이다. 윤창현 국민의힘 의원실은 27일 이런 내용을 담은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 일부 개정안을 이달 중 대표 발의할 예정이라고 밝혔다. 개정안에는 가상자산사업자 신고 불수리 요건 추가, 신고 수리 시...
'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
가상자산사업자의 자금세탁방지 부실 우려 등 금융거래 질서상 필요가 있는 경우에도 신고를 불수리할 수 있는 명확한 법적 근거가 부족하다는 지적을 받았다. 개정안은 '가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률', '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 및 기타 대통령령으로 정하는 가상자산 관련 법령을...
'돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자, 선고 앞두고 출국 허용 요청 2023-11-26 03:29:26
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아온 자오창펑은 지난 21일 법원에 출석해 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 그는 또 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
바이낸스 자금 1조원 넘게 빠져나가 2023-11-23 07:05:39
효과적인 자금세탁방지 프로그램을 운영하지 않아 은행보안법을 위반한 혐의를 인정하고 CEO직에서 물러났다. 투자자들은 특히 바이낸스가 물기로 한 막대한 규모의 벌금에 동요한 것으로 분석된다. 밴더빌트대 부학장인 예샤 야다브 교수는 "40억달러는 분명히 매우 큰 금액이며 바이낸스의 재무제표에 실질적인 고통을...
바이낸스 CEO '돈세탁' 유죄 인정에 거래소자금 10억달러 이탈 2023-11-23 05:44:51
또 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 운영하지 않아 은행보안법을 위반한 혐의를 인정하고 CEO직을 사임했다. 투자자들은 특히 바이낸스가 물기로 한 막대한 규모의 벌금에 동요한 것으로 전해졌다. 밴더빌트대 부학장인 예샤 야다브 교수는 "40억달러는 분명히 매우 큰 금액이며 바이낸스의 재무제표에 실질적인 고통을...
바이낸스, 미국 시장서 완전 철수…CEO 자오창펑도 사임 [한경 코알라] 2023-11-22 10:06:25
중개하고 자금세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의 등에 대해 유죄를 인정하고 역대 최대 규모의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의한 데 따른 것이다. 미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5000억원) 상당의...