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새마을금고 동일인 부당대출 1천300억원…자금경로 중점관리 2026-02-08 05:53:01
만들어 '명의 쪼개기' 수법으로 부동산 개발사업 등에 쓸 자금 1천800억원을 부당대출 받은 사건도 있었다. 당시 성남지역 모 새마을금고 직원들도 가담했으며 검찰은 대표와 직원 등을 불구속 기소로 지난달 재판에 넘겼다. ◇ 정부, 중점사항으로 엄정 관리…동일인 자금경로 더 꼼꼼히 본다 금융당국과 정부는...
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[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] AI로 사람을 이해해 신뢰 기반 초개인화 추천 기술을 개발하는 ‘카인디’ 2026-02-07 13:27:36
프로필과 사기 수법이 고도화되며 사용자들이 더욱 취약한 환경에 놓이게 됐다”며 “이러한 상황에서 실제 만남을 중심으로 한 구조와 이를 뒷받침하는 신뢰 기반 추천 기술을 통해, 사람들이 보다 안심하고 부담 없이 연결될 수 있는 서비스를 만들고자 한 것이 듀리안의 출발점”이라고 덧붙였다. 창업...
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해외 재산도피·환치기…의심계좌 사전 동결 2026-02-05 18:03:43
대수술한다. 자금세탁 수법이 점차 교묘해지고 가상자산 등을 활용해 수사망을 피해가는 사례가 폭증하고 있어서다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 마약이나 도박 등 중대 민생 침해 범죄와 관련된 것으로 의심되는 계좌를 금융당국이 자체적으로 동결하는 방안을 추진할 계획이라고 발표했다. ‘2026년 자금세탁...
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금감원, 보험사기 조사 강화…"실손·자동차보험사기 근절" 2026-02-05 14:30:06
등이 환자를 보험사기에 끌어들이는 수법이 있는 만큼, 비자발적으로 보험 사기에 관여된 선의의 환자에는 조사를 합리화하는 것도 필요하다고 밝혔다. 또 보험사가 보험 사기 조사를 명목으로 피보험자에게 보험금 지급을 지체하거나 거절, 삭감하지 않도록 주의해야 한다고 했다. 금감원은 "자동차 보험사기 피해자가...
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지난해 4분기 피싱문자 10건 중 5건은 금융기관 사칭 2026-02-05 10:24:26
가짜 고객센터 전화번호를 삽입하고 개인정보를 요구하는 수법이 다수였다. 이어 정부 기관 사칭이 16.9%로 많았고, 구인 사기 14.4%, 텔레그램 9.8%, 대출 사기 5.9%, 택배사 사칭 3.3% 등이었다. 피싱 시도 방식의 경우 URL 삽입이 98.9%로 압도적인 비중을 차지했다. 기술적 변화를 시도하기보다 높은 성공률이 검증된...
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해외 재산도피 활개 치는데…적발 건수는 확줄었다 2026-02-04 17:14:08
대표적 수법이다. 근래 신용카드 거래가 가파르게 증가해 이른바 ‘현금 없는 사회’에 진입했지만 자금세탁의 실마리가 되는 고액 현금 거래는 줄어들지 않는 추세다. 지난해 1000만원 이상 고액 현금 거래 보고(CTR)는 2047만1282건에 달하는 것으로 집계됐다. 일상생활에서 현금 사용량이 많이 감소한 것과 달리 고액...
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관세청, 초국가 민생범죄 2천366건 적발…4조6천억원 규모 2026-02-04 11:48:39
금액은 475% 증가한 수치다. 주요 범죄 수법으로는 범죄수익을 해외로 빼돌리기 위한 외화 밀반출과 자금세탁, 국내 재산의 국외 도피, 총기·마약 밀수, 안전인증이나 정식 수입 허가를 받지 않은 안전 위해 물품의 불법 반입 등이 확인됐다. 관세청은 앞으로 우범 화물 통관 검사를 강화하고 범죄자금 추적을 고도화하는...
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[데스크 칼럼] 라임·옵티머스 vs 무궁화신탁 스캔들 2026-02-03 17:23:50
팔아 ‘폰지’(다단계 금융사기) 수법으로 세를 불렸다. 옵티머스 펀드는 안전한 공공기관 매출 채권에 투자한다고 속여 돈을 모았다. 비슷한 시기에 변호사 출신인 오 회장은 무궁화신탁을 중심으로 금융사를 인수한 뒤 수많은 기업과 복잡한 자금 거래를 통해 돈을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 자금을 돌리기 쉬운 중소형...
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글로벌 금은시장 요동 속 中원자재 거래망서 '신용 리스크' 부각 2026-02-03 14:27:36
폭등하자 보유하고 있던 귀금속을 현금화하려는 고객들을 대상으로 작정하고 사기를 벌인 사례도 잇따랐다. 시세보다 높은 매수가를 제시하며 고객들을 끌어들이고 시스템 점검, 인출 한도 제한 등의 핑계를 대다가 최종 잠적하는 수법을 썼다고 성도일보는 지적했다. suki@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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관세청, 불공정무역 전담조직 신설…정기 덤핑심사제 도입 2026-02-03 10:15:06
등의 수법으로 이뤄진 428억원 규모의 덤핑방지관세 탈루 행위를 적발했다. 올해는 일회성 기획 단속이 아닌 상시 대응 체계로 정착시키기 위해 단속 전담 조직을 새로 꾸린다. 이와 함께 기존에는 이슈 품목에 대해 일정 기간 기획 단속을 벌였는데, 앞으로는 덤핑방지관세가 부과된 모든 품목을 대상으로 연중 관세조사를...
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