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북미현안 챙기러 美 가는 진옥동 신한은행장 2019-11-17 17:43:50
DFS로부터 자금세탁방지 정기감사를 받았다. 진 행장이 지난 4월 취임하고 가장 먼저 간 해외 출장지도 미국이었다. 당시에도 DFS를 방문해 자금세탁방지 역량 개선 및 강화 의지를 전달했다. 진 행장은 평소에도 직원들에게 틈날 때마다 미국 사업현장을 챙기는 것을 중요 과제로 제시해왔다. 아메리카신한은행은 지난해...
"자금세탁 꼼짝마"…신한은행, 비대면 해외송금 내부 기준 강화 2019-11-08 09:39:20
위반 및 자금세탁, 유사수신, 다단계 사기, 보이스피싱 편취자금의 해외반출 등에 따른 고객 피해를 예방하기 위해 일부 거래 유형에 대한 비대면채널 거래를 제한한다는 게 신한은행 측의 설명이다. 신한은행 관계자는 "추가 송금이 필요한 경우 가까운 영업점을 방문해 정당한 사유가 확인된 경우에만 거래할 수...
[코인터뷰] "한국, 가상화폐 대처 늦다…해외 은행은 이미 AML서비스 도입" 2019-11-03 08:30:03
국제자금세탁방지기구(FATF)의 가상화폐(암호화폐) 관련 권고안 발표 이후 많은 국가들이 움직이고 있어요. 암호화폐 트렌드를 주도하던 한국은 오히려 느린 편이라 할 수 있죠." 최근 한경닷컴과 만난 톰 로빈슨 엘립틱 공동창업자(사진)는 “근래 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 암호화폐 펀드 매니저들에 대한...
비티씨코리아닷컴, `빗썸코리아` 사명 변경…"디지털 금융 선도" 2019-10-31 09:54:41
자금세탁방지(AML)센터를 설립하는 등 암호화폐 시장의 투명성과 건전성 확보에 앞장서고 있다. 국내 460만 회원 기반을 갖춘 빗썸코리아는 향후 한국 시장에 더 집중하는 한편, 해외 관계사들을 통해 다양한 서비스를 제공할 계획이다. 빗썸 관계자는 “빗썸코리아는 암호화폐 거래소의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 사업...
'빗썸' 간판 전면에…사명 바꾸고 블록체인 사업 다각화 2019-10-31 09:01:00
최초로 자금세탁방지(AML)센터를 설립하는 등 컴플라이언스(규제 준수)와 투명경영을 강조하고 있다. 또 코드박스, 볼트러스트 등 블록체인 기업에 대한 투자를 확대해 산업 성장에도 기여해왔다. 빗썸은 주요 금융사, 유명 메인넷(독립된 블록체인 네트워크) 개발사와 컨소시엄을 꾸려 부산 블록체인 규제자유특구 진출도...
'AML 강화' 후오비코리아, 보이스피싱 피해액 2400만원 적발해 반환 2019-10-30 17:53:01
박시덕 후오비 코리아 대표는 "후오비 코리아의 자금세탁방지(AML) 정책 강화 후 사건이 발생해 피해액 입금 전액을 반환할 수 있었다"며 "앞으로도 피해 고객이 발생하지 않도록 고객 자산 보호에 힘쓰겠다"고 말했다. 앞서 후오비 코리아는 지난 7월 초 보이스피싱 등 금융사기 예방을 위해 AML...
다날 페이코인, 웁살라시큐리티·옥타솔루션과 '크립토AML' 업무협약 2019-10-30 17:46:38
블록체인 보안 전문기업 웁살라시큐리티가 공동 출시한 자금세탁방지(AML) 솔루션 '크립토AML프리즘'을 도입하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다. 페이코인의 월렛 애플리케이션(앱)에 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안의 위험 기반 접근법(RBA)을 준수하는 크립토AML 솔루션을 구축, 서비스를...
4차위 "가상화폐 제도화 서둘러야" 2019-10-26 07:00:04
국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상화폐(암호자산)에 대한 관리체계 마련 기준을 주문한 점을 들어 국내에서도 암호자산 관련 제도화를 서둘러야 한다고 촉구했다. 4차위는 25일 블록체인을 비롯해 바이오헬스·스마트제조·스마트시티 등 6대 전략사업에 투자해야 한다는 권고안을 발표하며 이같이 강조했다....
우리금융, `내부통제 강화`.. 자금세탁방지 정책 도입 2019-10-23 10:50:02
23일 국내금융그룹 최초로 그룹통합 자금세탁방지체계 `그룹AML/CFT정책(One AML/CFT Policy)`를 도입한다. `그룹AML/CFT정책`은 우리금융그룹의 각 그룹사가 자금세탁방지업무 수행시 일관되게 지켜야 하는 최소 준수기준이다. 우리은행에 따르면 국내 금융그룹의 자회사는 다양한 업종으로 구성되어 있어 자금세탁방지...
우리금융, 그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 2019-10-23 09:53:55
그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 우리금융그룹은 그룹 차원에서 통합적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 정책을 도입한다고 23일 밝혔다. 각사가 자금세탁방지 업무를 수행하면서 지켜야 하는 최소 준수기준을 마련한 것이다. 공통 가이드라인이 그룹사별 관리역량을 상향...