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'번호판 장사' 화물차 지입전문회사 불법 32건 수사의뢰 2023-03-30 11:26:24
신고가 접수됐거나 위법행위를 한 정황이 있는 운송업체 53개 사를 현장조사해 신고 내용이 맞는지 확인했다. 현장조사 과정에서는 불법 증차를 했다가 지자체로부터 감차 처분을 받은 운송사에 화물차주가 정당한 명의 이전을 요구했는데도 그 대가로 1천500만원을 요구한 사례가 적발됐다. 운송사가 기사를 고용해 직접...
"90대가 코인 거래를?"…FIU, 코인거래소 검사서 위법사례 적발 2023-03-30 06:00:05
이행 관련 현장검사를 실시한 결과 이와 같은 위법·부당 사례를 적발했다고 30일 밝혔다. 가상자산 사업자는 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 자금세탁의 우려가 있을 경우 고객의 신원 정보나 금융 거래 목적, 거래 자금 원천 등을 확인하는 강화된 고객 확인 절차를 밟아야 할 의무가 있다. 아울러 의심 행...
95세 노인 새벽에 코인 사고판 이유는…"차명거래 올해도 살핀다" 2023-03-30 06:00:00
가상자산사업자 현장검사 결과 자금세탁 의심거래 등 위법, 부당 행위 사례를 확인했다고 30일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무, 빗썸코리아, 스트리미, 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 특정금융정보법(특금법)에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 진행했다. FIU는 제재심의위원회 심의를...
유아인, KBS 한시적 출연정지…"사유는 마약류 불법투약 혐의" [1분뉴스] 2023-03-17 15:43:45
앞서 위법 행위를 하거나 비도덕적 행위로 사회적 물의를 일으킨 경우 방송출연규제심사위원회의 회의를 통해 방송 출연을 정지한다. 병역기피, 습관성 의약품 사용 및 대마초 흡연, 폭행 및 성추문, 기타 민·형사상 기소된 경우, 사기·절도·도박, 미풍양속과 사회질서를 문란하게 한 경우 심사 대상이 된다. 최근에도...
이복현 "SM 대량매집, 위법 확인 시 무관용 원칙으로 엄정 대응" 2023-03-02 14:18:47
그러면서 "위법을 통한 경제적 이익 취득이 성사될 수 없도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다. 하이브는 지난 16일 IBK투자증권 판교점에서 이뤄진 에스엠 주식 대량 매집 건에 대해 비정상적인 매입 행위라며 금융감독원에 조사를 요청한 바 있다. 하이브는 "IBK 판교점을 통한 주식 거래가 에스엠 주가가 12만원을 넘어...
이복현, SM 시세조종 의혹에 '경고'…"무관용으로 책임 묻겠다" 2023-03-02 13:38:41
주식 공개매수 기간 중 발생한 대량매집 행위와 관련해 "위법 확인 시 법과 제도상 할 수 있는 최대한 권한을 사용해 그 책임을 묻겠다"고 경고했다. 이 원장은 2일 오전 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 증권사 최고경영자(CEO)들과 간담회를 마친 뒤 기자들과 만나 "위법을 통한 경제적 이익 취득을 막을 수 있도록...
국토부 '칼 뽑았다'…전세사기 의심 공인중개사 특별점검 2023-02-26 11:00:01
위법행위에 대해서는 관련 증거자료 확보 후 경찰에 수사를 의뢰할 예정이다. 또 전세사기 가담 공인중개사에 대해서는 ‘원스트라이크 아웃’ 제도를 확대 적용한다는 방침이다. 원희룡 국토교통부 장관은 “최근 들어 사회초년생과 서민에 대한 전세사기가 끊이지 않는 만큼 철저한 현장조사를 실시하고, 불법행위에...
국토부 "착공 초기 아파트 건설현장 불법행위 집중점검" 2023-02-24 17:30:58
행위를 집중 점검하기로 했다. 위법 의심 사항을 적발하면 즉각 수사를 의뢰한다는 방침이다. 국토부는 이원재 1차관이 24일 서울 국토발전전시관에서 국토관리청장들과 간담회를 했다고 밝혔다. 이 자리에서는 각 국토관리청에 설치한 불법행위 대응센터 운영을 활성화하기 위한 방안이 논의됐다. 불법행위 대응센터는...
하이브, 에스엠에 항의 서한…"자사주 취득 위법, 즉각 중지" 2023-02-23 18:14:14
추진하는 자사주 취득이 위법하다며 즉각 중지하라고 촉구했다. 23일 하이브는 에스엠 이사회에 자사주 취득 추진을 중지하라는 공식 서한을 발송했다. 자사주 취득 행위가 자본시장법이 엄격하게 금지하는 시세조종 행위 및 형사상 업무상 배임에 해당할 수 있단 점에서, 하이브는 자사주 취득 중지 요청에 대한 에스엠...
20대 자녀, '아빠 찬스'로 21억 아파트 샀다…불법 직거래 적발 2023-02-23 11:02:41
등 위법의심거래 276건(34.4%)을 적발하고, 국세청·경찰청·금융위원회·지방자치단체 등 관계기관에 통보했다. 탈세·대출 분석 등을 통해 혐의가 확정되면 탈루세액 징수, 대출금 회수, 과태료 부과 등이 조치된다. 위법의심거래 276건 중 거래신고 위반(214건) 이외에 특수관계자 간에 직거래를 통한 편법증여나 차입금...