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한의학 석·박사 '논문대필' 7억5천만원 챙긴 한의대 교수 2017-05-17 10:00:00
실험비가 필요하다"고 학위생들에게 공지해 차명계좌나 현금으로 돈을 받은 것으로 조사됐다. 논문 실험은 흰 쥐를 이용한 한의학 실험 등 각종 연구로, 조교수나 연구원에 의해 이뤄지기는 했으나 C씨 등이 참여한 적은 없었다. 그러나 A교수는 실험 결과를 정리하고 분석한 자료를 C씨 등에게 건네 논문을 사실상 대필해...
우리은행, 차명계좌 개설·음성거래 적발돼‥내부통제 `구멍` 2017-05-16 15:10:25
요청으로 금융실명제 위반 사항인 불법 차명계좌를 개설해 준 것으로 드러났습니다. 이는 최근 금감원에 접수된 민원을 처리하는 과정에서 적발된 것으로 민원을 접수한 병원장 A모씨가 자신의 이름으로 차명계좌가 개설됐다며 원무과 담당인 아내 B모 씨와 관련한 민원을 제기하면서 적발됐습니다. 금감원은 현재 차명...
법원, '강남 노른자위' 200억대 최순실 빌딩 거래 금지(종합) 2017-05-11 17:36:12
2천730억원으로 파악된다. 최태민 일가는 1970년대부터 박근혜 전 대통령의 묵인이나 도움으로 새마음봉사단, 육영재단, 영남학원 자산을 빼돌려 은닉했다는 의혹을 받는다. 일각에선 최순실씨가 독일 등 해외에 수조 원대 차명 계좌를 보유하고 있으며 이 자금이 박 전 대통령 정치자금과 연관이 있다는 의심도 제기한다....
'보조금 지원했더니…' 3억 빼돌려 땅 산 문화단체 회장 2017-05-07 07:11:02
5개의 차명계좌를 사용해 추적을 피했다. 이들 업체는 실제로는 무대설치를 하거나 촬영을 하지도 않았던 것으로 드러났다. A씨는 빼돌린 돈을 다른 사람 명의로 구입한 땅 대금 지급에 사용하기도 했다. 또 보조금 정산 때 자신의 범행이 들키지 않도록 설비업체의 도장을 허락도 없이 이용해 가짜 세금계산서를 만들어...
이미자 탈세 의혹 일파만파…"탈루세금 부과됐다" vs "실수일 뿐" 2017-05-02 17:20:58
나머지 25억원은 이광희 대표의 개인 계좌를 통해 매니저 권모씨(2014년 사망)의 차명계좌로 지급하도록 강요해 회사가 세금을 떠안았다고 주장해왔다. 이 대표는 이 문제가 불거지기 전 마지막으로 이미자와 통화한 내용도 공개했다. 이미자는 통화에서 "(세금 누락 문제는) 매니저 권씨의 잘못"이라는 입장을 고수했다....
이미자 탈세논란…"탈루세금 부과됐다" vs."실수일 뿐 소명중" 2017-05-02 16:53:31
나머지 25억원은 이광희 대표의 개인 계좌를 통해 매니저 권모씨(2014년 사망)의 차명계좌로 지급하도록 강요해 회사가 세금을 떠안았다고 주장해왔다. 이 대표는 이 문제가 불거지기 전 마지막으로 이미자와 통화한 내용도 공개했다. 이미자는 통화에서 "(세금 누락 문제는) 매니저 권씨의 잘못"이라는 입장을 고수했다....
검찰, CJ그룹 57억원대 탈세 연루 이재현 회장 '금고지기' 기소 2017-05-01 20:01:30
그룹 회장실에서 근무하던 2003~2004년 cj그룹 임직원 이름의 차명 계좌로 이 회장 재산을 관리하며 30억6000만원 상당의 양도소득세와 종합소득세를 탈세한 혐의를 받고 있다. 검찰은 2013년 이 회장의 경영 비리를 수사할 당시 김씨가 범행에 가담한 정황을 확인했다.김주완 기자 kjwan@hankyung.com 기업의 환율관리 ...
검찰, 57억대 탈세 이재현 CJ회장 '금고지기' 불구속 기소 2017-05-01 10:26:40
2003∼2004년 CJ그룹 임직원들 이름의 차명 계좌로 이 회장 재산을 관리하며 30억 6천여만원 상당의 양도소득세·종합소득세를 포탈한 혐의를 받는다. 같은 기간 이 회장을 비롯한 회사 고위 임원들과 공모해 법인 회계장부를 조작하는 수법으로 171억여원의 비자금을 조성하고 법인세 26억 6천여만원을 탈세한 혐의도...
부실기업 대출해주고 4천500만원 챙긴 산은 지점장 구속 2017-04-20 17:13:45
등 2명을 뇌물공여 혐의로, 차명계좌를 제공해준 뒤 1천만 원을 받아 챙긴 D(43) 씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 각각 불구속 기소했다. 불구속 기소된 K 기업 대표 등 2명과 금융브로커 1명은 지난해 12월 사기혐의 등으로 구속된 상태다. 산업은행 지점장 A 씨는 2013년 12월∼2014년 5월 사이에 K기업에 35억 원을...
검찰, 우병우 개인비리 무혐의…부인·장모는 재판 넘겨(종합) 2017-04-17 18:11:55
차명보유 ▲ 넥슨코리아와의 강남역 인근 땅 거래 의혹 등을 수사했다. 지난해 말 특수팀 해산 이후 박영수 특별검사팀이 올 1월 특수팀 수사 기록을 모두 넘겨받아 일부 조사가 이뤄졌으나 특검법상 수사대상에 해당하지 않는다며 사건을 다시 넘겨 결국 검찰에서 최종 처리됐다. 검찰은 정강이나 화성 땅 의혹 외에 아들...
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