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관세청, 특별단속으로 5,353억 원 상당 적발 2015-12-14 17:11:00
이용한 재산국외도피 1,528억 원, 차명계좌를 이용한 자금세탁 897억 원을 적발한 것이다. 주요 적발 유형 및 범죄수법으로는 허위 수출채권을 국내 은행에 매각하는 수법, 불법 금융대출을 받아 회사운영자금 등으로 사용, 비밀계좌를 이용해 수익금을 세탁한 후 스위스·버진아일랜드 등 계좌에 은닉, 페이퍼 컴퍼니 설립...
성인 자녀에 증여 5000만원까지 공제 2015-12-02 07:07:55
명의의 차명계좌를 이용해 금융소득종합과세를 회피하는 이들이 많았다. 하지만 올해부터는 절세 목적의 차명거래가 불법으로 규정되면서 이런 방법으로 절세하는 게 힘들어졌다.전문가들은 차명계좌 활용이 힘들어진 만큼 증여를 활용하는 게 좋다고 권한다. 금융자산을 아들, 딸 등 가족에게 증여하면 금융소득을 줄일 수...
윤유선, 남편 직업보니 `대박`…연봉이 대체 얼마야? 2015-11-23 09:41:51
특히 이성호 판사는 지난 2013년 `노무현 전 대통령 차명계좌` 발언을 한 혐의로 기소된 조현오 전 청장에게 징역 10월을 선고해 화제를 모았다. 이런 가운데 한국고용정보원에 따르면 `2014 재직자 조사` 결과 판사의 평균 연봉은 8,071만원으로 집계됐다. 한편 22일 윤유선의 소속사 태원아트미디어는 "`여성시대`의 DJ...
[뉴스줌인] 은행권의 주기도문‥"제발 다른은행 건이 터지기를" 2015-11-19 00:00:00
면을 도배했던 KB금융, 불법 계좌조회·경남기업 로비논란의 중심에 섰던 신한금융 이슈가 몰아치던 당시 “요즘 같아서는 타사에서 한 건 터져 줬으면”이라는 넋두리를 해당 금융사 관계자들이 입에 달고 살았던 것도 비근한 예입니다. 고객 정보유출로 한 고비를 넘겼던 농협도 최근 특혜 대출, 횡령, 비자금, 단위조합...
국세청, 차명 주식거래 정조준 2015-11-16 18:12:30
금융당국 차명계좌정보 제공 부당이득 과세 강화키로 [ 이유정 기자 ] 차명계좌를 이용한 주가조작 등의 불공정거래로 얻은 이익에 대한 과세가 강화된다.금융위원회와 금융감독원은 불공정거래 혐의자가 부당이득을 얻기 위해 사용한 차명계좌 정보를 국세청에 제공하기로 합의했다고 16일 밝혔다.통보 대상은 금융위...
내년부터 계좌신설 때 실소유자 확인한다 2015-11-10 14:59:40
주주정보 밝혀야 차명거래를 통한 자금세탁 방지를 위해 내년부터 신원확인 외에 예금 계좌의 실제 소유자에 대한 확인 절차를 거쳐야만 계좌 개설이 가능해진다. 금융위원회 금융정보분석원은 금융기관에 신규 개좌 개설시 실제 소유자를 확인하는 제도를 내년 1월 1일부터 시행한다고 10일 밝혔다....
조희팔 숨긴 돈 이제는 찾을까…아들·내연녀 줄줄이 검거 2015-11-08 00:00:00
수사당국은 보고 있다. 이에앞서 검찰은 2011년 당시 중국에서 도피 생활을 하고 있던 조씨로부터 12억원 상당의 위안화를 받아 은닉한 혐의로 조씨의 아들(30)도 검거했다. 그는 중국에서 차명으로 계좌를 개설한 뒤 계좌를 수차례 옮기는 방법으로 추적을 피해온 것으로 전해졌다. 대구지검은 대검찰청 계좌추적팀의...
조희팔 아들 구속-내연녀 체포, 12억·10억 은닉 혐의 2015-11-07 22:26:58
12억원을 받아 중국 차명계좌를 통해 은닉한 혐의로 영장이 청구됐다. 한편 조희팔은 3만 명에게 4조원의 사기를 치고 2008년에 중국으로 도주했다. 이후 2012년 경찰은 도피생활을 하던 조희팔이 중국에서 사망했다고 밝혔다. 조희팔의 장례식 영상과 사망 관련 서류들을 토대로 경찰 측이 죽음을 인정한 것이다. 하지만...
조희팔 내연녀는 누구? 과거 다정한 모습보니…`10억 은닉 긴급 체포` 2015-11-07 14:09:51
사망할 당시 함께 있었던 인물이다. 검찰은 6일 범죄 수익금을 은닉한 조희팔의 아들 A(30)씨에 대해 구속영장을 청구했다. 조희팔 아들은 2011년 중국에서 도피 생활을 하던 조희팔에게서 위안화로 12억 원을 받아 은닉한 혐의다. 중국에서 차명계좌를 만든 뒤 계좌를 여러 차례 옮기는 수법으로 수사 당국의 추적을...
서서히 죄어가는 수사…조희팔 내연녀 긴급체포 2015-11-07 11:04:19
혐의를 받고 있다. 검찰은 A씨가 중국에서 차명으로 계좌를 만든 뒤 이를 수차례 옮기는 수법으로 추적을 피해 온 것으로 보고 있다. 검찰은 지난달 10일 조씨의 최측근 강태용씨(54)가 중국에서 검거된 이후 주변 인물들에 대한 수사에서 이같은 혐의를 포착한 것으로 알려졌다. 검찰은 A씨를 상대로 조씨 은닉재산의...
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