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'테라사태' 권도형, 美서 사기 '유죄' 자인…檢 "12년이하 구형"(종합) 2025-08-13 03:47:47
뒤 자금세탁 공모 혐의를 추가했다. 내년 2월 이후 예정된 본재판에서 이들 혐의가 모두 유죄로 인정되면 권씨는 최대 130년형에 처할 수 있었다. 미국으로 신병이 인도된 권씨는 지난 1월 초 판사가 유죄 여부를 묻는 기소인부 심리에 출석해 자신이 받는 범죄 혐의에 대해 모두 무죄를 주장한 바 있다. 권씨는 이날...
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"돈세탁 알바"로 친구 끌어들인 보이스피싱 전달책, 징역 1년6월 확정 2025-08-08 06:00:05
. 조직은 여러 단계를 거쳐 현금을 전달하고, 최종적으로 이를 가상자산인 테더(USDT)로 환전해 해외 조직에 송금하는 방식이었다. A씨는 지시를 받는 위치에 있었음에도 친구 B씨를 직접 모집해 함께 범행에 가담하게 했으며, B씨에게 “돈을 세탁하는 일로, 돈을 배달하면 일당 30만 원을 받을 수 있다”고 제안한 것으로...
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구매 비용의 10% 돌려줍니다…'1등급 가전 제품' 판매 대전 2025-08-07 15:57:33
터치로 손쉽게 조작할 수 있다. 인공지능(AI) 음성비서 ‘빅스비’로 음성 제어도 할 수 있다. 세탁 최대 60%, 건조 최대 30%까지 에너지를 절약해주는 스마트싱스 앱의 ‘AI 절약 모드’ 등도 지원한다. 이 밖에 세탁물 오염도를 학습하고 무게, 오염도에 맞춰 세제와 유연제를 자동으로 넣어주는 ‘AI 세제 자동 투입’...
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편법으로 강남 아파트 쇼핑…'외국인 탈세' 정조준 2025-08-07 12:49:12
내국인과 같은 조세 혜택을 누리는 문제는 제도 개선 건의를 할 예정이다. 국세청 민주원 조사국장은 "취득자금 출처가 국외로 의심되거나 자금세탁 등 혐의가 있는 경우 해당 외국 국세청에 정보 교환을 요청해 자금 출처를 끝까지 추적해 과세하겠다"며 "자국에서 탈세 혐의가 확인되면 해당 과세당국에서 세무조사 등...
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외국인 부동산 탈세 '끝까지 추적'…강남3구 등 49명 세무조사 2025-08-07 12:00:00
때 내국인과 같은 조세 혜택을 누리는 문제는 제도 개선 건의를 할 예정이다. 국세청 민주원 조사국장은 "취득자금 출처가 국외로 의심되거나 자금세탁 등 혐의가 있는 경우 해당 외국 국세청에 정보 교환을 요청해 자금 출처를 끝까지 추적해 과세하겠다"며 "자국에서 탈세 혐의가 확인되면 해당 과세당국에서 세무조사 등...
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최대 실적 카뱅…"스테이블코인 시장 선점" 2025-08-06 15:09:11
확인 계좌를 발급하면서 신원증명(KYC), 자금세탁방지(AML) 기반의 모니터링 등 리스크와 관련한 것들을 실질적으로 운영해왔다"며 이 분야 경쟁력을 드러내기도 했습니다. <앵커>배당 등 주주환원 내용인데. 최근 발표된 정부 세제개편안에 따르면 배당성향이 일정 수준 이상 되어야 그 주주가 분리과세 등 혜택을 볼...
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"고객 정치적 차별 은행에 벌금"…트럼프, 행정명령 준비 2025-08-05 16:20:35
보수주의자에게도 개방하기를 바란다"고 말했다. 이어 "보수층에서는 은행이 자신들과 비즈니스 하는 것을 허용하지 않는다고 불평하고 있다"며 "여러분(은행)이 하는 일은 잘못됐다"고 비판했다. 하지만 은행들은 자금세탁 방지법 등으로부터 기인한 법적·재정적 위험을 고려한 것이며, 규제로 인한 압력 때문에 가상화폐...
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"트럼프, '정치적 이유로 계좌중단' 은행 겨냥 행정명령 준비" 2025-08-05 15:56:07
있다"며 "여러분(은행)이 하는 일은 잘못됐다"고 비판했다. 그러나 은행들은 자신들이 고객을 정치적 성향에 따라 차별하지 않는다는 입장이다. 이들은 자신들의 결정은 자금세탁 방지법 등으로부터 기인한 법적·재정적 위험을 고려한 것이며, 규제로 인한 압력 때문에 가상화폐 산업으로부터 거리를 둔 것이라고...
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디지털 원화의 역설…‘쇄국’은 답이 아니다 2025-08-04 06:01:28
맥락에서 선제적 조치였다. 트래블룰은 100만 원 이상 가상자산 전송 시 송·수신자 실명 정보를 거래소 간에 동봉하도록 의무화한다. 은행 전신송금 규칙을 가상자산으로 확장한 것으로, 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 리스크를 거래 단계에서 미리 봉쇄하는 장치다. 실제로 솔루션 장애로 일부...
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[팩트체크] 8월부터 가족에 50만원 보내면 증여세?…근거없는 AI 세무조사설 2025-07-30 06:30:01
계좌 간 이체에는 해당하지 않는다. CTR은 자금 세탁을 막기 위해 2006년 시작된 제도로, 처음에는 5천만원 이상 현금거래가 대상이었다. 이후 기준금액이 3천만원 이상, 2천만원 이상으로 낮아지다가 2019년 7월부터 1천만원 이상 현금거래를 대상으로 하고 있다. 국세청은 통보받은 경우 해당 고객의 계좌를 들여다볼 수...
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