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차명거래금지법 시행, 탈세 의도 차명계좌 `징역5년`… "예외도 있다" 2014-11-24 14:06:36
목적으로 차명 거래를 하면, 최고 5년 이하의 징역이나 5000만 원 이하의 벌금에 처해진다. 또 금융회사 임직원이 불법 차명거래를 중계, 알선하면 과태료 3000만원의 제재를 받게 된다. 금융위원회는 이런 내용을 담은 개정 `금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률` 시행령이 29일부터 시행된다고 밝혔다. 하지만 다만...
차명거래 금지법, 오는 29일부터 시행.."법 적용 대상은?" 2014-11-24 10:36:30
시행으로, 기존에 처벌받지 않았던 탈세 목적의 차명계좌에도 처벌이 확대된다. 불법재산 은닉이나 자금세탁과 같은 불법 행위를 위해 차명거래를 하면 5년 이하의 징역이나 5000만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 또 금융회사 임직원이 불법 차명거래를 중계, 알선하면 과태료 3000만원의 제재를 받게 된다. 금융회사...
"차명거래금지법에 금융자산 투자 고민이라면 비과세 보험상품 관심을" 2014-11-24 07:01:17
차명거래금지법 시행을 앞두고 차명계좌를 보유하고 있던 자산가들이 은행에서 예금을 빼고 있습니다. 세금 부담에 직면한 자산가라면 생애재무설계를 다시 짜야 합니다. 비과세되는 데다 금융소득종합과세를 피하고, 상속·증여세를 줄일 수 있는 보험에 관심을 높여야 합니다.”배성운 삼성생명 마케팅팀...
"세금 회피나 절감 위한 차명거래는 모두 불법" 2014-11-16 21:07:58
명이 불법 차명거래를 했다면.“불법 목적으로 차명거래를 한다는 사실을 다른 공동 대표 등이 몰랐다면 처벌받지 않는다.”▷개정법 시행 전 실명 확인된 금융자산도 명의자 소유인가.“법 개정 이전 예치된 금융자산과 이후 예치된 금융자산 모두 명의자 소유로 추정한다.”▷개정법 시행 전 개설된...
'휴대폰 부품 비리' 삼성전자 前 부장 등 24명 무더기 적발 2014-11-16 14:56:35
혐의도 받고 있다.a씨는 범행을 감추기 위해 장모, 동서, 친구 등 차명계좌로 돈을 받았다. 삼선전자 전 구매부 차장 b(46)씨는 2011년 2월부터 10월까지 협력업체 대표에게서 2억4000만 원을 받았으며 전 세무공무원 c(55)씨는 지난해 10월과 11월 세무조사 청탁명목으로 납품업체로부터 1500만 원짜리 시계와 현금 3000만...
강화되는 금융실명거래법…고액자산가 `실물자산` 이동 2014-11-12 13:54:39
이하 벌금형에 처하게 됩니다. 특히 차명 계좌의 소유권이 이제는 ‘계좌 명의자’에게 있는 것으로 간주됩니다. 실소유주와 명의자간의 합의하에 차명계좌가 만들어졌더라도 이후 명의자가 돈이 자기 것이라고 주장할 경우 실소유자가 돈을 돌려받으려면 재판을 통해 입증해야 합니다. 다만 동창회비나 종친회 통장 등 불...
[마켓인사이트]SDS, 청약기록 삼성생명에 뒤진 건 차명거래금지법 때문? 2014-11-11 11:37:13
정부의 차명계좌 규제도 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있다. ‘큰손'들이 가족 등의 차명으로 만든 수십개의 계좌를 통해 개인 한도를 한껏 넘겨 청약하기가 힘들어졌기 때문이다.10일 한국투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 동부증권, 하나대투증권 등 삼성sds 공모주를 청약받은 증권사들에 따르면 이번...
조석래 효성 회장 공판 재개 … '차명 주식관리' 정황 2014-11-10 17:26:01
조 회장의 차명 주식이 조직적으로 관리된 정황이 구체적으로 드러났다.서울중앙지법 형사합의28부는 탈세·횡령·배임 혐의 등으로 불구속 기소된 조 회장 등에 대한 공판을 열고 그의 차명주식·계좌를 관리해온 그룹 종합조정실 기획팀 이모 상무에 대한 증인신문을 진행했다.이 상무는 조 회장의...
불법 차명거래금지법 29일 시행 2014-11-06 11:40:39
탈세 등과 같이 불법 행위를 목적으로 차명거래를 할 경우 5년 이하의 징역형이나 5천만원 이하의 벌금형에 처해집니다. 특히 금융회사 임직원이 불법 차명거래 행위를 중개하거나 알선할 경우 형사처벌 외에 과태료 3천만원이 추가로 부과됩니다. 금융회사 임직원은 고객이 계좌 개설 시 불법재산 은닉이나 자금세탁,...
'불법 차명거래금지법' 29일 시행…최고 징역 5년 2014-11-06 06:01:06
자금 세탁, 탈세 등과 같이 불법 행위를목적으로 차명거래 시 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처해진다. 기존에는 탈세를 목적으로 다른 사람 명의의 계좌를 개설하면 가산세만 추징당하고 차명거래에 대해서는 처벌받지 않았지만, 앞으로는 이 경우 차명거래에 따른처벌도 받게 된다. 가족 계...
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