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법원, 전두환 前 대통령 조카 이재홍씨 회생계획안 인가 2014-03-23 13:34:31
9월 법원에 회생절차를 신청했다. 개인사업체인 청우개발의 부채를 감당하지 못한 것이 신청 이유로 알려졌다. 앞서 검찰은 지난해 8월 전 전 대통령의 미납 추징금 환수 작업을 벌이면서 이씨를 체포, 전씨의 차명 부동산을 관리해온 혐의(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반) 등을 조사하고 이씨의...
금감원, 차명거래 대우·IBK증권 직원 93명 적발 2014-03-19 14:59:24
과태료를 부과했다. 대우증권 직원 68명은 다른 증권사에 개설한 계좌나 자기 회사에 개설한 차명계좌를 이용해 1999년 2월∼2013년 8월 주식 등을 거래한 사실이 적발됐다. 정직 처분6명 등 총 52명이 문책을 받고 59명이 최대 5천만원의 과태료를 부과받았다. IBK투자증권은 직원 25명이 2008년 7월∼2013년...
'74억 탈세혐의' 홍원식 남양유업 회장, 전면부인 2014-03-18 11:47:39
차명주식 등을 물려받는 수동적인 입장에 있었다"며 "차명 상태가 유지된 것이다. 적극적인 은닉 행위로 탈세를 했다고 보고 책임을 묻기 어렵다"고 주장했다.이 변호인은 2008년 '삼성특검' 이후 만들어진 판례를 기준으로 보더라도 탈세 범죄가 성립하지 않는다고 강조했다.그는 "'삼성특검' 판례에서도 보듯...
조현오 전 경찰청장 결국 징역형··법원, 명예훼손 인정 2014-03-14 07:43:26
대통령의 차명계좌가 있다는 발언을 해 사자(死者)명예훼손 등 혐의로 기소된 조현오(59) 전 경찰청장이 징역형 확정 판결을 받았다. 대법원 3부(주심 민일영 대법관)는 13일 조 전 청장에 대한 상고심에서 징역 8월을 선고한 원심을 확정했다. 조 전 청장은 2010년 3월 서울경찰청 소속 기동단 팀장 398명을 상대로 한...
조현오 前경찰청장 징역 8월 확정...`노무현 전대통령 명예훼손` 2014-03-13 15:05:39
전 대통령의 차명계좌가 있다고 발언,사자(死者)명예훼손 등 혐의로 기소된 조현오(59) 전 경찰청장이 징역형 확정 판결을 받았다. 대법원 3부(주심 민일영 대법관)는 13일 조 전 청장에 대한 상고심에서 징역 8월을 선고한 원심을 확정했다. 조 전 청장은 2010년 3월 서울경찰청 소속 기동단 팀장 398명을 상대로 한...
[2014 재테크, 변수는 세금이다] 배당금·이자 등 올 금융소득 2500만원 되면 500만원은 내년으로 미뤄 받아야 세금 아껴 2014-03-11 21:25:07
借名)계좌로 간주될 수 있다는 점이다. 과세당국이 차명으로 판정하면 명의를 분산했다고 하더라도 본인의 금융소득으로 간주된다. 종합과세 대상자가 될 수도 있다. 또 차명계좌를 사용했다는 기록이 한 번이라도 남으면 평생 국세청의 ‘차명재산 관리 시스템’에 등록돼 추적을 받는다는 점에 유의해야 한다. 그렇다고...
2014년 세무조사 '짧고 굵게'…국세청, 건수 줄이고 FIU 정보 활용 추적조사 2014-02-26 20:55:49
활용할 계획이다. 오는 4월부터 현재 건당 50만원인 차명계좌 신고 포상금을 대폭 상향 조정하는 방안을 추진하기로 했다. 지난해 탈세제보 포상금을 1억원에서 10억원으로 높이면서 전년도에 비해 탈세제보 건수는 69.3%, 추징세액은 152.9% 늘었다. 국세청은 차명계좌 신고에서도 이와 같은 효과를 기대하고 있다. 하지...
'대출 부실 취급' 저축은행 무더기 징계 2014-02-26 06:03:05
씨의 차명 정기예금 31개 계좌에 대해 명의자들의 내점 없이 계좌를 해지하고 재개설하는 등 금융실명거래 확인 의무를 위반했다. 지난해 6월 결산 때에는 자기자본을 52억1천300만원 과대 계상하고, 소액 신용대출을 위탁 계약한 대출 모집인들에 대한 관리·감독도 소홀히 했다. 대신저축은행은 2011년 11월...
저축은행 부당대출 무더기 징계 2014-02-25 18:02:39
또한, 차명 정기예금 31개 계좌를 만기해지 후 다시 개설하면서 명의자들이 방문하지 않았는데도 실명확인증표 사본을 재복사하여 사용하는 등 금융실명거래 확인의무도 위반했습니다. 금감원은 대신저축은행 임원 2명에게 주의적 경고와 주의조치를 각각 내리고, 직원 1명은 견책, 8명에게는 주의를 줬습니다....
탈세제보 급증…2013년 추징세액 1조 돌파 2014-02-24 21:08:06
지난해부터 도입된 차명계좌 신고포상금제도를 통한 추징세액도 1000억원을 넘어선 것으로 나타났다. 국세청이 24일 공개한 ‘국민참여 탈세감시제도’ 자료에 따르면 지난해 탈세제보 건수는 1만8770건으로 전년도에 비해 69.3% 증가했다. 이를 통한 추징세액도 전년도 5224억원에서 1조3211억원으로 152.9% 늘었다....
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