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금감원, 조세피난처 경유 불법외환거래 혐의자 전면 조사 2013-07-16 09:04:51
거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야만 합니다. 금감원은 조만간 혐의가 확인된 일부 대상자에 대해서는 외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침입니다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획입니다.
조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 07:09:56
세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립해 외환거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 커 조사에 나섰다고 밝혔습니다. 금감원은 외국환은행으로부터 조세회피처 거래내역을 받은 뒤 대면을 통해 실체를 파악하는 작업을 벌이고 있으며 불법 행위가 판단되면 거래정지와 더불어 검찰 등에 통보해 형사처벌을 받도록 할 계획입니다.
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:01:09
형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 1천여건에 달하는 불법외환거래 의심 사례 조사를 위해최근 외환감독국에 30여명으로 불법 외환거래 조사 특별팀을 구성했고 상시감시시스템까지 구축했다. 이 조사는 9월 말까지 마무리 짓기로 했다. 2000년부터 올해 3월까지 조세피난처 관련 불법...
흑인 청소년 살인 무죄에 美 연방 법무부 재심검토 2013-07-16 02:16:37
대한 처벌을 주장해온 naacp라는 점에서 법무부가 지머맨을 형사처벌하는 방향으로 검토하고 있는 것 아니냐는 분석도 나오고 있다. 한편 버락 오바마 대통령은 이번 사건과 관련해 평결 직후 '자제'를 촉구하는 성명을 발표한 것을 제외하고는 직접적인 언급은 자제하고 있다. 제이 카니 백악관 대변인은 이날 정례...
[맞짱 토론] 공무원 부패방지'김영란法' 원안대로 도입해야 하나 2013-07-12 17:34:51
수수는 대가와 관계없이 형사처벌토록 하는 절충안을 내놓은 것이다. 하지만 직무관련성과 대가성이 없는 일명 ‘스폰서’로 불리는 금품 수수는 형사처벌 대상에서 제외돼 찬반논란이 다시 불거지고 있다. 2012년 8월 당시 김영란 권익위원장이 처음 제안해 ‘김영란법’으로도 불리는 이 법은 당초 공무원이 100만원...
`인부 질식사` 현대제철 과태료 6억7천만원 2013-07-12 14:22:50
이중 574건에 대해서는 책임자들을 형사입건하고 476건에 대해서는 6억7천만원의 과태료를 부과했으며 개선이 필요한 916건에 대해서는 시정 조치했습니다. 고용부는 올해 8월에서 9월까지 현대제철이 안전보건 개선 계획서를 제출하도록 하고 향후 개선 과정을 지속적으로 점검한다는 입장입니다. 이번 특별감독에서...
`질식사` 현대제철, 산업안전법 1천건 위반..과태료 6.7억 부과 2013-07-12 09:26:26
574건에 대해서는 책임자들을 형사입건하고 476건에 대해서는 6억7천만원의 과태료를 부과했으며 개선이 필요한 916건에 대해서는 시정 조치했다. 고용부는 또 올해 8∼9월까지 현대제철이 안전보건 개선 계획서를 제출하도록 하고 향후 개선 과정을 지속적으로 점검하기로 했다. 5월 20일부터 6월 27일까지 모두 24명이...
명지전문대 인수로 '상속세 탈루' 건설사 회장 구속 2013-07-11 17:16:11
서울서부지검 형사5부(부장검사 김석우)는 명지전문대 인수 과정에서 회사 자금을 빼돌리고 상속재산을 기부한 것처럼 위조해 세금을 포탈한 혐의(특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 중견건설업체 h사의 유모 회장(52)을 구속기소했다고 11일 밝혔다. 또 유 회장으로부터 1억5000만원을 받고 인수과정에서 편의를...
[국민복지 좀 먹는 보험사기] '벌금형'이 절반 넘어…'보험사기죄' 신설 필요 2013-07-10 17:04:20
한국은 '솜방망이 처벌' 보험사기를 없애기 위해서는 법적 기반부터 정비해야 한다는 목소리가 높다. 보험사기를 직접 형사 처벌 대상으로 삼는 명확한 법률 규정이 없는 데다 보험사기를 대수롭지 않게 여기는 인식 전환이 필요하다는 이유에서다. 이를 위해 보험사기 방지 특별법을 제정하거나 형법을 개정해야...
[국민복지 좀 먹는 보험사기] 美, 특별형법으로 처리…獨, 사기 예비행위도 철퇴 2013-07-10 17:04:11
선진국은 '가중 처벌' 외국에서는 한국과 달리 보험사기를 하나의 사기 유형으로 규정해 처벌하는 나라가 많다. 보험사기죄를 형법에 편입해 형사처벌하고 있는 국가로는 독일과 오스트리아가 대표적이다. 최근에는 미국 연방과 주에서도 형법에서 보험사기죄를 적극 수용하는 경향을 보이고 있다. 미국은...