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<금융실명 20년> 차명거래 금지 논의 불붙었다 2013-08-06 06:01:23
500만원의 과태료를 부과한다. 다만, 합의에 따른 차명계좌 개설을 금지한 조항은 없어 사실상 합의 차명계좌를 인정한 셈이다. 개정안을 발의한 민병두 의원은 차명거래의 원천 금지를 주장하고 있다. 실명이확인된 계좌를 명의자 재산으로 간주해 실권리자의 반환 청구를 금지하도록 했다. 이종걸 의원은 차...
[모십니다] '금융실명제 20년' 정책 토론회 2013-08-04 17:36:16
20주년차명계좌 금지, 조세정의 구현 및 지하경제 양성화’를 주제로 열립니다. 김상헌 서울대 행정대학원 교수와 김자봉 금융연구원 연구위원이 각각 주제발표를 합니다.고광효 기획재정부 재산세제과장, 권대형 금융위원회 금융서비스국 과장, 김재진 조세연구원 연구위원, 최지현 국회 입법조사처 변호사 등이 열띤...
불법 개통 유심칩으로 157억 '꿀꺽' 2013-08-01 18:22:12
김씨가 사용한 차명계좌만 20개에 달했다. 사들인 유심칩은 ktx, 고속버스, 퀵서비스 등을 이용해 4~5단계 배송 과정을 거치는 등 추적을 피했다. 경찰 관계자는 “국세청 등에 공조를 요청해 이들에게 과세하는 방안을 검토 중”이라며 “대출광고 문자를 보고 개통에 동의할 경우 이처럼 수백만원 상당의 요금폭탄을 맞을...
전재용, 미 유령회사 웨어밸리에 20만 달러 송금 2013-08-01 07:16:47
채권을 팔아 구입한 50억원대 기업어음과 차명계좌에 넣어뒀다가 인출한 8억여원 가운데 일부도 웨어밸리 미국법인에 흘러들어간 것으로 파악했다. 검찰은 또 장남 재국씨가 2004년 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 세워 비자금을 숨겼다는 의혹도 조사 중이다. 두 형제가 모두 비자금을 해외에 은닉한 것으로 드러날 경우 파...
"영화 '작전' 주가조작 제대로 보여줬다" 2013-07-29 05:50:08
차명계좌를 주면서 "절대 추적되지 않는다"며 이를 통해 매매거래를 할 것을 지시한다. 차명거래는 금융실명법 위반이다. 성 교수는 금융실명제가 시행된 후에도 지금까지 여러 재벌그룹에서 차명계좌를이용한 비자금 조성, 탈세 및 자금세탁 등이 끊이지 않고 있다며 수백∼수천 개의차명계좌가 적발되는...
안철수 1호 법안, '차명계좌처벌 법안' 될 듯 2013-07-28 08:24:12
편법적인 상속ㆍ증여를 막기 위한 차명계좌 처벌 법안을 비중 있게 검토 중인 것으로 알려졌다. 안 의원 측은 28일 "지금 첫 번째 법안 준비가 마무리 단계에 있다"며 "경제, 복지, 국정원 개혁 등 3가지 분야를 검토했지만 우선은 경제 분야 법안을 발의하기로 정리됐다"고 밝혔다. 안 의원 측이 마련중인 첫 법안은...
검찰, '수뢰 혐의' 前용산세무서장 구속영장 청구 2013-07-26 02:04:15
벌여 지난 22일 재신청했다. 경찰은 윤씨가 지인의 계좌를 이용해 업무 관계자로부터 돈을 받은 정황을 포착해 이번에 혐의에 추가했다. 윤씨는 2010~2011년 서울 성동·영등포세무서장으로 재직하면서 육류수입업자 김모씨(57)에게서 세금 감면과 세무조사 무마 등을 대가로 현금 2000만원과 20여차례의 골프 접대 등 약...
대안학교 대표, '대안'은 커녕 국가보조금 수억대 횡령 2013-07-25 13:06:40
드러났다.대표 정씨는 2009년부터 4년간 차명계좌를 만들고 강사료와 직원 임금을 허위로 지급한 뒤 되돌려받는 수법을 썼다. 또 개인용도로 법인카드를 쓴 뒤 거래처와 짜고 구매 대금을 부풀려 차액을 돌려받은 혐의도 받고 있다.경찰은 정씨가 회계장부를 훼손한 정황을 포착하고 추가 횡령여부를 조사하고 있다. 한경닷...
금감원 "신한銀, 사망자에 대출 연장"(종합) 2013-07-22 11:13:34
7천350만원의 자금을 조성했다. 이 자금은 은행장 법인카드 결제계좌에 입금해 사용하는 등의 용도로 쓰였다. 고액의 자금세탁 의심 사례를 방치한 것도 금감원에 들통났다. 신한은행은 2005년부터 2009년까지 A고객의 요청으로 차명계좌 5개를 만들어줬다. 이 계좌에 5회에 걸쳐 15억6천600만원이 입금된 뒤...
"신한銀, 사망자에 대출 연장해줬다"…당국 적발 2013-07-22 06:01:15
7천350만원의 자금을 조성했다. 이 자금은 은행장 법인카드 결제계좌에 입금해 사용하는 등의 용도로 쓰였다. 고액의 자금세탁 의심 사례를 방치한 것도 금감원에 들통났다. 신한은행은 2005년부터 2009년까지 A고객의 요청으로 차명계좌 5개를 만들어줬다. 이 계좌에 5회에 걸쳐 15억6천600만원이 입금된 뒤...
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