한국마사회 영상 훔쳐 쓴 사설도박장…판돈만 1700억원 [영상] 2025-09-25 14:35:21

환전 조직을 별도로 두고 도박 자금 입금과 배분을 관리했다. 이 과정에서 수수료 0.3~1%를 챙기고, 회계 프로그램과 대포통장을 혼용해 자금 흐름을 은폐·분산하는 방식으로 단속을 피했다. 경찰은 첩보 입수 후 사이트 계좌 분석을 통해 운영자와 환전책 등을 순차적으로 검거했다. 검거된 인원 중에는 구독자 1만여명을...

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비트코인 뜯어내는 피싱범들...어르신도 당했다 2025-08-28 09:11:38

등으로 현금을 가로챘다가 중간에 수거책, 송금책, 환전책 등이 가상자산으로 자금세탁을 하는 경우도 증가하고 있다고 송 의원은 밝혔다. 송 의원은 "계좌이체를 이용한 보이스피싱에서 가상자산을 활용하는 신종 수법으로 범죄가 빠르게 진화하고 있다"며 수사·금융 당국이 협력해 피해 예방 체계를 강화하고, 제도적...

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휴가철 쓰고 남은 외화, 중고 앱 거래했다가 보이스피싱 연루 2025-07-24 12:00:02

하는 경우가 많다. 자금세탁책이 외화를 받는 정확한 시점에 보이스피싱 피해자가 이체하도록 하는 것이 사실상 불가능하기 때문이다. 보이스피싱 피해자의 자금 이체가 늦어질 경우에는 송금하기로 한 가족이나 지인의 연락을 기다리는 중이라는 등의 핑계를 대며 거래를 지연시키기도 한다. 이런 식으로 보이스피싱...

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모바일 쿠폰 업체 해킹해 30억 탈취…중국 총책 포함 19명 검거 2025-05-07 14:20:12

상품권은 수거책이 받아 현금으로 바꾸고 환전한 뒤 해외 송금책에게 전달했다. 이들은 점조직 형태로 활동했고 대부분 서로 일면식이 없었던 것으로 조사됐다. 경찰은 이번에 검거한 19명 외에 A씨를 비롯한 조직원 5명을 추가로 특정해 수사를 이어가고 있다. 경찰 관계자는 “시스템 관리 계정 유출에 유의하고 정기적인...

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“관세전쟁, 환율로 옮겨 갈 것…달러 약세 대비 필요” 2025-05-02 10:34:13

좌우하거나 책임질 수 없으며, 어느 순간부터는 시장이 트럼프를 길들일 것이다.” - 최근처럼 원·달러 환율이 올라가고 변동성이 커질 때 고객에게 추천하고 싶은 외화 관련 상품은. 이 부행장 “개인과 기업, 기관에 따라 외화 상품의 목적과 활용이 달라진다. 개인은 기본적으로 환율이 상승한다고...

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경찰, 홀덤펍 불법 도박 집중단속…제보자 '최대 500만원' 2025-05-01 11:22:13

게임에 사용된 칩을 현금·코인 등으로 환전해주는 행위, 업주가 수수료 등 이익을 챙기는 행위 등이 주요 수사 대상이다. 업주·환전책·모집책·도박 행위자 등의 범죄 수익을 몰수해 재범 가능성을 차단하고, 업주에 대해서는 구속 수사를 원칙으로 하겠다는 방침이다. 앞서 경찰은 2023년부터 지난해까지 2회에 걸쳐...

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마약 밀수해 유통한 20대 남녀 송치…범행 가담한 이유가 2025-02-24 10:35:13

총책의 '고액 아르바이트' 글을 보고 범행에 가담한 것으로 나타났다. 총책은 이들에게 추적이 어려운 무등록 가상화폐 환전상을 통해 수백만원에서 수천만원의 대가를 지급한 것으로 파악됐다. 세관 관계자는 "해외에서 마약류를 밀수해 국내 유통한 텔레그램 총책에 대한 수사를 계속해 나갈 계획"이라며 "마약류...

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• #마약 밀수해 #마약류 #유통 #대마 #혐의

"알바비 많이 준대서"…12만명분 마약 유통한 20대 두 명 검거 2025-02-24 10:08:26

않은 암호화폐 환전상을 통해 대가를 지급한 것으로 나타났다. 관세청 관계자는 “무등록 환전상을 이용하면 추적이 쉽지 않다는 점을 이용한 것으로 보인다”고 했다. 부산 세관 관계자는 “고액의 금전을 대가로 젊은 층에 접근하는 마약류 판매상들이 늘고 있다”며 “각별한 주의가 필요하다”고 당부했다. 이광식 기자...

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