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이복현 "횡재세, 거위 배 가르는 것...금융산업 근간 흔들 수도" 2023-11-23 17:40:47
인사)의 불공정거래 2∼3건에 대해서도 조사 중이라고 밝혔다. 이 원장은 "일부 유튜버들이 자신의 영향력으로 특정 상장 종목을 추천하고 일반 투자자들이 매수하게 유도해 자신들이 보유한 차명계좌에서 이익을 실현한 (사안)"이라며 "서민을 기만하고 약탈한 범죄건 2∼3건을 포착해 조사를 진행 중"이라고 설명했다....
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이복현 금감원장 "횡재세 법제화는 '거위 배' 가르는 꼴" 2023-11-23 17:21:47
연루된 불공정거래 2~3건을 포착해 조사 중이라는 사실도 밝혔다. 그는 “소위 핀플루언서, 수십만명의 구독자를 가진 유튜버나 리딩방 운영자들이 유명세나 영향력을 이용해서 특정 상장종목을 추천하고 매수를 유도한 다음에 본인의 차명계좌에서 매도하는 식으로 이익을 실현하는 형태의, 서민을 기만하고 약탈적인...
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[단독] 회사 이름 팔아 개인 호주머니 채웠다…PF '집단비리' 의혹 2023-11-22 18:22:28
임직원이 차명으로 후순위 대출에 나선 사례다. 업계에선 이들이 연 10%대 수익을 먹기 위해 차명 투자를 했다고 보지 않는다. 시행사와 모종의 ‘검은 거래’가 있었을 것이란 시각이 지배적이다. 케이리츠투자운용 임원들은 부동산 매각을 약속하고 뒷돈을 받은 것으로 조사됐다. 그동안 증권사들은 자칫 금융당국 조사를...
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900억대 사기…'청담 주식부자' 이희진 형제, 법정서 혐의 부인 2023-11-01 12:07:27
발행업체를 차명으로 설립하고 동생과 직원 김모씨 등을 통해 회사를 경영하며 코인의 발행·유통·상장을 지시한 것으로 알려졌다. 석방 후 2020년 3월부터는 직접 '스캠코인'(사기 가상화폐) 3개를 추가로 발행·유통하고 7개 스캠 코인을 위탁 발행·유통한 것으로 파악됐다. 직원 20여명이 분업화된 형태로...
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학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
그가 노린 것은 가입 알선 명목으로 받는 거래 수수료, 즉 리퍼럴 소득이었다. B는 가격이 높은 상장 초기 수입은 신고하지 않고 코인 공급과 관련된 매입세액만 부당하게 공제받기도 했다. 그는 소득을 숨기기 위해 부동산 거래 없이 고급 외제차 리스비 등만 지출하며 호화 생활을 했다. 하지만 결국 세무조사를 피할 수...
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슈퍼카 탈세, 호텔서 법인카드…'사교육 카르텔' 충격 실태 2023-10-30 12:00:04
A씨는 가족 계좌 등으로 차명·우회 수취해 개인소득세 과세를 피했다. 이 과정에서 학원은 이들의 가족에게 소득을 지급한 것처럼 국세청에 허위 지급명세서를 제출해 탈루행위를 도왔다. 유명 대형 입시학원을 운영하는 B씨는 특급호텔과 고급 레스토랑에서 사적 목적으로 법인카드를 썼다. 직원에게 소득을 과다 지급한...
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'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
부동산 거래 없이 고급 외제차 리스비 등만 지출하며 호화 생활을 했다. 하지만 결국 세무조사를 피할 수 없었다. ◇ 신용취약층 정보 사들여 서민 등친 불법 대부업자들 고금리 상황으로 자금난에 내몰린 서민을 등친 불법 대부업자도 과세당국에 줄줄이 덜미를 잡혔다. 대부업자 C는 미등록 대부업 조직을 기업형으로...
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국세청, 리딩방·병원 등 '민생침해 탈세' 105명 세무조사 착수 2023-10-30 12:00:00
뒤 개별 택배로 거래하는 수법으로 수입금액을 신고 누락하기도 했다. ◇ 자녀계좌로 과외비 받아 증여세 회피…슈퍼카 '업무용' 등록한 스타강사 국세청은 윤석열 정부가 출범한 지난해 5월부터 고금리·고물가, 입시 과열 분위기 등에 편승해 사익을 편취한 탈세자를 상대로 세무조사를 벌였다. 지난 9월까지 총...
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코스닥 상장 中기업, '선수' 동원해 주가 조작했다가 덜미 2023-10-23 19:04:55
차명계좌 여럿을 개설한 뒤 중국 내 주가조작 '선수'에게 계좌정보를 제공해 시세조종에 활용했다. 이 주가조작 선수는 해외에서 홈트레이딩시스템(HTS)을 이용해 시세조종 주문을 제출했다. 고가 주문, 허수매수, 가장매매 등을 주로 활용했다. 한 계좌에서 과도한 이상 매매 주문이 감지돼 주문 수탁이 거부되면...
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국내상장 외국기업 경영진, 차명계좌 이용해 시세조종 적발 2023-10-23 18:41:55
국내상장 외국기업 경영진, 차명계좌 이용해 시세조종 적발 금융당국 "국내 시장서 외국기업 가담한 불공정거래 면밀히 모니터링" (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 국내 상장된 외국기업의 경영진이 차명계좌를 이용해 자사 주가를 시세조종 한 혐의가 적발됐다. 금융위원회 증권선물위원회는 23일 제18차 정례회의에서...
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