지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
朴대통령 조카사위 소유 저축銀 압수수색 2013-05-31 17:12:26
차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰▶ 노태우 200억 추징금…환수 막으려 동생 '꼼수'▶ '입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장▶ 검찰, 외국계 은행·증권사 5곳 'cj 차명계좌' 추적[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
잡고 계좌 추적에 나섰다. 검찰은 이들 계좌를 cj그룹이 ‘검은머리 외국인’을 가장해 운영하며 비자금 조성에 썼는지를 가려낼 계획이다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 cj그룹이 외국계 은행·증권사의 서울지점에 외국인·해외 펀드 명의의 차명계좌를 개설하고 자금과 주식 등을 거래한 의심이 있어 이들...
검찰, 'CJ 차명계좌' 조준…외국계 금융사 5곳 계좌추적 2013-05-31 13:42:43
검찰이 외국계 은행과 증권사의 cj 차명계좌 내역을 확보해 추적에 나섰다. 서울중앙지검 특수2부는 cj그룹이 외국계 은행·증권사 서울지점에 외국인 또는 해외펀드 명의의 차명계좌를 개설해 자금과 주식 거래를 한 의심이 있어서 지점 5곳에 대해 법원의 압수수색영장을 발부받아 계좌추적 중이라고 31일 밝혔다.검찰이...
'입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장 2013-05-31 01:23:21
집중 수사하면서 폭넓은 계좌 추적을 벌이고 있다. 검찰은 지난주 임씨에게 돈을 건넨 것으로 알려진 학부모 한 명을 참고인 자격으로 소환 조사했으며 일부 피고발인을 출국금지 조치했다. 검찰 관계자는 “임씨에게 돈을 건넨 학부모 중 이재용 삼성전자 부회장은 포함돼 있지 않다”고 말했다.홍선표/김현석 기자...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
의뢰하면 금감원은 별도의 영장이 없어도 계좌를 신속히 추적할 수 있다. 검찰은 금감원 협조를 통해 이들 차명 계좌의 계좌주와 실제 소유주가 일치 하는지와 함께 계좌 개설 이후 거래 내역 등을 조사하기로 했다. 이를 통해 이 계좌들이 cj그룹의 비자금 조성 통로로 쓰였는지와 차명재산 규모·조성 방법 등을 확인해...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
의심되는 다수 계좌가 개설된 금융기관에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰하자 내달 3일부터 관련 조사에 착수하기로 했기 때문이다. 금감원은 외국에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 CJ그룹이 국내 계열사들의주식을 사들여 시세차익을 남겼는지도 조사에 들어간 상태다. 금감원 관계자는 "실명제 위반 등...
뉴스타파 3차 명단 공개…문화·교육계 인사 포함 2013-05-30 07:38:57
금융계좌정보들이 포함돼 있다"고 말했다.뉴스타파는 명단 공개 후에 이들의 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립과 운영 실태를 추적한 탐사 리포트를 웹사이트와 유튜브, 팟캐스트 등에 올릴 예정이다. 지난 1,2차 명단 공개 때는 이수영 oci 회장과 최은영 한진해운 회장이 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세운 것으로 각각...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
조세피난처로 숨어 들어가면 더 이상 추적이 어려운 경우가 많다는 뜻. 금융 비밀주의를 고수하는 조세피난처들이 투자자 및 계좌 정보 등을 전혀 제공하지 않았기 때문이다. 하지만 최근 영국령 버진아일랜드 등 일부 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인 명단 12명이 공개된 데다 미국 영국 호주 등 3개국...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:01
대해 추적해 왔다고 설명했습니다. 실제로 국세청은 올해 5월 말까지 역외탈세자 83건을 조사해 4,798억원을 추징했고, 현재 45건을 조사하고 있습니다. 이어 국세청은 앞으로도 다각적인 정보활동을 통해 역외탈세 검증을 더욱 강화하겠다고 말했습니다. 특히, 6월 해외금융계좌 신고기간 이후에는 조세정보교환을 통해...
서울시, 비리 어린이집 내년부터 온라인 공개 2013-05-29 10:14:48
계좌추적 등이 이뤄지도록 하는 방식이다. 시는 경찰과 협의를 거쳐 대규모 점검도 펼칠 계획이다.시는 특히 서울형어린이집은 원스트라이크 아웃제도를 적용해 단 한 번의 비리 적발에도 허가를 취소한다.혐의가 확정되지 않았더라도 검찰과 경찰의 수사 통보를 받으면 우선 보조금 지급을 중단하고 무혐의 판정을 받으면...