정부, 이달 프린스·후이원 등 캄보디아 범죄조직 금융제재 추진 2025-10-19 05:45:00

송금·환전에 가상자산이 악용되고 있다는 지적이 커지면서 모니터링과 의심거래보고(STR)가 제대로 이뤄지고 있는지 살펴보겠다는 차원이다. FIU는 고위험 고객으로 분류될 경우 관련 법상 거래 중지를 할 수 있다는 점도 안내했다. 또, 프린스 그룹 등이 미국과 영국의 제재 리스트에 오른 만큼 해당자와 거래할 경우...

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동남아발 범죄자금 대응 강화…DAXA, 가상자산 의심거래 사례공유회 개최 2025-10-17 14:42:31

및 환전 과정에 가상자산이 악용되고 있다는 우려가 커지고 있다. 이에 닥사는 금융정보분석원(FIU)과 협력하여 동남아발 범죄자금의 의심거래를 보다 면밀히 모니터링하고, 의심거래보고(STR)의 실효성을 높이기 위한 목적으로 이번 사례공유회를 마련했다. 이번 공유회에서는 국내 주요 가상자산사업자의 실무 담당자들이...

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[게시판] 닥사, 동남아 범죄 자금 거래 모니터링 사례 공유 2025-10-17 14:31:38

수익 송금·환전에 가상자산이 악용되고 있다는 우려가 커짐에 따라 관련 사례와 대응 방안을 공유하는 자리였다고 닥사 측은 설명했다. 김재진 닥사 상임부회장은 "금융당국과 긴밀히 협력해 범죄 자금 흐름을 면밀히 감시하고 건전한 디지털 자산 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다. (서울=연합뉴스) (끝) <저작권자(c)...

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구윤철·김용범·김정관·여한구, 美 총출동…관세협상 극적 타결하나 2025-10-15 23:19:09

정부는 미측 요구를 받아들이면 달러 환전 수요가 급격히 늘어 외환시장이 크게 흔들릴 수 있다며 수용 불가 입장을 분명히 했다. 그러면서 직접 투자 대신 대출·보증 중심의 펀드 구성과 무제한 통화스와프 체결을 대안으로 제시했다. 미측이 최근 이 같은 대안에 대해 일정 부분 반응을 보인 게 교착 상태인 협상의...

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'3500억弗' 한발 물러선 美…관세협상 극적 타결하나 2025-10-15 17:49:26

정부는 미측 요구를 받아들이면 달러 환전 수요가 급격히 늘어 외환시장이 크게 흔들릴 수 있다며 수용 불가 입장을 분명히 했다. 그러면서 직접 투자 대신 대출·보증 중심의 펀드 구성과 무제한 통화스와프 체결을 대안으로 제시했다. 미측이 최근 이 같은 대안에 대해 일정 부분 반응을 보인 게 교착 상태인 협상의...

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• #3500억 한발 #미국 #관세협상 #정부 #대통령실 #타결 #협상 #투자펀드 #투자 #한·미 #3500억

[단독] 코인으로 수출대금 환치기…상속세 회피 수단 악용도 2025-10-15 17:45:09

한국 조직원에게 보냈고, 국내에서 팔아 원화로 환전해 국내 수출업체 계좌에 넣어줬다. 이 조직이 이런 방식으로 2022년 2월부터 3년간 환치기한 금액만 8430억원에 달한다. ◇테더에 묻고 죽으면…상속세 부과 어려워 15일 기획재정부와 관세청에 따르면 A조직처럼 가상자산으로 무역 대금을 송금하는 불법 외환거래가 ...

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캄보디아 돈세탁도 코인으로…감시망엔 구멍 숭숭 2025-10-15 16:50:56

사설 환전소를 통하는 방법도 있다. 원화를 외화로 바꾸듯이 가상자산으로 바꿔 개인 지갑으로 보내면 당국의 추적을 피하기 더 쉬워진다. 업계 관계자는 "대포통장으로 입금받은 돈을 사설 환전소에서 가상자산으로 바꾸고, 이를 해외 개인 지갑으로 직접 송금하면 사실상 적발이 쉽지 않다"고 말했다. hanjh@yna.co.kr...

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