"부동산 부패는 검찰 책임"…LH 사태에 기름 붓는 추미애 2021-03-14 16:54:25

부동산 전문 사모펀드 등 금융투기자본의 불법행위 △개발제한구역·농지 무허가 개발행위 △차명 거래 행위 △불법 부동산 중개 행위 △조세 포탈 행위를 단속·수사하고 범죄 수익까지 철저히 환수하라고 지시했다"고 글을 남겼다. 이는 검찰이 추 전 장관의 지시에 따라 부동산 투기 엄정 대응에 나서지 않았기 때문에 L...

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내년부터 비트코인 돈세탁 손금보듯 들여다본다(종합) 2021-02-24 08:49:57

거래의 수단으로 이용되는 것을 극도로 경계한다. 이에 따라 암호화폐 규제에 대한 국제 공조가 한층 강화될 것으로 보인다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "각국 정부나 중앙은행 입장에서는 암호화폐가 돈세탁이나 정상적 외환거래를 우회하는 수단으로 쓰이는 등 국제 금융거래의 투명성을 해치고 금융시장을 교란할...

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비트코인 옥죄는 '정책 불확실성' 커진다 2021-02-24 05:51:01

거래의 수단으로 이용되는 것을 극도로 경계한다. 이에 따라 암호화폐 규제에 대한 국제 공조가 한층 강화될 것으로 보인다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "각국 정부나 중앙은행 입장에서는 암호화폐가 돈세탁이나 정상적 외환거래를 우회하는 수단으로 쓰이는 등 국제 금융거래의 투명성을 해치고 금융시장을 교란할...

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"아파트 산 돈, 인터넷서 벌었다"…고객은 아버지 2021-01-07 16:50:00

내게 됐다. 환치기(불법 외환 거래)로 해외 자금을 국내로 들여와 10가구가 넘는 고가 아파트를 매입한 외국인도 있었다. 경제활동이 거의 없는데도 여러 채의 주택을 구입할 수 있었던 경위를 수상하게 여긴 국세청 조사팀에 덜미가 잡혔다. 부동산 관련 투자 컨설팅 과정에서 올린 소득을 축소 신고해 덜미가 잡힌 사례도...

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"아빠 친구한테 명품 팔아 아파트 구입"…황당한 증여세 탈루 2021-01-07 12:00:04

불법 외환거래를 시도했다. 은행 등을 통해 정상적으로 외국에서 송금한 것이 아니라 국내외 환전상을 통해 환치기를 한 것이다. 해당 외국인은 수억원의 증여세를 추징 당하는 것은 물론 불법 외환거래로 형사처벌까지 받을 예정이다. 국세청은 올해도 358명에 대한 세무조사를 시작한다고 밝혔다. 법인자금으로 주택을...

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"아파트 산 돈은 인터넷서 물품팔아 번 돈"…고객은 아버지 2021-01-07 12:00:00

자금을 '환치기' 일당을 통해 불법 외환거래로 주고받았다. 국세청은 이들에게 수억원대 증여세를 추징하고 일가족의 불법 외환거래 사실을 관계 당국에 통보했다. 자녀에게 아파트 취득 자금을 증여하려고 인터넷 거래까지 꾸민 아버지도 있었다. 유학을 마치고 귀국한 지 얼마 되지 않아 신고 소득이 미미한...

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베트남 중앙은행 "불법 외환거래 단속강화 엄벌" 경고 [KVINA] 2020-12-04 08:42:23

: vnexplorer] 베트남 정부가 연말을 맞아 늘어나는 불법 외환거래에 대해 단속을 강화하겠다고 발표했다. 다오민투(Dao Minh Tu) 베트남 중앙은행 부총재는 "베트남 중앙은행(SBV)만이 유일한 국내외 시장에서 외환거래(FX)와 파생상품 서비스를 제공할 수 있는 기관"이라고 밝혔다. 투 부총재는 이어 "정부 허가를 받은...

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