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"GE, 380억弗 회계부정 저질렀다" 주장에…컬프 "완벽한 거짓" 2019-08-16 15:03:29
사상 최대 폰지 사기 고발했던 독립 재무분석가, 보고서 내놔 "장기 보험부문 부채 훨씬 커" [ 김현석 기자 ] 경영난에 시달리고 있는 제너럴일렉트릭(ge)이 380억달러(약 46조1510억원) 규모의 초대형 분식 회계를 저질렀다는 주장이 나왔다. 사상 최대 폰지(금융 다단계) 사기인 ‘버너드 메이도프 사건’을...
뉴욕증시, 경제지표 호조에 경기침체 우려 줄여…3대 지수 혼조 2019-08-16 08:10:02
제너럴 일렉트릭은 과거 버나드 매도프의 폰지 사기를 폭로한 바 있는, 월가의 재무 분석가 마르코폴로스가 380억 달러 규모의 분식 회계를 주장하면서, 11% 넘게 급락했습니다. 그는 제너럴 일렉트릭 관련 조사보고서를 금융감독원에 전달했다고 밝혔습니다. 이어서 지금 국제 증시를 강타하고 있는 미 채권시장입니다....
'수천억원대 다단계 사기' 인도 투자사 회장 체포 2019-07-19 14:41:42
기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 다단계 금융사기인 '폰지 사기'에 불과하다는 것이 드러났다. 사기 과정에 유력 정치인도 여러 명 연루된 것으로 전해졌다. 이에 사법 당국은 2017년 IMA 그룹이 세법을 지키지 않았다며 조사에 들어갔다. 결국 IMA 그룹은 올해 3월 투자자들에게 수익금을 지급할 수...
"인도서 5만 투자자 총 4천300억원 피해규모 다단계 금융사기" 2019-07-15 21:48:33
사기인 '폰지 사기'에 불과하다는 것이 드러났다. 세무 당국이 2017년 IMA 그룹이 세법을 지키지 않았다며 조사에 들어갔고, 결국 IMA 그룹은 올해 3월 투자자들에게 수익금을 지급할 수 없는 상태가 됐다. 지금까지 칸에게 돈을 맡겼다가 피해를 본 투자자는 5만여 명, 금액으로는 250억 루피(약 4천300억원)에...
'닷컴버블 붕괴'와 함께 무너진 신뢰…코스닥 '20년 침체' 불렀다 2019-05-24 17:34:15
더 많은 사람을 폰지(다단계 사기) 형태로 불러들였고 ‘묻지마’ 투기장으로 변해갔다.다수의 벤처기업은 높은 주가를 이용해 주식을 마구잡이로 찍어낸 뒤 투자자의 돈으로 새로운 회사를 인수했다. 주가가 너무 비싸지면 주식을 쪼개거나(액면분할), 더 많이 찍어 공짜로 나눠주는(무상증자) 방식으로 다시 싸...
[오세성의 블로소득] 가상화폐 범죄의 모범사례 된 '돈스코이호 사기' 2019-05-07 09:07:35
할 수 있다.다단계 금융사기(폰지 사기)를 벌인 버나드 메이도프 전 나스닥 증권거래소 위원장은 미국 법원에서 '징역 150년형'을 선고받고 수감 중이다. 암호화폐 사기를 효율적으로 막기 위해 참고해야 할 사례 아닐까.오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com
[단독] 독버섯처럼 퍼지는 신종페이 불법 다단계 2019-02-01 15:59:17
형태의 폰지사기’라고 설명했다. 폰지사기란 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기를 말한다. 공정위 관계자는 “페이 시스템 안에서 불어나는 돈을 일부라도 현금화하려면 신규 투자자를 빠른 속도로 유입시켜야 한다”며 “추천인의 추천인 등...
비트코인 5000달러도 붕괴.."3500선까지 떨어진다" 2018-11-20 08:12:45
말을 하면 벼락을 맞을지도 모르지만, 비트코인은 매우 영리한 발상이었다. 하지만 안타깝게도, 모든 기발한 아이디어가 좋은 아이디어인 것은 아니다"라고 말했다. 이어 "나는 아구스틴 카르스텐스 BIS 사무총장이 비트코인을 두고 `거품과 폰지 사기, 환경 재난의 결합`이라고 표현한 것이 비트코인의 여러 문제를 잘...
IMF·ECB 가상화폐 두고 상반된 평가…"미래 위한 노력" VS "폰지사기" 2018-11-16 16:50:31
발행하지 않을 것” 이라며 cbdc 보급은 먼 이야기라고 주장했다. 비트코인 등 암호화폐에 대해서도 아구스틴 카르스텐스 국제결제은행(bis) 은행장의 발언을 인용해 “버블과 폰지사기, 그리고 환경적 재앙의 결합체”라며 범죄 악용과 투기 문제 등을 일으킬 뿐이라고 평가절하했다.김산하 한경닷컴...
유럽중앙은행 이사 “비트코인, 금융위기가 만들어낸 괴물” 비판 2018-11-16 14:10:33
“비트코인은 버블과 폰지사기, 그리고 환경적 재앙의 결합체”라고 주장한 아구스틴 카르스텐스 bis 은행장의 발언을 상기시켰다. 비트코인이 가지고 있는 문제점들인 '범죄 악용 및 투기 문제'와 '높은 채굴비용으로 인한 환경적 낭비' 등을 우회적으로 비판한 것이다.또 “사토시가...