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"내 자산 23조, 돈세탁 도와줘"…재력가 행세한 70대女 최후 2025-11-09 10:45:27
이 여성은 '돈세탁' 명목으로 지인에게 23억원 이상을 받아 챙겼다. 9일 법조계에 따르면 춘천지법 원주지원은 지난달 30일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속 기소된 70대 여성 A씨에게 징역 6년을 선고했다. A씨는 2020년 5월부터 지난해 8월까지 지인들과 소개받은 사람에게 조 단위의...
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베네수엘라, 암호화폐 이용 돈세탁 정황…"24조원 규모" 2025-11-05 04:34:34
베네수엘라, 암호화폐 이용 돈세탁 정황…"24조원 규모" 투명성기구 "국제 제재 회피해 외화벌이…최근엔 달러 기반 코인 활용" (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 니콜라스 마두로 베네수엘라 정부가 암호화폐를 이용한 수십조원대의 돈세탁으로 미국을 비롯한 서방의 경제 제재를 피해 나갔다는 내용의 보고서가...
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‘대공황의 그림자’…제롬 파월의 금리 전쟁 2025-11-03 13:58:30
파월 의장의 근심을 더하고 있다. 한때 비트코인을 ‘돈세탁자와 도둑의 영역’이라고 불렀던 핑크 CEO조차 이제는 암호화폐를 투자 포트폴리오에 추가하기를 원하고 있다. 핑크 CEO는 “암호화폐는 대안으로서의 금과 같은 역할을 할 수 있다”고 말하기에 이른다. 하지만 소킨은 밈코인 같은 일부...
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미국·멕시코 휘젓던 중국 출신 거물 마약사범 쿠바서 체포 2025-10-23 01:32:04
멕시코 검찰과 시민안전보호부(SSPC)는 마약 밀매와 돈세탁 등 혐의로 국제형사경찰기구(인터폴)로부터 적색 수배를 받던 중국 국적 장즈둥(Zhang Zhi Dong)의 신병 확보 사실을 쿠바 당국으로부터 확인했다고 22일(현지시간) 밝혔다. 멕시코 일간 레포르마와 엘우니베르살은 장즈둥이 펜타닐, 코카인 메스암페타민(필로폰)...
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오토바이 번호판 상습 절도 10대들…불법 판매·돈세탁까지 2025-10-22 22:43:51
등 돈세탁까지 했고, 온라인에서 만난 또 다른 10대 2명과 번호판을 판매한 것으로 조사됐다. 이들은 은어나 자신들만 아는 단어를 사용해 불법 게시글 감독 시스템을 교묘히 벗어났다고 경찰은 전했다. 경찰은 앞서 지난 4월 도난 신고된 오토바이 번호판을 달고 운행한 사건을 수사하면서 사회관계망서비스(SNS)를 통해...
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[단독] 가상자산 환치기 3.7조…90%가 '중국인 소행' 2025-10-20 17:41:25
환치기는 조세를 회피하거나 돈세탁 등 목적으로 악용되는 사례가 많다. 특히 가상자산을 이용한 외국인의 환치기 범죄가 급증하고 있다는 게 박 의원의 지적이다. 외국인 환치기 적발 건수는 2018년 0건, 2019년 1건에 불과했지만 2021년에는 7건(4320억원)으로 급증했다. 이후 2023년 8360억원, 2024년 9560억원 등...
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미얀마 북부에 '사기범죄 제국'…"조직 한곳 범죄 규모 2조원" 2025-10-16 17:34:31
14곳을 만들었다. 사기로 벌어들인 돈은 빠르게 돈세탁을 거쳤는데, 파악된 것만 사기 관련 금액이 60억 위안(약 1조2천억원)이고 도박장 매출은 100억 위안에 가깝다. 중국 측은 지난 2년간 미얀마 당국과 협조해 온라인 사기를 비롯한 범죄 단속을 진행, 중국 국적자 5만7천명 이상을 검거했다고 밝혔다. 푸젠성 룽옌시...
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시아누크빌 등 동남아 곳곳 조직범죄…부패·빈부격차가 '토양' 2025-10-16 06:10:11
등이 들어선 상태다. 이들은 국제 범죄조직, 돈세탁 업자, 인신매매범 등으로 구성된 산업적 규모의 사이버 사기 센터를 이루고 있으며 새로운 사업모델을 찾거나 인공지능(AI)·스테이블코인 등 신기술을 적용하는 식으로 진화하고 있다. 범죄조직들은 공권력이 약한 무장단체 점령 지역이나 특별경제구역(SEZ), 메콩강 유...
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캄보디아 돈세탁도 코인으로…감시망엔 구멍 숭숭 2025-10-15 16:50:56
캄보디아 돈세탁도 코인으로…감시망엔 구멍 숭숭 거래소·환전소 통해 해외로 손쉽게…BIS, 스테이블코인 위험 경고 (서울=연합뉴스) 한지훈 기자 = 가상자산이 캄보디아 범죄 수익 세탁 수단으로 악용된 것으로 전해져 관련 규제 강화 필요성이 제기된다. 원화 스테이블코인 도입 등 디지털 자산 저변 확대가 논의되는...
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"캄보디아 좀 가지 마"…유튜버 '조회수 경쟁' 비난 폭주 [이슈+] 2025-10-14 19:51:01
여행 유튜버 A씨는 지난 2일 '중국의 돈세탁과 개발로 나라가 파탄에 빠진 캄보디아 시골 근황'이라는 영상을 게재했는데 캄보디아 보코마운틴을 여행하며 밥과 간식을 먹고, 현지 주민들과 교류하는 모습이 담겼다. 영상 속에서 그는 "여기는 온라인 도박이 본체다. 해외취업 시켜주겠다고 납치하는 경우가 있으니...
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