[美 베네수 공격] '700억대 현상금' 체포된 마두로, 美법정에 선다 2026-01-03 20:56:23

행정부 1기 때인 2020년 3월 미국에서 마약 밀매와 돈세탁 등의 혐의로 재판에 넘겨졌기 때문이다. 이례적인 현직 국가 정상에 대한 기소였다. 미 연방 검찰은 마두로 대통령 등이 콜롬비아 옛 최대 반군인 콜롬비아무장혁명군(FARC) 잔당들과 공모해 "미국에 코카인이 넘쳐나게 했다"며 베네수엘라에서 200∼250t의 코카인...

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독일 검찰, 러 '철강왕' 수사 종결…170억 벌금 내기로 2025-12-30 23:29:36

수십 곳을 압수수색하는 등 그의 제재 위반과 돈세탁 혐의를 수사해 왔다. 검찰은 우스마노프가 제재가 부과된 후에도 수개월 동안 해외에 기반을 둔 회사들을 통해 150만 유로(약 21억원)를 송금해 뮌헨 남부의 부동산 2곳을 관리한 것으로 보고 있다. 그는 또한 보석류와 미술품, 와인을 포함한 고가의 물품을 당국에...

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글로벌 가상자산 해킹 피해액 '3.9조원'…대부분 '북한' 소행 2025-12-20 14:55:12

장외 중개인(OTC), 송금책 등으로 구성된 돈세탁 네트워크에 넘겨 현금화하고 있다. 해킹 자금은 이와 같은 과정을 거쳐 북한 회사에 물품 대금 등 명목으로 들어오기도 한다. TRM랩스는 서방의 제재에도 북한의 큰 자금 세탁 규모가 유지되는 이유는 중국의 산업화한 자금 세탁 네트워크 덕분이라고 분석했다. 전직 미국...

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'태국 안 갈래요'…환전소 앞에서 한국인들 '비명' 이유 보니 2025-12-20 08:08:42

불법 자금으로 태국서 금을 사들여 돈세탁을 하고 있다는 게 일각의 지적이다. 태국 산업연맹 회장 크리엥끄라이 티엔누쿨은 “캄보디아로의 금 수출이 비정상적으로 늘어난 것은 분명히 의심스러운 대목”이라며 “사기나 불법 온라인 도박업체 등에서 온 ‘회색 자금’이 태국 금을 자금세탁 도구로 쓰고 있을 가능성을...

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"북한, 올해 3조원 규모 가상화폐 탈취…작년 1.5배 규모" 2025-12-19 10:24:07

보고서 "IT인력 침투 등 수법…중국어권 서비스로 돈세탁" (서울=연합뉴스) 나확진 기자 = 북한 해커들이 올해 20억 달러(약 3조원) 규모의 가상화폐를 탈취했다는 분석이 나왔다. 미국에 본사를 둔 블록체인 분석 기업 체이널리시스는 18일(현지시간) 이 같은 내용의 보고서를 홈페이지에 공개했다. 보고서에 따르면 올해...

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'北 돈세탁 방조' 가상화폐 기반 플랫폼, 美서 100억대 벌금 2025-12-12 16:23:21

'北 돈세탁 방조' 가상화폐 기반 플랫폼, 美서 100억대 벌금 (서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 가상화폐 기반의 개인간(P2P) 거래 플랫폼 '팍스풀'(Paxful)이 북한 등의 자금세탁을 방조한 혐의로 미국에서 총 750만달러(약 (110억원)의 민·형사상 제재를 받게 됐다. 미 법무부는 10일(현지시간)...

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살인에 돈세탁까지…칠레 수도서 中갱단 단속 '동방장성' 작전 2025-12-05 07:12:42

살인에 돈세탁까지…칠레 수도서 中갱단 단속 '동방장성' 작전 현지 경찰 "25명 이상 체포"…불법 눈감은 '뒷돈' 경찰관 함께 검거 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 칠레 수도 산티아고 한복판에서 강력 사건을 일삼으며 위력을 과시하던 중국 마피아 조직원들이 현지 경찰에 줄줄이 붙잡혔다. 칠레...

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[다산칼럼] 스테이블코인과 쥬라기공원 2025-11-27 17:27:33

송금, 돈세탁 가능성에 사실상 문이 열려 있는 셈이다. 한국형 스테이블코인 법제화의 핵심은 원화 스테이블코인보다 오히려 달러 스테이블코인을 어떻게 다룰 것인가에 있다. 둘째는 불법 송금 및 돈세탁 방지를 위한 장치 마련이다. 테더가 사용하는 비허가형 퍼블릭 체인은 자금 흐름을 따라갈 수는 있으나 익명성이...

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하마스 테러 희생자 유족, 바이낸스 제소…"자금조달 협조 책임" 2025-11-25 10:52:30

고객을 상대로 가상화폐 거래량을 속였다는 이유로 미국 증권거래위원회(SEC)에 피소됐고, 파생상품을 제대로 신고하지 않았다는 이유로 미 상품선물거래위원회(CFTC)에 피소됐다. 또한 돈세탁 등의 혐의로 기소돼 유죄를 인정했다. 이후 자오 CEO는 미국 내 사업이 금지됐지만, 지난달 도널드 트럼프 대통령의 사면을...

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