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FIU, '고객확인의무 등 위반' 두나무에 과태료 352억원 부과(종합) 2025-11-06 17:50:34
부과 금액을 확정할 예정이다. FIU는 "고객확인의무 위반, 거래제한의무 위반 등 특금법 위반 사항에 강력한 제재가 이루어진 만큼 가상자산사업자는 법상 자금세탁방지의무를 철저히 준수하도록 더욱 유의해야 한다"고 강조했다. 이어 "확고한 자금세탁방지체계 구축을 위해 가상자산사업자의 법령준수체계를 지속적으로...
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금감원-서울청, 캄보디아 거점 리딩방 사기 조직 54명 검거 2025-11-06 12:00:23
공조해 대규모 해외 리딩방 사기 조직을 적발한 것은 처음이다. 금감원은 지난해 5월 캄보디아를 거점으로 중국인과 한국인 등 조직원 500여명이 상주하며 해외 유명 금융회사를 사칭한 온라인 리딩방 사기 범행을 준비한다는 내부 조직원의 제보를 접수했다. 중국인 총책이 범행 시나리오를 작성하면 한국 조직원이 한국...
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정보보호 공시 기업 절반 이상, '수정 요청' 받았다 2025-11-06 12:00:20
정보보호 투자 오차 금액이 검증 기업의 평균 정보보호 투자 금액의 5% 이상인지, 정보기술 및 정보보호 투자액ㆍ인력 오차율이 5% 이상인지 살폈다. 또 정보보호최고책임자와 개인정보보호책임자(CISO/CPO), 정보보호 인증ㆍ평가ㆍ점검, 활동 내역 등 일치 여부를 판단했다. 이 같은 기준에 따라 검증 대상인 40개 기업 중...
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6급 직원이 '4급 보수' 받아갔다…8년간 6000억 짬짜미한 공단 2025-11-06 11:15:45
편성하고 이를 직원들끼리 나눠 가진 사실을 적발해 감독기관에 이첩했다. A공단은 준정부기관으로 공공기관 운영에 관한 법률 등 관련 규정에 따라 정부가 정한 한도 이내서 인건비를 편성해야 한다. 관련 규정에 따르면 팀원급(4~6급) 인건비 편성 시 5·6급 초과 인원에 대해 상위직급 결원이 있더라도 본래 직급 보수를...
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캄보디아 스캠 연루…국세청, 프린스그룹 세무조사 2025-11-03 17:46:31
수입 금액을 축소 신고한 내국인도 조사하고 있다. 후이원그룹은 캄보디아에 기반을 둔 금융업체로, 불법 자금세탁에 연루된 것으로 알려져 있다. 과세당국은 환전 수수료 수입 탈루 혐의를 들여다보면서 불법 자금세탁 등 범죄 연관성도 확인하는 것으로 전해졌다. 이날 임 청장은 2028년까지 납세서비스부터 세무조사,...
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국세청, 반사회적 탈세 추적…캄 프린스그룹 국내 거점 세무조사 2025-11-03 11:00:01
수입금액을 축소 신고한 내국인을 상대로 한 조사도 병행하고 있다. 국내에서 환전 신고 금액이 연간 1억원 미만이나 실제 환전실적은 100억원 이상에 달하는 것으로 추정됐다. 과세당국은 환전 수수료 수입 탈루 혐의 조사와 함께 환전거래내역의 추적조사를 통해 불법자금 세탁 등 범죄 관련성도 철저히 검증할 예정이다....
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4년 새 31배 '폭증'…툭하면 매진 "이유 있었네" 2025-11-03 09:29:10
암표 거래로 적발돼 삭제 요청됐다. 359건은 플랫폼에 삭제를 요청했고, 265건은 국토부와 경찰청에 수사를 의뢰했다. 철도사업자가 아닌 사람은 승차권을 자신이 구입한 가격을 초과한 금액으로 타인에게 판매하거나 알선할 수 없다고 현행 철도사업법상 정해져 있다. 이를 어긴 사람에게 1천만원 이하 과태료를 부과할...
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사장과 짜고 실업급여 수령…"자수하세요" 2025-11-02 12:45:06
한도로 포상금을 받을 수 있다. 그간 적발된 부정수급 주요 사례를 보면 A씨는 퇴사한 후 기존 거래처 사장과 짜고서 해당 회사에서 2개월 단기 근로한 것처럼 꾸며 실업급여를 부정 수령했다가 덜미가 잡혔다. B씨는 친인척 사업장에서 실제 일하지 않았음에도 허위로 고용보험 취득신고를 하고, 육아휴직 신청서 등을...
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부산은행, 대출금리 계산 잘못해 이자 더 받아…수천건 환급 2025-10-29 05:51:00
조사 과정서 적발…"고객 전수조사·환급 실시" (서울=연합뉴스) 임지우 기자 = BNK부산은행이 대출 수천건의 가산금리를 규정보다 높게 받다가 금융감독원에 적발됐다. 부산은행은 비은행권 대출 규정 해석에 차이가 있었으며, 초과로 받은 이자금과 그로 인한 이자 수익까지 고객에게 선제적으로 환급했다고 밝혔다. 29일...
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한국은행이 본 원화 스테이블코인 발행의 7가지 위험요인 2025-10-27 15:00:03
최근 적발되기도 했다. 규제 우회가 용이하다는 점 때문에 불법거래에 동원되는 점도 문제다. 글로벌 블록체인 거래분석 서비스업체인 체이널리시스에 따르면 2024년 전 세계 가상자산 불법거래의 63%가 스테이블코인으로 이뤄졌다고 밝혔다. 관세청에 따르면 국내 외환 불법거래 중 가상자산을 이용한 범죄 비중은 2020년...
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