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檢, 전두환 장남 재국씨 13일 소환 2013-09-12 17:51:32
땅을 차명으로 관리한 혐의(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반)로 지난달 13일 체포돼 조사를 받고 이틀 뒤 석방됐다. 그는 1991년 6월 유엔빌리지 일대 부지 578㎡를 김모씨 등 2명과 함께 사들였다가 2011년 박모씨에게 51억여원에 팔았다. 재국씨는 2004년 조세피난처인 영국령 버진아일랜드의 ‘블루...
금감원, 신한금융투자 징계…주문기록 유지의무 등 위반 2013-09-12 17:40:05
금융감독원의 차명거래 의혹 검사 과정에서 실명 위반, 주문기록 유지 의무 위반 등 위법사항이 적발돼 징계를 받았다. 금감원은 신한금융투자에 대한 지난해 종합검사 결과 기관주의 조치와 직원 12명에 대한 견책 등을 조치했다고 12일 발표했다.안대규 기자 powerzanic@hankyung.com ▶[화제] "신기해서 난리" 주식용...
라응찬 차명계좌 의혹 관련 신한금융투자 무더기 징계(종합) 2013-09-12 11:03:59
<<라응찬 전 신한금융지주 차명계좌 의혹 관련 내용 추가.>>교보증권 직원 23명도 주식 등에 투자하다 걸려 라응찬 전 신한금융지주 회장이 차명 증권계좌를 이용해 신한금융 주식을 거래한 의혹과 관련해 신한금융투자 직원들이 무더기 징계를 받았다. 교보증권[030610]도 직원 수십 명이 여러 개 계좌를...
신한금융투자 `기관주의`··"매매제한 위반·자전거래" 2013-09-12 10:12:50
밝혔습니다. 또 한 신한금융투자 직원은 차명계좌로 주식거래를 한 것이 적발돼 2750만원의 과태료를 물게 됐습니다. 이에 따라 금감원은 신한금융투자에 기관주의 조치를 내리고 직원 12명을 문책했습니다. 금감원은 또 올해 초 실시한 부문검사에도 부적절한 매매주문을 받은 것을 적발하고 신한금융투자에 3750만원의...
16년 버틴 전두환 일가 "1703억 자진 납부" 2013-09-10 17:17:06
뿐 차명 재산은 없다”며 줄곧 추징금 납부를 미뤄 비난을 받았다. 그러나 지난 6월 환수 시효를 2020년 10월까지로 연장하고, 당사자가 버티면 그 자녀들로부터 추징할 수 있도록 한 ‘공무원범죄에 관한 몰수특별법 개정안’(전두환 추징법)이 국회를 통과하면서 상황이 바뀌었다. 앞서 지난 5월 출범한 서울중앙지검...
국세청 '세금 드라이브'…비상 걸린 금융사 2013-09-08 17:03:28
전 신한금융지주 회장의 차명계좌와 관련한 세금 문제가 다시 불거질 경우 과세 규모가 커질 것이란 우려가 제기되고 있다. 한화생명을 비롯 농협중앙회 및 nh농협생명 nh농협손해보험 등 농협금융 계열사도 지난 5월 말부터 세무조사를 받고 있다. 2월부터 시작됐던 교보증권 미래에셋생명 동양생명 등에 대한 세무조사는...
탈세혐의 경영진 출국금지…효성 '베트남 사절단'서 빠져 당혹 2013-09-05 17:48:33
회장의 차명 재산을 확인하고 분식회계 등으로 거액의 탈세를 한 혐의를 포착한 것으로 알려졌다. 이에 따라 국세청은 효성그룹 세무조사를 조세범칙조사로 전환하고 조 회장과 이상운 부회장, 재무 담당 고 모 상무 등 3명을 출국 금지시켰다.조세범칙조사는 세금탈루 혐의가 명백히 드러났을 경우 형사처벌을 염두에 두고...
총수 출금에 긴장감 도는 효성, 엄격해진 사법부도 부담 2013-09-05 10:08:44
회장의 차명 재산과 거액의 탈세 혐의를 포착했다.국세청은 효성그룹에 대한 세무조사를 조세범칙조사로 전환하고 조 회장을 비롯해 부회장과 상무 등 효성의 핵심 경영진 2명을 함께 출국금지 조치했다.국세청은 이달 중 효성그룹에 대한 세무조사를 마치고 조세범칙심의위원회를 열어 효성그룹에 대한 세금 추징과 검찰...
국세청, 조석래 효성회장 출국 금지 2013-09-05 09:54:30
조 회장의 차명 재산과 거액의 탈세 혐의를 포착한 바 있습니다. 국세청은 효성그룹에 대한 세무조사를 조세범칙조사로 전환하고 조 회장을 비롯해 부회장과 상무 등 효성의 핵심 경영진 2명을 함께 출국금지 조치했습니다. 조세범칙조사는 일반 세무조사와 달리 조사를 받는 기관의 명백한 세금탈루 혐의가 드러났을 때...
[특징주] 효성, `탈세혐의` 조석래 회장 출국금지에 약세 2013-09-05 09:18:34
17분 현재 효성은 전날보다 1100원(1.48%) 떨어진 7만2900원에 거래되고 있습니다. 5일 세무당국 등에 따르면 국세청은 지난 5월 말 효성그룹에 대한 특별 조사에 착수해 조 회장의 차명 재산과 거액의 탈세 혐의를 포착했습니다. 국세청은 효성그룹에 대한 세무조사를 조세범칙조사로전환하고 조 회장을 비롯해 부회장과...
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