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당국, 가상자산 자금세탁방지 시스템 강화 2025-03-05 12:00:00
환전소 뿐 아니라 온라인·무인 환전영업자 등 77개 사에 대해 검사를 실시했으며, 그 결과 45개사 의 고액현금거래 미보고 등 위반행위를 적발했다고 밝혔다. 이어 올해에는 환전영업자를 환전규모, 우범도 등을 고려해 자금세탁 고위험군과 저위험군으로 구분하고 고위험군을 대상으로 고강도 검사를 실시할 계획이라고...
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'그 많던 중국인들이 사라졌어요'…다 어디갔나 봤더니 [현장+] 2025-02-26 20:01:01
환전소 관계자는 "관광객, 특히 중국인들 발길이 끊긴지 좀 됐다"며 "가게 운영이 상당히 어렵다"고 토로했다. 인근 화장품 가게 직원은 "작년만 해도 가게 와서 마치 쓸다시피 하며 화장품을 사가던 중국인 관광객도 있었는데 요즘은 없다. 중국 광고 문구도 없앴다. 오히려 동남아시아나 일본인 관광객이 있는 편"이라고...
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작년 환치기 등 무역외환범죄 2조6천억원 규모 적발, 34% 증가 2025-02-19 09:51:49
벌이고 환전소 정기·기획검사, 환치기 이용자 추적조사 등도 강화한다. 무역거래 대금을 빼돌린 외환 파생상품 거래 등 외환 범죄 사각지대에 대한 단속도 추진하기로 했다. 이종욱 관세청 조사국장은 "예방적 외환 검사 체계를 활성화해 시장 전반의 외환거래 법규 준수도를 제고할 계획"이라고 말했다. rock@yna.co.kr...
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제주 카지노서 145억 빼돌린 임원, 첫 공판서 혐의 부인 2025-02-06 17:15:41
무렵부터 중국 국적 환전소 직원을 시켜 60억 원을 주거지로 빼돌렸으며 이 중 15억원은 환치기를 통해 해외로 송금한 것으로 드러났다. A씨는 같은 해 12월 아랍에미리트로 도주했으며 람정엔터테인먼트는 2021년 1월 4월 카지노에 보관 중이던 한화 현금 145억원이 사라진 사실을 확인하고 경찰에 고발했다. 경찰은 수사...
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"빳빳한 돈 바꿔가세요"…은행권 이동점포 운영 2025-01-25 15:25:57
10시까지 인천국제공항 환전소를 운영한다. 신한은행은 강원도 정선 강원랜드카지노 출장소와 김포공항·청주공항 환전소를 연다. 은행마다 새해맞이 이벤트도 다양하게 진행된다. 하나은행은 다음 달 9일 자정까지 '2025 새해맞이 복주머니 챌린지' 이벤트를 한다. 하나은행 앱 '하나원큐'에서 출석,...
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"설 연휴 고속도로에서 신권 바꾸세요"…은행권 이동 점포 운영 2025-01-25 07:01:00
오후 10시까지 인천국제공항 환전소를 운영한다. 신한은행은 강원도 정선 강원랜드카지노 출장소와 김포공항·청주공항 환전소를 연다. ◇ 설 연휴 경품 이벤트…해외여행객 대상 할인·환전 혜택도 다양 은행마다 새해맞이 이벤트도 다양하게 진행된다. 하나은행은 다음 달 9일 자정까지 '2025 새해맞이 복주머니...
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'범죄도시2' 그 범인, 필리핀 연쇄 납치범…한국으로 최종 인도 2025-01-24 18:01:38
상태였다. 그는 공범 최세용 씨와 2007년 안양시의 한 환전소에서 직원을 살해하고 1억8500만원 상당의 금품을 가지고 해외로 도주했다. 김씨는 필리핀에서도 한국인 관광객을 상대로 납치, 강도살인 등의 범행을 벌이다 2011년 12월 필리핀 경찰에 검거됐다. 그는 총기 휴대 혐의 등으로 2014년 5월 단기 4년2개월, 장기...
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'범죄도시2' 실제 범인 김성곤, 한국으로 최종 인도 2025-01-24 11:18:09
공범 최세용 등은 2007년 경기도 안양에 있는 환전소에서 여직원을 잔인하게 살해하고 1억8500만원 상당의 현금과 달러를 훔쳐 해외로 도주했다. 도주 후 필리핀에서 한국인 관광객을 납치·강도살인 하는 등의 범행을 지속하기도 했다. 지난 2011년 12월 필리핀 경찰에 검거된 김씨는 탈옥 후 이듬해 5월 다시 검거됐다....
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관세청, 29개 불법 환전업체 적발…과태료·업무정지 2025-01-14 09:33:42
이행 보증금을 적게 설정한 온라인 환전업체도 제재를 받게 됐다. 이행보증금은 고객 보호를 위해 직전 환전 고객의 평균 예치 금액을 세관장에 예탁하는 제도다. 관세청 관계자는 "촘촘한 검사를 통해 시중 환전소가 외환 범죄 창구로 변질하지 않도록 고위험 환전업체에 대한 집중단속을 이어가겠다"고 말했다. rock@yna.co.kr...
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[데스크 칼럼] "우리한테 도대체 왜 그랬어요?" 2024-12-18 17:38:00
기자는 태국 방콕의 환전소에서 한화를 내밀었다가 거절당했다. 어쩔 수 없이 달러와 엔화를 꺼내 밧으로 바꿨다. 평소 원화를 받던 환전소에도 간밤의 뉴스가 전해진 것이었다. 덴마크 출장에서 귀국하던 다른 기자는 현지 공항에서 출국 도장을 찍어준 출입국 사무소 직원으로부터 “한국에서 혹시 문제가 있으면 언제든...
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