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조세피난처 영향… 시장에 직격탄 되나 2013-05-24 09:29:55
1차명단 발표 속에 cj그룹이 비자금의혹 압수수색까지 받으면서 도리어 우리시장은 냉각화가 진행되는 모습이다. 우리나라 기업구조상 대그룹들의 영향도가 강한 상황에서 2차, 3차 매주 발표될 조세피난처 발표에 이목이 집중되고 있다.■ 시장 상황에 따라 변화된 전략! 철저하게 수익과 리스크관리에 중점을 둔...
CJ회장 '소득세 탈루' 정조준한 檢의 칼끝 2013-05-23 17:15:49
부인하지 않았다. 국세청이 차명재산의 존재를 확인하고서도 검찰에 고발하지 않은 대목과 관련해선 천신일 세중나모 회장 등에 대한 로비수사 가능성이 거론된다. 차명계좌로 주식을 매매해 차익을 거둔 뒤 양도세를 탈루한 혐의도 수사 대상이다. 검찰은 cj 측이 조세피난처인 버진아일랜드에 유령회사를 차려놓고...
CJ 해외 비자금 의혹…서울국세청 압수수색 2013-05-22 17:15:06
진행한 것으로 알려졌다. 이재현 회장은 2008년 수천억원의 차명 재산이 있다는 의혹이 일자 국세청에 1700억원의 세금을 한번에 납부한 바 있다. 납부한 세금 액수로 미뤄볼 때 이 회장이 보유한 차명 재산은 4000억원에서 최대 6000억원에 달할 것으로 회계 업계는 보고 있다. 검찰은 비자금 조성이 주로 2008년 이후 ...
국가미래연구원 "숨긴 자금 자발적 신고땐 일시 사면해야" 2013-05-22 17:07:22
한다”고 지적했다. 그는 이와 관련, 차명 거래를 전면 불법화하는 쪽으로 금융실명제를 개편하고 금융정보분석원(fiu)이 과세당국에 넘기는 혐의거래 정보 제공 범위를 확대해야 한다고 주장했다. 아울러 △현금영수증 소득공제 제도 확대 △대국민 납세교육 강화 △과세당국의 전자거래 자료에 대한 접근 확대와 분석 ...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
그룹 측이 차명계좌를 통해 관계사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한 정황도 잡고 조사 중이다. 검찰이 파악한 탈세 규모는 2007∼2008년께 이후 수백억 원대이다. 검찰은 연 10억 원 이상 탈세한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)의 공소시효가 7년이라는 점을 감안, 이 시기를...
< ICIJ 자료로 본 재벌총수 일가의 `조세 피난' 실태> 2013-05-22 15:45:06
245명이다. 차명 대리인을 내세워 법인의 실소유자를 확인하기 어려운 경우가 많아 앞으로공동조사 결과에 따라 인원은 더 늘어날 가능성이 크다. 현재까지 확인된 한국인 245명 가운데 영국령 버진 아일랜드와 쿡 아일랜드 등의 조세피난처에 유령 법인을 설립하면서 한국 주소를 기재한 한국인은 159명이다....
[박근혜식 '기업 사정'] '유령기업' 만들어 위장거래 의혹…경영연구소도 이례적 압수수색 2013-05-21 17:34:11
차명 계좌를 이용해 정상적인 거래처럼 꾸몄을 가능성도 있어 관련 계좌를 추적 중인 것으로 전해졌다. 한 법조계 관계자는 “그동안 비자금 관련 사건에서는 해외에 특수목적법인 등 위장 기업을 설립하고 차명계좌를 이용해 돈을 송금하는 방식이 단골 수법으로 사용돼 왔다”고 말했다. 이날 압수수색 형태에 비춰볼...
<특징주> CJ그룹株, 검찰 압수수색에 동반 약세 2013-05-21 09:14:07
본사 등 5∼6곳을 압수수색했다. CJ그룹이 해외에서 국내로 반입한 비자금 규모는 70억원대로 알려져 있다. 검찰은 CJ그룹이 회사 관계자나 위장기업 명의의 차명계좌를 이용해 정상적인거래인 것처럼 위장해온 것으로 보고 관련 계좌도 함께 추적 중인 것으로 전해졌다. ykbae@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
<금융사 비리 백태…거래정보 훔치고 고객돈 횡령> 2013-05-20 05:52:14
'지하경제 양성' 차명 거래 부지기수 금융권에서 발생하는 횡령 사건은 종종 '한탕'을 노린 주식거래로 이어지는 경우가 적지 않다. 특히 증권사는 직원이 주식거래를 할 때는 준법감시인에게 보고해야 하지만 차명계좌로 몰래 하는 경우도 부지기수다. 적발되는 것은 빙산의 일각이라는 게 업계의...
금융권 비리 '만연'…올해 벌써 350여명 징계 2013-05-20 05:52:08
유출·차명 주식거래 올해 들어 각종 비리와 규정 위반으로 제재를받은 금융회사 임직원이 350명이 넘는 것으로 조사됐다. 고객 돈을 몰래 빼다가 내 돈처럼 쓰는가 하면 고객 거래정보를 수시로 들여다보거나 유출한 경우도 있어 도덕적 해이(모럴해저드)가 심각했다. 20일 금융감독원에 따르면 올해...
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