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"내가 수조 은닉? 안민석 의원직 박탈해야" 최서원 옥중편지 2021-02-24 09:40:37
"(은닉재산이 수조원이라는데)스위스 은행에 가본 적도, 어디에 있는지도 모른다"고 호소했다. 최서원씨는 23일 공개된 옥중편지와 검찰에 제출된 의견서에서 "저 최서원은 거짓과 선동으로 국민을 혼란에 빠뜨려 국가의 재앙을 맞게 하고, 현재도 여전히 거짓과 선동을 일삼는 정치꾼 안민석의 국회의원직을 박탈시키기...
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내년부터 비트코인 돈세탁 손금보듯 들여다본다(종합) 2021-02-24 08:49:57
등 암호화폐가 자금세탁, 재산은닉, 테러 자금 모금, 사이버 범죄 등 검은 거래의 수단으로 이용되는 것을 극도로 경계한다. 이에 따라 암호화폐 규제에 대한 국제 공조가 한층 강화될 것으로 보인다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "각국 정부나 중앙은행 입장에서는 암호화폐가 돈세탁이나 정상적 외환거래를 우회하는...
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비트코인 옥죄는 '정책 불확실성' 커진다 2021-02-24 05:51:01
등 암호화폐가 자금세탁, 재산은닉, 테러 자금 모금, 사이버 범죄 등 검은 거래의 수단으로 이용되는 것을 극도로 경계한다. 이에 따라 암호화폐 규제에 대한 국제 공조가 한층 강화될 것으로 보인다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "각국 정부나 중앙은행 입장에서는 암호화폐가 돈세탁이나 정상적 외환거래를 우회하는...
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꼬마빌딩 137억원·레지던스 42억원…20~30대 슈퍼리치 세무조사 2021-02-17 14:33:24
국세청은 사주 일가의 편법증여 등으로 재산을 불린 젊은 자산가 등 불공정 탈세 혐의자 61명에 대해 세무조사에 착수했다고 17일 밝혔다. 이번 세무조사 대상은 ▲ 젊은 자산가를 비롯해 은닉 소득으로 `꼬마빌딩`이나 레지던스 등을 취득한 호화·사치생활자 38명 ▲ 자영업자·소상공인을 상대로 한 불법 대부업자,...
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편법증여로 꼬마빌딩 사고 슈퍼카 굴리고…'영앤리치' 세무조사 2021-02-17 12:00:04
자산가를 비롯해 은닉 소득으로 '꼬마빌딩'이나 레지던스 등을 취득한 호화·사치생활자 38명 ▲ 자영업자·소상공인을 상대로 한 불법 대부업자, 폭리를 취하고 소득을 축소한 의료기기·건강식품업체, 위장업체를 세워 소득을 축소한 유사투자자문업체 등 민생침해 탈세 혐의자 23명이다. 국세청에 따르면 이번...
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사람 눈으로 못 잡아낸 탈세…'국세청 빅데이터'가 잡았다 2021-02-15 17:32:56
조사에서 재산 은닉 정황 등을 발견할 수 없었기 때문이다. 하지만 국세청 빅데이터센터가 역할을 했다. 세금계산서와 현금영수증, 신용카드 결제 내역 등을 분석했더니 경기 성남시 분당의 한 주상복합 아파트에 실제 거주할 가능성이 큰 것으로 나타났다. 결국 탐문 등 추가 조사 끝에 국세청 조사팀은 A씨가 해당 단지의...
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(사)한국전문기자협회, 민경태 이혼전문변호사 ‘2021 법률서비스-이혼 재산분할’ 부문 우수변호사 선정 2021-02-15 10:00:01
있다. 또한 판례상 재산분할 과정이 완전히 끝난 후라도 ‘배우자가 은닉한 재산’이 발견된 경우 이 재산에 대해서도 재산분할을 청구할 수 있다. 민경태 평택이혼전문변호사는 “이렇게 이혼재산분할은 상황을 특정하여 일방에게 유리하다고 규정할 수 없다”며 “본인의 주장을 뒷받침할 수 있는 자료들, 상대의 재산과...
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대법 "형법상 몰수·추징 대상은 불법 수익금 아니라 물건" 2021-02-13 09:00:01
수 없다고 주장하며 항소했다. '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'에선 중대범죄행위에 의해 생긴 재산 또는 범죄행위의 보수로 얻은 재산 등에 대해 몰수·추징을 할 수 있도록 규정하고 있지만, 당시 A씨 사건의 범행은 2014년 1월 31일 시행된 개정 식품위생법에 의해 비로소 처벌조항에 편입됐기...
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채권자취소소송 효과적으로 진행하려면 문제 상황 정확히 파악하고 대응해야 2021-02-08 10:46:57
허용하고 있다”며 “채무자의 재산은닉행위로 채무변제 재원인 재산이 충분치 않게 되면 채권자는 채권을 회수하지 못하고 손해를 떠안을 수 있으므로, 채무자의 이러한 행위를 법원을 통해 취소시키고 원상회복 또는 가액반환이 이뤄지도록 하는 권리가 바로 채권자취소권”이라고 설명했다. 채권자취소권 행사를 위해...
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50억원대 횡령 뇌물수수 혐의…홍문종, 징역 4년 선고 2021-02-02 07:43:00
학교 재산을 개인 재산처럼 전횡했다"며 "양질의 교육을 기대하며 등록금을 낸 학생들에게 피해가 고스란히 돌아간 것으로 봐야 한다"고 했다. 범인도피 교사 혐의에 대해서는 "피고인의 명령을 거역하는 게 사실상 불가능한 학교 직원을 대신 처벌받도록 해, 학원 내 권력으로 실체적 진실 발견을 위한 국가의 사법기능을...
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