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불법 다단계 회사의 전산시스템이라도…法 "과세 근거 가능" 2023-07-23 13:22:09
재판부는 "신뢰를 기반으로 유지되는 폰지 사기(다단계 금융사기) 특성상 장부를 기계적으로 정리하는 것이 사업 유지를 위한 필수 요소"라고 했다. 이어 "기재된 내용이 사후적으로 변경됐다고 보기 힘들고 관련 형사사건을 맡은 법원도 이 전산시스템 자료를 기초로 피해금액과 모집수당액 등을 인정했다"고 말했다....
주가조작 과징금 '산 넘어 산'…속앓이 깊어지는 정부 2023-07-07 17:45:51
미국은 주식 폰지 사기를 일으킨 금융 사기범에 징역 150년형을 선고하는 등 강력하게 처벌하는 반면 우리나라는 3년에 그칩니다. 금융위원회는 입법 단계에서부터 관련 지적에 공감해온 만큼 충분한 논의를 거쳐 시행령을 다듬어갈 계획입니다. [금융위 관계자 : 부당이득 산정 기준이나 과징금 감면 기준은 논의해서 안...
자칭 '태국 마윈' 사업가, 투자사기 혐의로 1천155년형 2023-07-04 14:10:49
형사법원은 321건의 사기 혐의로 기소된 쁘라싯 저우콕(52)에게 유죄 판결을 내리고 1천155년 형을 선고했다. 법원은 또한 피고에게 1억4천500만밧(약 54억원)의 벌금을 내고 피해자들에게 10억밧(371억원)을 보상하라고 명령했다. 다만 그는 태국 법에 따라 실제로는 최대 20년 복역하게 된다. 그는 지난해 법원에서...
"소분뇨로 친환경에너지 생산" 사기행각 115억원 가로챈 美남성 2023-06-29 02:33:55
식으로 폰지사기(다단계 금융사기)를 이어갔다. 결국 투자자들이 사기를 당했다는 사실을 알고 민사 소송을 걸자 그는 몬태나주로 이주해 신분 세탁을 시도했다. 수사당국에 체포됐을 때는 "사람을 잘못 잡았다"며 자신이 해군에 복무했고 불이 났을 때 몸으로 막아 군인 여럿의 목숨을 구했다고 거짓말을 하기도 했다. 이...
한국미술품감정연구센터-국제진품관리협회 '의기투합' 2023-06-27 16:27:33
정보 등의 확인이 어렵다는 점에서 폰지사기와 같은 피해 우려가 제기되었던 배경이 있다. 이에 금융당국에서는 미술품 등을 대상으로 기존 업체들이 운영하고 있는 조각투자 상품 일부에 대하여 증권성을 인정하고, 투자자 보호 방안을 보완하는 등 사업체계를 재정비할 기간을 부여한 상태이다. 이 과정에서, 조각투자...
사상 처음 거래소 찾은 검찰총장 "불공정거래 땐 패가망신할 것" 2023-06-22 18:35:23
비롯해 내부자 거래, 사기적 부정거래 등에 대한 국민의 염려가 있고 시장의 신뢰가 흔들리고 있다”며 “불공정거래사범을 최대한 엄중하게 형사처벌하고 범죄수익을 박탈해 환수하겠다”고 강조했다. 이 총장은 최근 불공정 거래 행위의 처벌 수위가 낮다는 지적에 대해선 “아직 시장에 ‘남는 장사’라는 인식이 있다는...
'비상장 사기' 피해 3000억…상장사 대표들까지 당했다 2023-06-15 18:24:58
포함된 것으로 전해졌다. 피해자들은 A씨가 매달 원금의 2%에서 많게는 5% 이상을 지급하자 투자금을 차츰 늘린 것으로 알려졌다. 하지만 이는 투자를 통해 번 돈이 아니라 다른 투자자의 돈으로 수익금을 지급한 ‘폰지 사기’인 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 참고인에서 피고인 신분으로 전환하고 조만간 소환 조사를...
사기가 끊이지 않는 이유 2023-06-05 18:09:24
사기(폰지 사기) 등이 연이어 발생하는 이유를 분석했다. 전세 사기와 관련해선 임대인과 임차인 간 정보 비대칭 문제를 살펴봤다. 시사 이슈 찬반토론에서는 변리사들이 요구하고 있는 특허 침해 소송의 공동 대리권 문제를 다뤘다. 변리사가 특허 전문가이므로 허용해야 한다는 입장과 소송 대리는 국가가 체계적으로...
[커버스토리] 전세·증권·폰지사기…끊이지 않는 이유 뭘까 2023-06-05 10:01:02
이어 주가조작(증권사기) 사건도 터졌습니다. 지난 4월 주식시장에서 몇몇 종목의 주가가 갑자기 폭락하는 사태가 일어났습니다. 특별한 호재 없이 폭등했던 종목들이 돌연 폭락세를 보여 불안감이 커졌습니다. 그 사건을 계기로 해당 종목의 주가를 수년간 불법적인 방식으로 올린(주가조작) 혐의를 받는 사람들이 검찰에...
이복현 "주가조작 사태 책임 통감…근절에 총력" 2023-06-01 17:47:31
(폰지 사기 등 목적의) 투자 설명회를 한다고 하면 과거에는 이를 통해 피해를 본 피해자가 당국에 제보하고 이를 바탕으로 조사가 시작됐다”며 “그러나 앞으로는 문제가 있어 보이는 투자 설명회가 열릴 때마다 금감원 직원이 직접 찾아가서 모니터링하는 방식으로 바꿀 것”이라고 설명했다. 이외에 “온라인상에서...