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`614억 횡령` 우리은행 직원, 1심 징역 13년·323억 추징 2022-09-30 12:03:36
13년을 선고했다. 서울중앙지법 형사합의24부(조용래 부장판사)는 30일 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령, 재산국외도피 혐의로 구속기소된 우리은행 직원 전모(43·남)씨와 동생(41·남)에게 각각 징역 13년과 징역 10년을 선고했다. 추징금 323억8천만원도 함께 명령했다. 우리은행 본점 기업개선부에서 근무하던 전씨는 2...
수조원 불법 외화송금 의혹…검찰, 신한·우리은행 압수수색 2022-09-29 18:16:09
우리은행 본점을 압수수색한 지 8일 만이다. 29일 법조계에 따르면 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)는 신한은행과 우리은행 영업 지점에 수사 인력을 보내 압수수색을 벌였다. 이번 현장 조사엔 세관당국 관계자들도 참여했다. 강제수사가 진행된 지점들은 최근 ‘이상 외환거래’ 송금을 담당했다고...
검찰·세관, '거액의 이상거래' 우리·신한은행 합동 압수수색 [종합] 2022-09-29 17:42:40
따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)와 세관 당국은 이날 우리은행 지점과 신한은행 본점·지점 등 여러 곳에 검사와 수사관을 보내 내부 전산 자료 등을 확보 중이다. 이들 은행 지점은 수상한 외화 송금이 이뤄진 곳이다. 금감원에 따르면 이달 22일 기준 우리은행의 이상 송금 규모는 16억2000만 달러,...
검찰·세관, `이상 외환송금 거래` 신한·우리은행 압수수색 2022-09-29 17:42:29
따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)는 이날 오전 신한은행과 우리은행에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 압수수색 대상 지점들은 최근 금융권에서 불거진 이상 외화 송금 거래를 처리했던 곳이다 한편, 이번 사건과 관련해 대구지검도 지난 5월부터 수사를 진행하고 있다. 대구지검...
[속보] 검찰·세관, `이상 해외송금` 우리·신한은행 압수수색 2022-09-29 17:00:14
발생한 거액의 외환 이상 거래를 확인하기 위해 우리은행과 신한은행을 압수수색하고 있다. 29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 이날 오전 두 은행의 본점과 지점 여러 곳에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보중이다. 압수수색 대상 지점들은 최근 금융권에서 불거진 이상 외화...
[속보] 검찰, '이상 해외송금' 우리·신한은행 압수수색 2022-09-29 16:54:10
이상 거래를 확인하기 위해 우리은행과 신한은행을 압수수색하고 있다. 29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 이날 오전 두 은행의 본점과 지점 여러 곳에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보중이다. 압수수색 대상 지점들은 최근 금융권에서 불거진 이상 외화 송금 거래를 처리했던...
'불법 외화송금' 가담 우리은행 前지점장 구속 2022-09-23 20:51:57
대구지방검찰청 반부패수사부(부장검사 이일규)는 지난달 이 기업 관계자 세 명을 구속기소한 데 이어 21일 우리은행 본점을 압수수색하는 등 고강도 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부도 이 사건과 관련한 자금 흐름을 추적하고 있다. 검찰은 A씨가 불법 송금임을 알면서도 해당 유령기업의 거래를...
`59억 횡령` 도박으로 날린 저축은행 전 직원 징역 8년 2022-09-23 14:15:04
중형이 선고됐다. 인천지법 형사14부(류경진 부장판사)는 23일 선고 공판에서 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 구속 기소된 모아저축은행 전 직원 A(34)씨에게 징역 8년을 선고했다. 재판부는 "피고인은 신용을 중시하는 금융기관에서 큰 자금을 관리하는 역할을 담당하면서 상당 기간에 걸쳐서 여러 차례 많은...
검찰, `이상 외환 송금` 의혹 우리은행 전 지점장 구속영장 2022-09-22 22:50:16
대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)가 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 혐의를 받고 있다. 또 수사기관에 대한 은행 측의 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상...
검찰, 우리은행 본점 압수수색…'수상한 외화 송금' 수사 2022-09-21 18:08:33
위해 우리은행 본점을 압수수색했다. 21일 법조계에 따르면 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 이날 서울 중구 우리은행 본점에 대한 압수수색을 벌이고 있다. 이 은행이 연루된 대규모 외화 송금 의혹과 관련한 자료를 확보하기 위한 조치다. 이상 외화 송금 의혹은 한 인천 소재 유령기업이 우리은행에 허위...