빗썸 등 대형거래소, 자금세탁방지 규제 적극 대비 2019-06-14 14:34:28

대형 암호화폐 거래소를 중심으로 실명계좌를 사용하고 자체적인 자금세탁방지 노력을 기울이고 있습니다. 중소거래소들은 대부분 벌집계좌(거래소 집금계좌)를 쓰고, 고객 확인(KYC)에 소홀해 향후 엄격한 규정이 적용될 경우 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 국내 대형거래소 가운데 자금세탁방지에 적극 대비하고 있는...

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• #빗썸 등 #자금세탁방지 #확인 #강화 #거래소

[촌철살IT] 다날 가상화폐 '페이코인' 결제 쉽지만 충전은 복잡 2019-06-14 10:21:21

거쳐 집금계좌(벌집계좌)를 통해 입금해야 한다.신용카드나 은행 통장은 일단 발급 받으면 이후 자동 결제나 이체할 수 있다. 페이코인과의 가장 큰 차이점이다. 페이코인을 일상에서 쓰려면 귀찮은 절차를 감수해야 한다. 암호화폐 거래소에 매번 입금요청서를 작성하고 48시간 내에 정해진 은행과 계좌에 입금해야 하기...

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• #촌철살IT 다날 #페이코인 #암호화폐 #결제 #다날 #간편결제 #지갑 #과정 #거래소 #모바일

우후죽순 늘어난 가상화폐 거래소 '기획파산' 주의보 2019-05-21 09:00:06

가처분 신청에 대한 "거래소들의 집금계좌(벌집계좌) 이용을 막아선 안 된다"는 판결을 계기로 기하급수적으로 늘어났다.당초 암호화폐 거래 실명제 도입으로 업비트 빗썸 코인원 코빗 외의 거래소들에는 실명 가상계좌 발급이 금지됐었다. 때문에 거래소들은 법인 계좌에 고객 자금을 받고 별도 장부에서 이를...

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• #우후죽순 늘어난 #거래소 #암호화폐 #파산 #벌집계좌 #정부 #폐업 #대표

가상화폐 거래소 트래빗 폐업 결정 2019-05-07 16:06:04

이용자 투자금을 보관하는 집금계좌(벌집계좌)가 보이스피싱 신고를 받아 정지됐다고 해명했지만, 해당 은행에서 "계좌에 억대 자금이 들어 있지는 않다"고 답변해 이용자들로부터 횡령 의혹을 샀다.원화 출금이 막힌 탓에 이용자들은 암호화폐를 사서 다른 거래소로 보내는 방식으로 투자금 회수에 나섰고, 대형...

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• #가상화폐 거래소 #암호화폐 #이용자 #거래소 #투자금

미심쩍은 '해외 신생' 가상화폐거래소, 한국인 지갑 노린다 2019-05-01 08:51:10

됐다.수십억원 규모의 투자금을 보관하는 집금계좌(벌집계좌)가 보이스피싱 신고를 받아 정지됐다는 이유를 댔지만, 해당 은행은 "계좌에 억대 자금이 들어 있지는 않다"고 답변했다. 투자자들은 경영진의 횡령이 의심된다며 집단소송을 준비하자 경영진을 포함한 임직원 퇴사가 이어지고 사실상 폐업 수순에...

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• #미심쩍은 해외 #거래소 #암호화폐 #입금 #이벤트 #해당 #투자자 #한국인

'갑부 美외교관' 등 사칭 한국인에 수십억 등친 국제사기단 2019-04-02 12:00:01

등 아프리카 출신 흑인 이름의 국내 은행 계좌로 돈을 받아낸 뒤 곧바로 인출하거나 '머니그램' 같은 우편환 송금 등을 통해 가나, 나이지리아로 송금했다. 한국에서 인출한 범죄수익금은 생활비나 명품 등으로 소비하거나 환전했고, 해외에서 인출한 범죄수익금 중 일부는 한국으로 다시 들고 들어와 세탁했다....

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• #갑부 외교관 #출신 #한국 #한국인 #수십억

[오세성의 블로소득] 수면 위로 떠오른 가상화폐 거래소 소송전 2019-03-11 13:57:23

계좌로 이용자들 투자금을 받는 집금계좌(벌집계좌)를 사용한다. 이 집금계좌가 보이스피싱 신고를 받아 정지되며 이용자들의 투자금이 묶인 것이다.이용자들은 트래빗이 보이스피싱 피해자에게 연락하는 등 계좌 동결을 풀기 위한 노력을 소홀히 한다고 지적했다. 또 회원들이 출금을 못하는 상황을 이용해 회원 등급제를...

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• #오세성의 블로소득 #거래소 #이용자 #집단소송 #암호화폐 #공지 #법무법인 #코인빗 #올스타빗

[오세성의 블로소득] 도박장 된 코인시장, 방관한 정부는 책임 없나 2019-02-12 11:41:08

것으로 본다. 작년 10월 코인이즈 재판을 계기로 '집금계좌(벌집계좌) 사용'이 가능한 것으로 판단, 신생 암호화폐 거래소가 우후죽순 생겨나고 있다. 그러면서 투자자 눈에 들기 위해 고액의 암호화폐, 포르쉐·람보르기니 등 고급 외제차 등을 앞세운다. 거래소 수익이 뒷받침되는 것도 아니다. 결국 이 부...

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• #오세성의 블로소득 #암호화폐 #거래소 #시장 #정부 #규제

[오세성의 블로소득] ICO 금지정책으로 칼바람 맞을 가상화폐 거래소 2019-02-04 07:00:21

실명계좌가 아닌 집금계좌(벌집계좌)를 이용했다며 입출금을 정지시켰다.법원이 코인이즈 손을 들어주며 사실상 벌집계좌 사용을 허용한 셈이 되자 이를 틈타 암호화폐 거래소가 우후죽순 늘었다. 업계에 따르면 지난해 10월까지 60~80곳 정도였던 국내 암호화폐 거래소는 11월부터 급증해 현재는 180~200곳 수준으로...

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