지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
'세계 1위' 비트코인 선물거래소의 몰락…무슨 일 있었나 [김산하의 불개미리포트] 2020-10-11 07:00:01
'미등록 파생상품 거래소 운영 및 자금세탁방지법(AML) 위반 혐의'로 지난 5일 피소됐습니다. 이에 최고기술책임자(CTO)가 구속되고 최고경영자(CEO)를 비롯한 경영진이 줄사퇴하는 등 최악의 위기를 맞게 됐는데요. 불안감을 느낀 거래소 이용자들이 비트멕스 플랫폼을 대거 이탈하면서 전체 비트코인 예치액의...
영국, 벨라루스 루카셴코와 아들 등 8명 여행금지·자산동결 2020-09-30 00:01:58
일명 영국판 마그니츠키법인 '2018 제재 및 자금세탁방지법'을 제정했고, 올해 브렉시트를 단행하면서 지난 7월부터 이 법을 토대로 독자 제재를 부과하고 있다. 옛 소련에서 독립한 동유럽 소국인 벨라루스는 지난달 대선을 치렀다. 이와 관련해 1994년부터 철권통치를 해오고 있는 루카셴코 대통령이 80% 이상의...
폼페이오 "WHO는 정치 기관, 그래서 코로나 대응에 실패" 2020-07-23 00:34:44
한편 폼페이오 장관은 이날 모임에서 중국의 신장 위구르족 탄압에 관련된 것으로 추정되는 관료들에 대한 정보를 영국과 공유했다고 밝혔다. 영국은 최근 `2018 제재 및 자금세탁방지법`을 적용해 인권 유린 등을 자행한 북한과 이란, 사우디아라비아, 러시아 등의 개인과 기관에 대한 제재를 결정했다. 이어 위구르족...
폼페이오 "WHO 중국에 매수돼…과학 아닌 정치적 집단" 2020-07-22 18:03:08
'2018 제재 및 자금세탁방지법'을 적용해 인권 유린 등을 자행한 북한과 이란, 사우디아라비아, 러시아 등의 개인과 기관에 대한 제재를 결정했다. 이어 위구르족 탄압과 관련해 중국 관료들에 대한 제재 역시 검토 중인 것으로 전해졌다. pdhis959@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
비건 방한 앞두고…미, 영국의 北수용소 등 인권유린 제재 환영 2020-07-07 06:39:30
자금세탁 방지법'에 따른 국제 인권 제재 체제를 확립했다"며 "미국은 인권 촉진 및 보호에 대한 영국의 지속적인 국제 리더십을 높이 평가한다"고 밝혔다. 폼페이오 장관은 "이 제재체제는 영국 제재 정책 및 우리 두 민주주의 국가 사이의 협력에 있어 새로운 시대의 시작을 의미하는 것"이라며 "영국의 국제적 인권...
영국, 북한 노동수용소 기관 2곳 등 인권 학대 가해자 제재 2020-07-07 01:12:29
및 자금세탁방지법'을 제정했고, 올해 브렉시트를 단행하면서 이 법을 토대로 독자 제재를 결정했다. 앞서 미국은 러시아 변호사인 세르게이 마그니츠키가 2009년 러시아 정부 고위 관리들의 부패를 폭로한 뒤 감옥에서 의문사하자, 2012년 마그니츠키법을 만들어 그의 죽음과 연관된 공무원들에 대해 비자 금지, 자산...
* 미국, 3조원대 돈세탁 혐의 북한인 28명 기소...중국인도 5명 중국인 5명도 기소…"세탁된 자금 조선무역은행으로 흘러가 WMD 프로그램 지원" 미 재무부 제재 아닌 법무부 기소 흔치 않아…제재회피 북·중에 동시경고 해석 https://www.kvina.co.kr/newsCenter/...
기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 2020-05-25 06:13:01
기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 미 검찰과의 합의서…"준법감시인 지속적 요청에도 적절한 조치 없었다" (서울=연합뉴스) 김남권 기자 = IBK기업은행이 약 10년 전 이상 거래 적발을 위해 뉴욕지점의 자금세탁방지(AML) 프로그램을 개선해야 한다는 준법 감시인의 지속적인 건의에도 미온적인...
`웰컴 투 비디오` 손정우 부친, 아들 검찰 고소…속내는? 2020-05-14 22:50:18
돈세탁 혐의만 심사 대상에 올랐다. 미국 자금세탁방지법에 따르면 유죄가 인정될 경우 자금세탁 규모가 50만 달러 이상이면 최대 징역 20년, 50만 달러 미만이면 최대 징역 10년을 선고받게 된다. 반면 우리나라에서 범죄수익은닉 혐의로 유죄가 인정되면 5년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처해 상대적으로 처벌...
기업은행, 美당국과 1000억 벌금 합의 2020-04-21 17:55:09
대표 정모씨의 이란 허위거래와 관련 자금세탁방지법 위반 혐의로 기업은행을 조사해왔다. 미국은 2010년 이란에 대한 초강력 경제 제재인 ‘세컨더리 보이콧’을 발동했다. 이란 원유를 수입하는 제3국과 미국 기업이 거래할 수 없도록 하는 게 골자다. 다만 이란 원유 수입량이 많은 한국은 예외국으로 인정돼 한국 내...