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금융당국, 은행 내부통제 실태 긴급 점검 2013-11-28 06:01:52
공문을 보냈다. 소멸 시효가 임박한 채권 전반에 대해 들여다볼 계획이다. 금융당국 관계자는 "국민은행 사태는 소멸 시효가 임박한 상환 자금에 대한 횡령 범죄로, 소멸 시효가 임박한 채권에 대해 전 은행을 점검하기로 했다"고 덧붙였다. president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr(끝)<저 작...
<벼랑끝 국민은행…정권교체기 잔혹사 이어지나>(종합) 2013-11-27 19:50:04
자금 조성과 국민주택기금 채권 위조·횡령 사건이다. 은행원들이 부당대출로 비자금을 만들고, 이를 국내로 들여온 도쿄지점 사건과오랜 기간 공모로 소멸시효가 임박한 국민주택채권을 직원이 횡령한 사건은 은행에서 있어선 안 되는 심각한 경제범죄다. 금융감독원은 이들 사안의 심각성을 고려해 저인망식...
<벼랑끝 국민은행…정권교체기 잔혹사 이어지나> 2013-11-27 18:38:11
자금 조성과 국민주택기금 채권 위조·횡령 사건이다. 은행원들이 부당대출로 비자금을 만들고, 이를 국내로 들여온 도쿄지점 사건과오랜 기간 공모로 가짜 채권을 만들어 시장에 팔았다는 횡령 사건은 은행에서 있어선 안 되는 심각한 경제범죄다. 금융감독원은 이들 사안의 심각성을 고려해 저인망식 검사에...
사원명의로 중도금 대출…김희철 벽산건설 회장 집유 2013-11-16 06:17:25
분양서를 작성해 아파트 중도금을 대출받은 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기)로 기소된 김희철 벽산건설 회장(76)에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했다. 또 같은 혐의로 기소된 김인상 벽산건설 전 대표이사(66)에게 징역 2년6월에 집행유예 3년을 선고했다. 이들은 2008년 아파트 미분양으로 공...
500억 돈세탁 창구된 비과세 보험 2013-11-13 21:14:10
상품이 불법비자금 조성 창구로 활용된 첫 사례”라고 설명했다. 금융당국은 모든 보험사를 대상으로 거액의 보험계약에 대한 점검에 나설 예정이다. ◆600개 보험상품 가입…추적 피해 경찰청 특수수사과는 법인 매출자금 37억원을 개인 용도로 쓴 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령)로 인쇄업체 대표...
최태원 SK 회장 상고심 배정 2013-11-13 21:11:55
회삿돈 수백억원을 횡령한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)로 기소돼 항소심에서 실형을 받은 최태원 sk 회장(53)과 최재원 수석부회장(50) 관련 사건의 상고심을 1부(주심 양창수 대법관)에 배당했다고 13일 밝혔다.최 회장은 sk텔레콤 등에서 베넥스에 선지급한 자금 중 465억원을 김원홍 전 sk해운 고문에게 송금한...
비과세 보험상품, 거액 탈세에 악용됐다(종합3보) 2013-11-13 18:16:43
쓴 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령)도 받고 있다. D씨도 이씨가 가입한 200억원 상당의 보험 200여개를 관리하면서 2005년 10월부터 2009년 9월까지 이씨에게 보험 가입 대가로 2억2천500만원 상당의 금품을 제공한혐의를 받고 있다. 경찰은 이씨가 200억원대 불법자금을 국외로 빼돌렸다는...
< FIU법 본격 시행…숨은세원 확보 탄력받나> 2013-11-13 12:01:22
가운데 탈세나 범죄 등의 의심이 있을경우에 한해 금융기관이 FIU에 보고해야 했지만 개정 FIU법은 1천만원이라는 기준을없앴다. 즉 종전에는 현금을 500만원 단위로 쪼개서 차명계좌 등에 수시로 입금할 경우STR로 지목될 우려가 없었지만 앞으로는 이런 거래도 은행 등 금융기관에 의해 FIU에 의심거래로 보고될...
서울시, 패스트푸드 배달원 1천 명 마을파수관 임명 '밤골목 지킨다' 2013-11-04 21:35:20
늦은 밤까지 골목을 누비는 직업 특성상 범죄취약지역에서의 감시 및 범죄 발견이 용이하기 때문. 심사를 거쳐 지킴이로 임명된 1천 명 패스트푸드 배달원들은 왼쪽 가슴에 전용 배지를 달고 여성을 상대로 한 폭력현장 등을 발견하면 즉시 경찰에 신고하는 임무를 수행한다. 파손된 가로등이나 보도블럭을 보면...
주가조작과 전쟁 `절반의 성공` 2013-11-01 16:36:42
증권범죄와의 전쟁을 선포합니다. (3.11 취임후 첫 국정감사) "개인투자자들을 절망으로 몰아넣고 막대한 부당이익을 챙기는 각종 주가조작에 대해 상법 위반사항과 자금의 출처, 투자수익금의 출구, 투자 경위 등을 철저히 밝혀서 제도화하고 투명화해야 할 것이다" 이 종합대책은 중대사건의 경우 검찰에 신속하게...
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