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"캄보디아 프린스그룹, 자금세탁에 대만 은행 10곳 활용 가능성" 2025-11-13 12:38:01
금융기관의 고객확인의무(CDD), 고객확인제도(EDD) 등의 준수 여부 확인에 시간이 좀 더 걸릴 것으로 내다봤다. 소식통은 프린스그룹의 계좌가 개설된 이들 시중은행 10곳이 지난 2019년부터 7년 동안 총 52건의 비정상 거래를 파악해 당국에 보고했다고 전했다. 이 소식통은 아직도 주택을 이용한 자금세탁 사례가 있는...
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1년새 1000% 폭등…'암호화 비트코인'이라 불리는 이 코인 [황두현의 웹3+] 2025-11-12 20:44:57
리스크는 여전히 규제다. 고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 등 거래 추적성을 확보하려는 국제 규제 기조와 정면으로 충돌하기 때문이다. 유럽연합(EU)은 가상자산 시장 규제법(MiCA)을 통해 2027년까지 프라이버시 코인 사용을 규제 대상 플랫폼에서 전면 금지할 예정이다. EU 집행위원회는 "거래 추적이 불가능한...
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[한경에세이] 금융과 스테이블코인의 만남 2025-09-29 17:58:28
찾아야 한다. 특히 자금세탁방지(AML)와 고객확인제도(KYC)는 제도권 편입의 필수 조건인 만큼 철저한 대책을 마련해야 한다. 지금까지의 금융 혁신이 기존 제도 내에서의 변화라고 한다면 앞으로 펼쳐질 금융 혁신은 기존 틀을 바꾸는 변화가 될 가능성이 높다. 한국은 다른 국가에 비해 조금 늦은 감은 있으나 새로운...
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리플, 싱가포르서 '금융 특화 메인넷' 선언…'XRP레저' 본격 강화 [APEX 2025 현장+] 2025-06-12 19:55:22
"XRP레저에서는 고객확인제도(KYC), 다양한 가상자산에 대한 에스크로 서비스, 패스키 같은 개정안이 나오고 있다"라며 "일반인들의 가상자산 접근성을 크게 강화할 것"이라고 전망했다. 한국의 가상자산 인사들도 행사에 참여해 뜻을 함께했다. 연사로 나선 고병호 카탈라이즈 대표는 "XRP레저는 한국에서 기관 통합을...
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바이낸스 "가상자산 범죄 유형, 투자 사기·보이스피싱 가장 많아" 2025-04-10 10:56:32
'거래소의 KYC(고객확인제도) 정보'를 선택했다. 이어 '블록체인 거래 내역'(132명), '계좌 및 금융 거래 정보'(128명), 'IP 접속 기록'(117명) 등의 응답이 이어졌다. 이는 수사 과정에서 실제 거래 주체를 파악하고 자금 흐름을 신속하게 추적하는 것이 중요함을 시사한다. 수사 시...
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다음달 7일부터 ‘업비트→타 거래소’ 전송 제한… “신규 고객만 해당” 2025-02-25 20:18:31
금융정보분석원(FIU)은 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지(AML) 의무 불이행으로 업비트에 제재를 내렸다. 금융권에 따르면 FIU는 총 세 차례에 걸쳐 제재심의위원회를 열고 업비트에 대한 제재를 이날 확정했다. 제재 내용은 신규 고객에 한해 가상자산을 업비트에서 다른 거래소나 외부 지갑으로 전송하는 것이...
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김병환 "업비트 KYC 위반 제재심, 조속히 결론 낼 것" 2025-02-18 14:35:12
정무위원회 전체회의에 출석해 고객확인제도(KYC) 위반 혐의로 진행 중인 업비트 제재심의 결론이 늦어지고 있다는 김재섭 국민의힘 의원의 관련 질문에 대해 이같이 답했다. 김 위원장은 "당사자(업비트) 의견을 듣는 회의를 몇 차례 진행하다 보니까 조금 늦어지고 있다"며 "시장에 영향을 줄 수 있는 부분이 있어서...
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가상금융위원장 "업비트 제재심 조속히 결론내겠다" 2025-02-18 10:55:36
갱신 신고 신청과 관련해 현장검사를 한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 의심 사례를 수십만건 발견한 것으로 알려졌다. 금융기관은 자금세탁 방지를 위해 거래 고객의 신분증으로 신원정보를 확인해야 하는데, 업비트는 이 과정을 부실하게 처리한 것으로 파악됐다. sj9974@yna.co.kr (끝)...
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"계엄때문에 피해"...30억 날렸다 2025-01-22 07:43:13
있다. 금융정보분석원(FIU)은 업비트의 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의에 제재 절차를 진행 중이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청과 관련해 현장검사를 실시해 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의 사례 수십만건을 발견한 것으로 알려졌다....
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업비트·빗썸, 계엄일 전산장애로 35억원 배상…역대 최다금액 2025-01-22 06:01:01
금융정보분석원(FIU)은 업비트의 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의에 제재 절차를 진행 중이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청과 관련해 현장검사를 한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의 사례를 수십만건 발견한 것으로 알려졌다....
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