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아파트 옮겨다니며 1.5조 돈 세탁 2026-01-21 17:19:38
위반 혐의로 범죄단체 조직원 7명을 지난해 9월부터 차례로 구속 기소했다고 21일 밝혔다. 입건된 피의자는 13명으로, 총책인 40대 남성 A씨를 비롯한 나머지 6명은 체포영장을 발부받아 추적 중이다. 이 조직은 2022년 3월부터 지난해 11월까지 대포 계좌 186개를 이용해 1조5750억원의 자금을 세탁하고 이 가운데 최소...
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아파트 '24시 콜센터' 알고 보니…1.5조 돈세탁 범죄단체 2026-01-21 13:37:19
주로 피싱 조직이 피해자들로부터 가로챈 범죄 수익이 대상이었다. 이들은 전주의 한 아파트에서 시작해 3년 6개월간 평택 고덕, 용인, 동대문구 장안동 등 아파트 7곳을 빌려 옮겨 다니며 범행을 벌였다. 총책·센터 운영 관리책·조직원 관리책·대포계좌 공급책·자금세탁 책으로 역할을 나누고 주야간 조를 꾸려 24시간...
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프레디케이트 "알레오, 프라이버시 체인 한계 극복… 브릿징 속도 99% 개선" 2026-01-21 12:08:06
프라이버시를 강력하게 보장하는 동시에, 범죄 자금 세탁 등 불법 행위에 악용될 수 있다는 프라이버시 체인의 고질적인 한계를 해결하는 데 주력했다. 이를 위해 프레디케이트와 함께 리스크 관리 기준을 고도화했으며, 그 결과 브릿지를 통해 유입되는 자산에 대한 리스크 관리 표준인 'ARC-100'을 통과했다....
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'1억 의혹' 강선우 밤샘조사 후 귀가…"성실하게 임했다" 2026-01-21 07:00:48
강 의원은 전날 오전 9시께 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석했다. 이후 이날 오전 5시 53분께가 되어서야 청사에서 나왔다. 신문은 오전 2시께 끝났는데 강 의원이 4시간가량 진술 조서를 꼼꼼하게 재검토하면서 귀가가 더 늦어졌다. 강 의원은 취재진에게 "성실하게, 사실대로, 최선을 다해 조사에 임했다"며 "이런...
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"172조 치매머니 문제 풀자"…신탁·보험 시장 확 키운다 2026-01-20 17:16:27
등 민생금융 범죄로부터 치매 환자를 보호하기 위한 방안도 논의할 방침이다. 최근 가족, 요양시설 종사자, 지인 등이 치매 환자의 돈을 갈취하는 문제가 사회적으로 대두돼서다. 일본에서는 일정 금액 이상 인출 시 가족·후견인의 동의를 받도록 하거나, 자금 인출 시 가족·후견인에게 문자메시지를 보내는 등 예방책을...
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[최석철의 자본시장 직설] 자본시장 불안 키우는 금감원장 2026-01-20 17:03:04
증권범죄합수단 수준의 수사권을 원한다는 얘기다. 금융감독은 원래 단계적으로 설계된 시스템 위에서 작동한다. 자율규제, 행정조사, 그리고 최종적으로 형사수사로 이어지는 구조다. 이는 금융시장만의 관행이 아니라 권한 남용을 막기 위해 오랜 시간 축적된 공적 질서다. 그런데 금감원은 갑작스럽게 직접 수사권까지...
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[단독] '돈 있어도 못 써'…172조 '치매 머니' 해결 나선다 2026-01-20 16:20:25
등 민생금융 범죄로부터 치매 환자를 보호하기 위한 방안도 논의할 방침이다. 최근 가족, 요양시설 종사자, 지인 등이 치매 환자의 돈을 갈취하는 문제가 사회적으로 대두돼서다. 일본에서는 일정 금액 이상 인출 시 가족·후견인의 동의를 받도록 하거나, 자금 인출 시 가족·후견인에게 문자메시지를 보내는 등 예방책을...
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中정법회의서 '스캠범죄 제국' 천즈 거론…"자금·두목 강력단속" 2026-01-20 14:33:17
이른바 '4대 가문' 조직을 소탕해 범죄자 5만7천명을 국내에 넘겼으며 도박·사기 범죄조직의 두목 천즈를 압송해 귀국시켰다고 덧붙였다. 이어 스캠 조직의 자금줄과 두목을 강력히 단속하고 국경을 초월한 협력을 강화해 더 큰 성과를 낼 것을 강조했다. 회의는 또 지난해 마약 범죄 단속에서도 역사적인 성과를 ...
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보난자팩토리, 국내 최초 '가상자산 범죄·자금세탁' 종합 보고서 발간 2026-01-20 10:00:04
보난자팩토리가 ‘2025 가상자산 범죄 및 자금세탁 보고서’를 발간했다고 20일 밝혔다. 이번 보고서는 해외 기업과 글로벌 분석 기관 중심으로 발간돼 온 기존 가상자산 범죄 보고서와 달리, 대한민국의 가상자산 범죄 환경과 자금세탁 리스크를 중심에 두고 분석한 국내 최초의 종합 보고서다. 글로벌 범죄 트렌드를 단순...
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[단독] "롤렉스·까르띠에·골드바 50% 할인"…수십억 사기친 일당 검거 2026-01-19 17:52:33
강조하며 ‘공동구매’ 방식으로 자금을 모으기도 했다. 물품 인도나 환불을 요구하는 피해자에게는 “백화점 교환 상품권으로 대신 지급하겠다”, “회사 계좌에 문제가 생겼다”는 등의 핑계를 대며 지급을 미뤘다. 실제로 박씨는 피해자들에게 자신의 주민등록증과 집 주소까지 공개하면서 피해자들의 독촉을 잠재운...
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