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'건당 1000만원'…캄보디아 조직에 통장 바친 조폭들 2025-11-20 10:31:06
들통나 계좌가 지급정지 될 가능성도 계산했다. 이들은 관련 매뉴얼을 만들어 전파하고 계좌 인증 절차, 수익금 무단 인출 방지를 위해 지인 명의 대포통장만을 알선·공급하는 등 범행을 교묘하게 저질렀다. 경찰에 붙잡힌 조직원들은 상부 조직원들로부터 변호사 비용, 벌금, 수사기관·금융기관에 제출할 소명자료 제작...
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"6억 빌려주면 된다더니"…안다르 창업자, 이번엔 '사기 혐의' 피소 2025-11-19 07:20:30
국가보안법 위반 혐의 항소심 재판에서 북한 해커 조직과 불법 거래를 한 혐의로 징역 1년을 선고받아 법정 구속됐다. 판결문에 따르면 오 씨는 2014년부터 2015년까지 중국 메신저 QQ를 통해 북한 해커 '에릭'(북한 이름 오성혁)과 수차례 접촉했고, 리니지 사설 서버 운영을 위해 보안 프로그램을 무력화할 핵심...
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은행 직원까지 가담 대포통장 조직 붙잡혔다 2025-11-14 10:30:55
조사 매뉴얼을 제공하고 벌금도 대납해주겠다는 회유로 계좌 명의자들을 관리했다. 또 대포통장 유통 조직의 '고객'이라고 할 수 있는 불법 자금 세탁 조직에는 통장 대여부터 사고 처리까지 확실한 'AS'를 보장했다. 불법 자금 세탁 조직의 가장 큰 고충은 상대 조직이 고의로 입금하는 소액의 보이스피싱...
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오토바이 번호판 상습 절도 10대들…불법 판매·돈세탁까지 2025-10-22 22:43:51
훔쳐 불법 판매한 10대들이 경찰에 붙잡혔다. 22일 성북경찰서는 오토바이 번호판을 떼어낸 A(17)군과 번호판을 판매하거나 자금 세탁을 돕기 위해 금융 계좌를 대여해준 3명을 검거해 검찰로 송치했다고 밝혔다. 이들 4명은 모두 10대로 확인됐다. 이들로부터 번호판을 구매한 20명도 장물 취득 혐의 등으로 붙잡혀 검찰에...
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"소비쿠폰 쓸 수 있어요?" 묻더니…도넘은 환불 요구에 사장님 '울분' 2025-08-02 07:47:36
업소의 카드단말기를 대여해 대리 결제하거나 매장 안에 입점한 임대 사업자의 카드단말기를 이용하는 편법을 사용하다가 적발된 것이다 소비쿠폰 결제 후 현금 환불을 요구하는 등 불법 현금화 시도도 계속되고 있다. 최근 한 자영업자는 커뮤니티에 글을 올려 "민생지원금으로 주문한 뒤 음식에서 머리카락이 나왔다며...
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소비쿠폰으로 '카드깡·중고거래'…정부 특별단속 2025-08-02 07:32:48
업소의 카드단말기를 대여해 대리 결제하거나 매장 안에 입점한 임대 사업자의 카드단말기를 이용하는 편법을 사용하다가 적발된 것이다 소비쿠폰 결제 후 현금 환불을 요구하는 등 불법 현금화 시도도 계속되고 있다. 최근 한 자영업자는 커뮤니티에 글을 올려 "민생지원금으로 주문한 뒤 음식에서 머리카락이 나왔다고...
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소비쿠폰 '불법 현금화 시도' 이어져…정부 "특별단속 실시" 2025-08-02 07:01:10
업소의 카드단말기를 대여해 대리 결제하거나 매장 안에 입점한 임대 사업자의 카드단말기를 이용하는 편법을 사용하다가 적발된 것이다 소비쿠폰 결제 후 현금 환불을 요구하는 등 불법 현금화 시도도 계속되고 있다. 최근 한 자영업자는 커뮤니티에 글을 올려 "민생지원금으로 주문한 뒤 음식에서 머리카락이 나왔다고...
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"VIP만 아는 아트테크"라더니…청년 울린 1000억 폰지사기 2025-07-13 17:53:03
및 유사수신(불법 금융상품 판매) 혐의로 수사 중이다. B씨는 출국금지됐다. 이 사건과 관련해 고소장 150여 건이 접수되자 강남서는 최근 서울 삼성동 본사를 압수수색한 것으로 알려졌다. A사 법인 계좌에는 최소 600억원에서 최대 1000억원이 유입된 것으로 전해졌다. A사는 지난해 말부터 ‘건물 매각 지연’ ‘전산...
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"침대 밑 달러 써라"...'379조원' 미신고 달러 활용방안 발표 예정 2025-05-12 05:48:34
합법적인 방법으로 달러를 구입할 수 없어 불법 외환시장을 통해 구입한 달러와, 탈세 이유로 불법적인 방법으로 구입한 현금 자산을 일컫는 말로, 여기에는 현지 은행 대여 금고 속 자산, 해외 조세 회피처의 프라이빗 뱅킹 계좌 내 자산 등 모든 은닉 현금자산이 포함된다. 아르헨티나 국민의 미신고 달러 보유 규모는...
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아르헨 정부, 이번 주에 '침대 밑 달러' 활용 방안 발표 예정 2025-05-12 04:14:19
불법 외환시장을 통해 구입한 달러와, 탈세 이유로 불법적인 방법으로 구입한 현금 자산을 일컫는 말로, 여기에는 현지 은행 대여 금고 속 자산, 해외 조세 회피처의 프라이빗 뱅킹 계좌 내 자산 등 모든 은닉 현금자산이 포함된다. 아르헨티나 국민의 미신고 달러 보유 규모는 2천712억 달러(379조원)로 추정되고 있다....
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