韓 스테이블코인 머뭇대는 사이…'원화거래 우회로' 뚫은 월가 2026-03-25 17:42:32

역외 사업자가 먼저 시장에 진입했다는 비판을 피할 수 없다”고 지적했다. (5) 정부는 어떻게 대응하나외환당국은 이 상품 출시가 외환시장과 원·달러 환율에 미칠 영향을 단정하기 어렵다는 입장이다. 외환당국 관계자는 “NDF 거래는 비용뿐 아니라 만기 시 어떤 기준환율로 정산하느냐(픽싱)가 핵심 변수”라며 “원화...

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• #스테이블코인 머뭇대는 #원화 #거래 #시장 #환율 #외환시장 #달러 #상품 #한국 #역외 #정산

빗썸, FIU 영업 일부정지 제재 불복…행정소송 제기 2026-03-24 17:32:09

자금세탁방지 의무 위반 등으로 금융당국이 부과한 영업 일부정지 제재에 불복해 소송에 나선다. 24일 빗썸은 금융정보분석원(FIU)이 부과한 영업 일부정지 6개월 및 과태료 처분에 대한 취소 행정 소송을 전날 법원에 제기했다고 밝혔다. 법원에 제재 집행정지도 신청했다. 집행정지 신청이 인용되면 당초 오는 27일부터...

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• #빗썸 FIU #영업 #일부정지 #제재 #부과

'특금법 위반' 빗썸 일부영업정지 6개월 중징계…과태료 368억원(종합) 2026-03-16 19:17:18

"자금세탁방지의 첫 단계인 '고객확인의무', 자금세탁경로로 악용되고 이용자 피해가 발생할 우려가 큰 '미신고 가상자산사업자와의 거래금지의무' 등 위반사항이 다수 발생한 만큼 엄정한 제재가 이루어진 것"이라고 밝혔다. 이어 "남아있는 현장검사 후속 조치를 순차적으로 진행해 나갈 예정이며 특금법...

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• #특금법 위반 #위반 #고객 #과태료 #거래 #조치 #제재

'특금법 위반' 빗썸 중징계…"영업 일부정지 6개월·과태료 368억" 2026-03-16 19:01:11

금융당국이 자금세탁방지(AML) 의무 위반을 이유로 가상자산 거래소 빗썸에 영업 일부정지 6개월과 368억원의 과태료를 부과했다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 16일 제재심의위원회를 열어 빗썸에 대해 대표이사 문책경고, 보고책임자 정직 6개월 등의 중징계를 의결했다고 밝혔다. FIU는 지난해 3∼4월...

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• #39특금법 위반39 #위반 #거래

'특금법 위반' 빗썸 영업정지 6개월 중징계…과태료 368억원도 2026-03-16 18:24:34

세탁방지 의무 위반 등으로 영업 일부정지 6개월 등 중징계와 함께 과태료 368억원을 부과했다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 16일 제재심의위원회를 열고 빗썸에 영업 일부정지와 함께 대표이사 문책경고, 보고책임자 정직 6월 등의 처분을 결정했다고 밝혔다. FIU는 작년 3∼4월 자금세탁방지 현장검사에서 빗썸이...

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• #특금법 위반 #위반

빗썸, 특금법 위반에 ‘6개월 일부 영업정지’ 사전 통보 2026-03-09 19:52:58

자금세탁방지(AML) 의무를 소홀히 한 혐의로 금융당국에서 6개월 일부 영업정지 중징계를 사전 통보받았다. 9일 업계에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난달 말 빗썸에 특정금융정보법(특금법) 위반에 따른 일부 영업정지 6개월, 대표이사 문책 경고, 보고책임자 면직, 과태료 부과 방침 등을 알렸다. FIU는...

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• #빗썸 특금법 #영업정지 #일부 #위반 #과태료

'특금법 위반' 빗썸에 6개월 영업정지 등 중징계 사전통보 2026-03-09 17:32:30

자금세탁방지 의무 위반 등으로 금융당국으로부터 중징계를 사전 통보받았다. 9일 금융권과 금융당국에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난달 빗썸에 특정금융정보법(특금법) 위반에 따른 6개월 일부 영업정지와 대표이사 문책 등 제재 내용을 사전 통보했다. 빗썸이 해외 미신고 가상자산사업자와 지속적으로...

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• #특금법 위반 #위반 #영업정지 #가상자산

법무법인 세종, 이현복, 윤준석 부장판사 영입…화우, 자금세탁방지(AML) 내부통제 솔루션센터 출범 [로앤비즈 브리핑] 2026-03-04 19:57:45

출범 법무법인 화우가 갈수록 고도화되는 자금세탁방지(AML) 및 내부통제 규제 환경에 선제적으로 대응하기 위해 ‘AML/내부통제 솔루션센터’를 출범시켰다고 4일 밝혔다. 새로 출범한 센터는 금융감독당국 및 글로벌 회계법인 출신 컨설턴트들과 AML 제재 대응에 정통한 변호사들이 모여 ‘원스톱’ 통합 자문을 제공한...

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• #법무법인 세종 #내부통제 #대응 #변호사 #세종 #체계 #이현복 #화우

'금융 명가' 법무법인 화우, 금감원·딜로이트 출신 인재 대거 영입 2026-02-23 10:40:09

전문가다. 2013년 금감원 감독총괄국 자금세탁방지팀 근무 당시 금융회사 AML 체계 기반을 마련했고, 2021년 자금세탁방지실 기획팀장을 역임하며 국내 최초로 가상자산사업자 신고심사 체계를 구축했다. 2023년 자금세탁방지실장 재직 당시엔 AML 관련 법령 제·개정, 정책 수립과 금융기관 검사 업무를 총괄 지휘했다. 그...

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