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"트럼프 암살 성공 시 최대 100만달러"…이란 사주 받은 파키스탄인 2026-03-06 14:10:53
조직·기밀문서 절취·자금 세탁·암살 등 4단계로 구성됐다. 그러나 이 계획은 연방수사국(FBI) 정보원으로 활동하던 지인의 제보로 발각됐다. 머천트는 청부업자로 위장한 요원들에게 착수금 명목으로 각각 5000달러를 지급했다가 2024년 7월 텍사스에서 파키스탄으로 출국하려다 체포됐다. 현재 재판은 중동의 군사적...
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디지털 금융의 전환, 기회와 리스크 사이 [태평양의 미래금융] 2026-02-25 07:44:33
조 강국으로서 세계 최고 수준의 현장 데이터를 보유하고 있다는 점은 이 전환에서 중요한 자산이 된다. "금융규제 샌드박스 적극 활용해야"그러나 변화의 속도가 빠를수록 제도적 공백도 깊어진다. 스테이블코인이 실제 결제 수단으로 자리 잡는다면 발행 준비자산 관리, 자금세탁방지, 시스템 장애 시 이용자 보호 문제가...
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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"(종합) 2026-02-24 15:04:15
자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데 합의했다. 하지만 도널드 트럼프 대통령이 취임한 이후 상황이 바뀌었다. 바이낸스가 트럼프 일가의 가상화폐 업체인 월드 리버티가 거액을 투자받는 데 기여하는 등 장기간 로비를 벌인 끝에 지난해 10월 자오 CEO가...
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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고" 2026-02-24 10:46:00
직원들 해고" 세계 최대 가상화폐 거래소…'자금세탁' 창업자, 최근 트럼프에게 사면 받아 (로스앤젤레스=연합뉴스) 김경윤 특파원 = 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 2조원이 넘는 돈이 이란으로 흘러간 사실이 뒤늦게 확인됐다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 지난해 1년 동안 바이낸스 계좌 1천500여개에...
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달러 막히자 구리·커피로 바꿨다… 다국적 기업의 '현물화 탈출' [글로벌 머니 X파일] 2026-02-21 07:00:02
기업의 비공식 실물 거래가 확대될 경우 자금 세탁 우회 의혹으로 번져 평판 리스크를 유발할 우려가 있다. 거래 마찰 비용이 증가할 우려도 있다. 전산망으로 처리되던 외환 거래가 실물 구매, 해상 운송, 파생상품 헤징 등 복잡한 절차로 대체되며 수수료 등 각종 비용이 급증했다. 이는 기업 수익성을 갉아먹는 매몰 비...
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[다산칼럼] 흔들리는 첨단 금융범죄 수사권 2026-02-19 17:15:11
연계, 국제형사사법공조 컨택트 포인트 일원화 문제와 관련 있기 때문이다. 중수청 수사 대상에서 공직자범죄와 선거범죄를 제외하기로 한 방침도 문제다. 공직부패와 정치부패는 자금세탁과 밀접하게 연관돼 있기 때문에 자칫 부패범죄를 조장하는 역효과를 초래할 수 있다. 금감원 특별사법경찰(특사경)에 자본시장법...
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금감원, '유령 코인' 빗썸 검사 연장…오지급 사례 더 나올 듯 2026-02-19 05:51:00
자금세탁방지 의무 위반 등을 집중적으로 살피고 있다. 특히 실제 보유하고 있지 않은 코인이 지급될 수 있었던 전산 시스템 구조와 보유자산 검증 체계 등을 중점적으로 검사하고 있다. 빗썸은 과거에도 금융당국으로부터 내부통제 미흡 지적을 받았다. 국회 정무위원회 소속 민병덕 더불어민주당 의원이 금감원으로부터...
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LG전자, 超프리미엄 가전경험 세탁실로…'SKS 런드리' 첫선 2026-02-18 10:00:02
인공지능(AI) 제어로 드럼의 회전 속도를 정밀하게 조절, LG만의 6모션 세탁·건조 성능을 구현한다. 북미 고객의 사용 환경에 맞춘 29인치 'SKS 건조기'는 워시콤보와 연동해 세탁 코스에 맞춰 건조 모드를 자동으로 설정할 수 있고, 두 제품을 함께 설치하면 마치 하나의 세트처럼 세탁 공간을 깔끔하게 연출할...
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삼성전자, 북미서 'AI·럭셔리 빌트인' 뽐냈다 2026-02-18 09:27:20
AI 기술이 탑재된 냉장고, 세탁건조기 등 최신 '비스포크 AI 가전'을 소개했다. 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고는 인식 성능이 크게 향상된 'AI 비전' 기능을 지원한다. 'AI 비전'은 내부 카메라를 이용해 식재료를 인식하는 기능으로, 기존에는 신선식품 37종, 가공·포장...
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"명의만 바꿔달라"는 임차인 제안, 무심코 수락했다간 20년 점유 허용한다 [한경부동산밸류업센터] 2026-02-10 17:05:01
이때 임대인이 “기존 기간을 포함한다”는 조건을 명확히 했다면 법인 임차인에게 남은 갱신요구권은 새로운 10년이 아닌 ‘잔여 2년’뿐입니다. 3. ‘합법과 편법 사이’ 임차인의 전략과 임대인의 대응 상가건물임대차보호법이 보장하는 10년의 기간이 만료될 즈음, 현장에서는 이른바 ‘명의 세탁’이라 불리는 고도의 ...
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