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케이뱅크 "영상통화 이중 검증에 금융사기 80% 감소" 2024-05-23 14:15:07
본인확인절차를 강화했다. 올 1분기 의심·이상거래 모니터링 건수가 전년 분기 평균 대비 약 8배 증가하며 다양한 금융사기와 불법 행위를 감시하게 됐다. 지난 1월 금융권 최초로 도입한 '통장묶기 즉시해제' 제도 역시 금융사기 예방에 큰 역할을 하고 있다. 제도 도입 이후 통장묶기 시도가 3분의 1...
사모펀드 사칭 피싱사이트 사기 성행…금감원 소비자경보 발령 2024-05-22 12:00:00
클릭하지 말고, 사칭 사이트로 의심되면 한국인터넷진흥원에 신고하라고 당부했다. 또 기관전용 사모펀드에 투자하라며 접근하는 업체와는 어떠한 금융거래도 하지 않도록 주의하고, 공모주를 싸게 살 수 있는 방법은 없다는 사실을 명심하는 한편, 다른 사람 명의 계좌에는 절대 입금하지 말라고 강조했다. 금감원은 최근...
유명인 막히니 "증권사인데요"…리딩방 사기에 증권가 곤욕 2024-05-21 06:30:01
리딩방 광고를 적발해 경고문을 붙이거나 사기 의심 계좌를 동결하는 등 선제적 대응이 필요하다는 얘기다. 이런 예방적 접근을 가능하게 하는 법안('사기방지기본법')이 국회에서 이미 발의됐지만, 21대 국회의 문턱을 넘지 못했다. 다급해진 증권사는 당장 필요한 자구책 마련을 고심하고 있다. 토스증권은 사칭...
눈에 멍든 채 숨진 8세 남아…알고보니 부모 학대 있었다 2024-05-17 01:54:09
이를 발견한 교사가 경찰에 아동학대 의심 신고를 했다. 이후 같은 달 29일부터 학교에 결석, 지난달 4일 살고 있던 집 방에서 숨진 채 발견되었다. 경찰은 숨진 아동의 학대혐의를 확인하기 위해 국과수에 부검을 의뢰했지만, 1차 부검 소견 결과 멍 자국과 사망 사이에 인과 관계는 없었다. 이어 정밀 부검에서도 사망에...
보험 서비스 플랫폼 '신한SOL라이프' 앱…AI 음성봇·챗봇으로 365일 24시간 상담 2024-05-16 15:57:12
계좌 발급 △사고보험금청구를 위한 가상팩스 발급 △증명서 및 신청서 팩스 발송 등의 업무를 안내 음성과 함께 최종 처리한다. 신한라이프는 또 지난해 보험사기 인지 시스템(FDS)을 자체적으로 고도화했다. 고객별, 담보별로 보험사기 위험 통계 모델을 다변화하고 머신러닝 기반 인공지능(AI)을 활용해 유사병원 자동...
'횡령·배임 의혹' 이호진 전 태광 회장, 영장실질심사 출석 2024-05-16 10:05:52
이 전 회장이 직원들의 계좌로 허위 급여를 지급하도록 하고 이를 빼돌린 것으로 의심하고 있다. 계열사 임원의 겸직이 금지돼 있지만 일부가 2개 회사에 적을 두도록 꾸며 이중급여를 받게 했다는 혐의다. 아울러 경찰은 이 전 회장에게 태광CC가 골프연습장 공사비 8억6000만원을 대납하도록 한 혐의와 계열사 법인카드...
"中, 수천억원대 가상화폐 세탁해 한국 송금한 6명 체포" 2024-05-14 15:38:00
한 것으로 의심되는 용의자 2명의 은행 계좌를 추적, 이들의 가상화폐 거래를 통한 자금세탁 및 불법 송금 혐의를 적발해 냈다고 신문은 전했다. 중국 당국은 2021년 9월 자금세탁과 화폐 유출, 비트코인 채굴에 따른 환경 영향 등에 대한 우려 등으로 디지털자산(가상자산) 거래를 금지했다. 또 가상화폐 관련 자금세탁...
외국인 투자전략 변했다 "우량주 장기투자 옛말, 초단타매매 성행" 2024-05-12 08:00:01
9.97%로 상승했다. 한 특정 계좌의 데이트레이딩 비중은 23.21%에 달하기도 했다. 연구진은 "외국인 주도세력이 거래한 종목들의 시가총액이 급격히 감소했다는 것을 근거로 외국인 주도세력이 교체됐다고 단정할 순 없다"면서도 "그러나 상위 10개 계좌가 거래한 종목 수가 소수 우량주에서 다수 종목으로 확장됐고 거래...
가족간 금전거래 과세 가능…차용 증명해야 2024-05-06 17:55:30
한다. 현금 거래는 증명이 어려우므로 계좌이체로 금융자료를 남겨두는 것이 좋다. 또 차용증에 공증을 받아두면 세무적으로 차용임이 인정되는 것까지는 아니더라도 서류 작성 시기를 증명해 신뢰도를 높일 수 있다. 공증 외에 확정일자, 우체국 내용증명 등 다양한 수단으로 비슷한 효과를 낼 수 있다. 원금에 이어 이자...
5월에 세무 일정 몰려있는데…국세청 사칭메일 기승에 '골머리' 2024-05-05 18:33:33
링크된 주소에 접속해 정보를 입력하고 계좌에 입금하면 돈이 빠져나가는 방식의 해킹이다. 유포 메일 발신자는 국세청 세무조사과로 표시돼 있다. ‘정기 세무감사 일정이 예정돼 있으니 주의 사항을 첨부한다’는 내용이 담겼다. 국세청은 세무조사 요구 안내문을 이메일로 보내는 일은 없다며 주의를 당부했다. 세무조사...