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"무법지대로 방치된 가상자산…신속한 수사로 피해 막아야" 2024-05-05 18:04:31
‘피카코인’, ‘5800억원대 암호화폐 불법 장외거래(OTC)’, ‘하루인베스트’ 등 굵직한 사건을 재판으로 넘기는 성과를 냈다. 최근에는 2500억원대 가상자산 출금 중지 사태를 빚은 델리오의 대표를 기소했다. 그는 수사 영역이 가상자산 범죄 영역 전반으로 확대된 점을 성과로 꼽았다. 합수단은 △사기를 목적으로...
[단독 인터뷰] "가상자산 무법자들, 신속한 일벌백계 필요" 2024-05-02 15:30:01
30여명으로 구성됐다. 반년도 지나지 않아 '피카코인', '5800억원대 암호화폐 불법 장외거래(OTC)', '하루인베스트' 등 굵직한 사건을 재판으로 넘기는 성과를 냈다. 최근에는 2500억원대 가상자산 출금 중지 사태를 빚은 델리오 대표를 기소했다. ○ "방치되던 가상자산 시장, 수사 영역 확대돼"...
'청담동 주식부자' 이희진, 이번엔 코인거래소 업무방해 '추가' 기소 2024-02-27 12:20:26
활동했던 이희진(37), 이희문(36) 형제가 코인 상장 과정에서 허위 자료를 제출한 혐의로 추가로 기소됐다. 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 이정렬 부장검사)은 27일 이같이 밝히며 이씨 형제의 행위가 업비트의 상장심사를 방해한 혐의(업무방해)라고 판단해 기소했다고 설명했다. 이씨 형제는 2020년 3월부터...
900억대 사기…'청담 주식부자' 이희진 형제, 법정서 혐의 부인 2023-11-01 12:07:27
석방 후 2020년 3월부터는 직접 '스캠코인'(사기 가상화폐) 3개를 추가로 발행·유통하고 7개 스캠 코인을 위탁 발행·유통한 것으로 파악됐다. 직원 20여명이 분업화된 형태로 코인을 제조·유통하고 투자자들을 선도해 매수를 유인하는 게시글을 인터넷에 올린 것으로 검찰은 확인했다. 법원은 최근 이 사건을...
'청담동 주식부자' 이희진 형제, 이번엔 코인사기 혐의 2023-09-13 14:12:53
피카를 발행해 거래소에 상장·유통하는 '코인 공동사업' 계약을 맺고 수익을 절반씩 나누기로 했다. 송씨와 성씨는 이씨 형제가 '청담동 주식부자'로 악명 높은 점을 고려해 동업 사실을 감추고 피카프로젝트 명의로만 사업을 추진했다. 상장 신청 때도 동업자 이씨 형제의 존재를 숨긴 것으로 조사됐다....
'청담동 주식부자' 이희진, 코인 사기 혐의 소환 2023-09-06 15:38:18
이씨를 피의자로 소환해 조사했다. 검찰은 피카 코인에 투자금을 유치하고 상장하는 과정에서 이씨가 사기·시세조종 등 범행 전반에 관여했다고 보고 혐의 입증에 주력하고 있다. 앞서 지난달 31일에는 동생 이희문(35)씨를 피의자로 불러 조사했다. 검찰은 피카 코인의 사기 혐의에 대한 수사를 시작하면서 이씨와 동...
피카코인 대표 2명 구속…카라 박규리도 참고인 조사, 왜? 2023-07-22 15:31:37
받는다. 시세조종으로 부당이득을 올리고 코인거래소의 정상적인 거래 업무를 방해한 혐의도 있다. 한편 송씨를 수사하는 과정에서 그룹 카라의 멤버 박규리(35)도 참고인 조사를 받았다. 박규리는 송씨의 전 여자친구로, 과거 피카프로젝트 미술품 갤러리에서 큐레이터를 맡은 바 있다. 소환 조사 당시 박규리는 소속사를...
'상장 대가로 뒷돈' 코인원 전 직원·브로커 또 구속 2023-04-10 22:25:52
위반 등)를 받는다. 김씨는 당시 코인원에서 가상화폐 상장과 관련한 실무를 담당했다. 황씨는 가상화폐 상장을 청탁하며 대가를 건넨 혐의(배임증재)를 받는다. 앞서 코인원의 전 상장 담당 임원 전모 씨는 가상화폐를 상장해달라는 청탁과 함께 황씨와 또 다른 브로커 고모 씨에게서 총 19억원을 받은 혐의로 이달 7일...
檢, 美와 '테라·루나' 권도형 수사 공조..."송환해 혐의 입증이 목표" 2023-03-14 18:42:34
그 대가로 루나 코인을 챙긴 혐의(배임수재)를 받는다. 검찰은 '피카코인' 등 가상화폐 상장을 청탁하며 가상화폐거래소 코인원 관계자에 뒷돈을 건넨 혐의(배임증재)를 받는 상장 브로커 고모 씨를 이달 7일 구속기소했다. 고씨는 2020년 상장 업무를 하던 코인원 직원 전모 씨 등에게 총 9억원을 건네며 상장을...
위믹스 상폐 가처분 심리 D-DAY…투자자, 집단행동 예고 2022-12-02 10:00:16
빗썸, 코인원, 코빗 등 4개 가상자산 거래소를 대상으로 효력정지 가처분 신청을 제기했다. 가처분 사건은 서울중앙지법 민사50부에 배당됐으며, 2일 심문 기일을 열고, 가처분 신청의 타당성을 심의한다. 이번 재판부는 지난해 `피카프로젝트` 등 가상자산 프로젝트가 업비트를 상대로 제기한 가처분 소송을 담당한...