'고객확인 의무 위반' 업비트 제재심…결과 내달 이후 나올듯 2025-01-21 06:11:00

제재도 부과될 것으로 예상된다. 앞서 코인마켓거래소 한빗코는 고객확인제도 위반 등 이유로 과태료 19억9천420만원 처분을 받았으나 작년 12월 법원에서 취소 판결을 받았다. 일각에서는 최고경영자(CEO) 징계가 이뤄질 수 있다는 관측도 나온다. FIU 관계자는 "임직원 제재, 과태료 등 사유에 해당하면 제재 대상이...

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• #고객확인 의무 #업비트 #위반 #제재 #의무 #결과

디지털자산보호재단, 영업종료 거래소 이용자 자산 이전 개시 2024-12-16 11:06:20

거래소는 에이프로코리아, 텐앤텐, 한빗코, 큐비트, 페이프로토콜 AG 등 총 5곳으로, 약 4만여 명의 이용자 자산이 보호재단으로 이전·관리되게 된다. 보호재단은 위 5곳을 시작으로 올해 안에 최대 8개 종료사업자로부터 이용자 자산의 이전 등에 대한 협의를 마무리할 계획이며, 앞으로도 종료사업자들과 협의를 지속해...

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• #디지털자산보호재단 영업종료 #자산 #이전 #보호재단 #이용자 #거래소 #예치금

디지털자산보호재단, 영업 종료 가상자산거래소 자산 이전 개시 2024-12-16 10:41:59

재단에 따르면 에이프로코리아, 텐앤텐, 한빗코, 큐비트, 페이프로토콜AG 등 5개 사의 이용자 가상자산이 재단으로 이전·관리된다. 재단은 올해 안에 최대 8개 종료사업자로부터 이용자 자산 이전 등에 대한 협의를 마무리한다는 계획이다. 또한 비 원화거래소가 실명 확인 입출금 제도 시행 전 받아 보관해온 고객 원화...

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금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원(종합) 2024-10-06 11:12:22

처분을 받았다. 코인마켓거래소 한빗코는 EDD 위반과 CDD 미이행 고객과의 거래제한 조치 의무 위반으로 작년 10월 과태료 19억9천420만원 처분을 받았다. 한빗코는 원화마켓으로 사업자 유형 변경을 시도했으나, 과태료 제재로 인한 신고요건 미충족으로 변경이 무산됐다. 올해 들어서는 특금법 위반 제재 43건 중 36건이...

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• #금융사 등 #위반 #과태료 #제공 #의무 #통보 #거래제한 #건수 #처분

금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원 2024-10-06 07:14:01

처분을 받았다. 코인마켓거래소 한빗코는 EDD 위반과 CDD 미이행 고객과의 거래제한 조치 의무 위반으로 작년 10월 과태료 19억9천420만원 처분을 받았다. 한빗코는 원화마켓으로 사업자 유형 변경을 시도했으나, 과태료 제재로 인한 신고요건 미충족으로 변경이 무산됐다. 올해 들어서는 특금법 위반 제재 43건 중 36건이...

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코인회사 갑자기 문닫았다…내 돈은? 2024-06-06 12:00:00

영업종료를 공식화한 가상자산 사업자는 코인빗, 캐셔레스트, 후오비코리아, 프로비트, 텐앤텐, 한빗코, 코인엔코인 등 7곳이다. 홈페이지 폐쇄 등 영업중단을 했거나 진행 중인 사업자는 오아시스, 비트레이드, 빗크몬 등 3곳이다. FIU는 영업종료 사업자 점검 결과, 미흡한 부분이 다수 발견됐다고 지적했다. 예를 들어...

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• #코인회사 갑자기 #사업자 #영업종료 #이용자 #반환 #관련 #자산반환

유승재 티사이언티픽 대표 “AI 보안솔루션으로 내년 매출 1000억 도전” 2024-05-17 14:05:02

코인마켓 거래소 한빗코를 원화거래소로 전환하려 했으나 무산된 바 있다. 유 대표는 “모든 신사업이 도전했다가 실패하더라도 씨앗이 남겨진다”며 “코인 원화 거래를 준비하면서 보안 분야에 대한 전문성을 강화하다보니 결과적으로 새롭게 보안 사업을 할 수 있는 기반이 만들어졌다”고 말했다. 보안 솔루션 사업의...

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• #유승재 티사이언티픽

"문제있는 대주주 안돼"…'진입·퇴출' 코인사업자 규제 깐깐 2024-02-12 12:00:00

FIU가 한빗코 19억9천만원, 델리오 19억원 과태료 제재를 결정했다. FIU는 이와 더불어 금융사가 자체적으로 자금세탁방지 역량을 강화할 수 있도록 독려하기로 했다. 제재 방식도 위규 사항 별 처벌보다 역량 강화에 중점을 두겠다는 입장이다. 국제자금세탁방지기구가 국내제도 보완을 권고한 내용을 반영하기 위해 자율...

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• #문제있는 대주주 #강화 #심사 #범죄 #자금세탁방지 #신고 #관련 #위해 #사업자

법 나오면 안 봐준다…제도권 앞둔 코인판 '분주' [뉴스+현장] 2024-02-07 17:35:22

이석우 두나무 대표, 이재원 빗썸 대표, 차명훈 코인원 대표, 오세진 코빗 대표, 김재진 디지털자산 거래소협의체(DAXA·닥사) 부회장, 강준우 플랫타익스체인지 대표, 안현준 포블 대표, 유승재 한빗코 대표, 조진석 한국디지털에셋 대표 등 20명의 CEO들이 참석했다. 이 원장은 모두발언을 통해 "가상자산이용자보호법은...

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• #법 나오면 #가상자산 #대표 #시행 #시장 #금감원 #로드맵 #이용자 #보호