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고환율 틈 타 '환치기·담합'…국세청, 31개 기업 세무조사 2025-12-23 16:29:03
고환율을 틈 타 외화를 빼돌리거나 가격 담합 등으로 세금을 탈루한 기업 31곳이 과세 당국의 세무조사를 받는다. 국세청은 불공정 행위로 물가불안을 부추겨 민생경제를 어렵게 만들면서 정당한 납세의무는 회피하고, 부당한 이득을 챙겨 온 '시장 교란행위 탈세자'에 대한 세무조사를 실시한다고 23일 밝혔다....
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국세청, 환치기·담합 탈세기업 정조준…고강도 세무조사 2025-12-23 12:00:10
국세청, 환치기·담합 탈세기업 정조준…고강도 세무조사 슈링크플레이션 등 '시장 교란' 총 31곳…1조원 규모 탈세 혐의 "사용 가능 수단 모두 동원해 세금 회피 행위 단호히 차단" (세종=연합뉴스) 이대희 기자 = 고환율 시대에 달러를 해외로 빼돌리거나 가격 담합을 하는 등 시장을 교란한 탈세 기업들이...
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GDP 절반 책임지는 '검은 돈'…韓 부동산까지 '비상'? [글로벌 머니 X파일] 2025-12-22 07:00:06
자료에 따르면, 최근 5년간 적발된 불법 외환거래(환치기) 규모 12.4조원 중 약 90%가 가상자산을 이용한 것으로 나타났다. 스캠 수익은 한국, 싱가포르, 두바이의 부동산과 럭셔리 자산을 구입해 자산 가격 거품을 유발할 수 있다. 글로벌 빅테크 기업들 역시 이 생태계와 얽혀 있다는 의혹도 나온다. 로이터통신에 따르면...
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"27곳 외 모두 불법"...불법 가상자산 취급업자 주의보 2025-12-02 17:52:55
매개 환치기 등을 꼽았다. 실제로 가치가 없는 코인을 가치 상승 가능성을 홍보하며 판매하거나 매매 대금만 받고 코인을 지급하지 않는 등 금전 피해 사례도 다수 발생하고 있다고 우려했다. FIU는 불법 가상자산 취급 행위가 의심되는 경우 FIU, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA), 경찰 등에 제보를 당부했고 직접...
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텔레그램서 불법 가상자산 업자 급증…FIU "거래시 구제 어려워" 2025-12-02 12:00:01
환치기(무등록 외국환업무) 등이 꼽힌다. 실제로 가치가 없는 코인을 '폭등 가능성'으로 속여 판매하거나, 매매 대금만 받고 코인을 지급하지 않는 등 금전 피해 사례도 늘고 있다. FIU는 "불법 가상자산 취급업자를 통한 거래를 하지 않을 것을 강력하게 권고한다"며 "이들을 통해 거래 시 금전 피해가 발생해도...
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대만 검찰, 전현직 군인 6명 포섭한 홍콩인 간첩죄 기소 2025-11-19 15:09:58
5억2천만원) 상당의 공작금을 속칭 '환치기' 수법을 통해 대만달러로 불법 환전한 뒤 송금했으며, 이 공작금으로 포섭한 전·현직 군인들에게 제공한 정보의 가치에 따라 건당 보수를 제공했다. 대만 국방부는 "중국이 대만에 대한 침투와 공세에 그치지 않고 대만 내에서 조직을 적극적으로 발전시키고 있다"며...
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'연봉 9000만원' 외국인, 한국서 '125억 집' 현금으로 샀는데… 2025-11-17 17:46:49
외화반입 신고 없이 들여오거나 지인과의 환치기 방식으로 조달한 사실이 확인돼 관세청 통보 조치를 받았다. 국내 근로소득이 연 9000만원인 또 다른 외국인 B씨는 서울의 단독주택을 125억원 전액 현금으로 매입했는데, 해외 사업소득을 제3국 은행에 예치한 뒤 국내로 송금한 것으로 드러났다. 정부는 자금 출처가...
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환치기 수법으로 자금 들여와 서울 집 4채 쓸어담은 외국인 2025-11-17 17:38:23
외국인 A씨는 환치기 수법을 통해 불법 반입한 자금으로 서울 아파트 4채를 매입했다. 외국인 B씨는 자신이 소유한 법인에서 46억원을 빌려 68억원 상당의 고가 아파트를 사들이는 방식으로 편법 거래를 했다. 국무조정실 산하 ‘부동산 감독 추진단’은 17일 제2차 부동산 불법행위 대응 협의회를 열어 이 같은 외국인...
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외국인 주택 거래 절반이 '위법 의심'...이상거래 210건 적발 2025-11-17 16:30:00
‘환치기’ 방식으로 자금을 들여온 정황이 확인됐다. 임대업이 불가한 방문취업(H2) 비자를 보유한 외국인이 임대보증금을 승계하고 월세 수익을 취득한 사례도 포함됐다. 편법증여 의심 사례도 다수 적발됐다. 부모나 본인이 지배하는 법인 등 특수관계인으로부터 차입금을 조달하면서 차용증이 없거나 이자 지급 여부가...
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5년간 환치기 11조·외화 밀반출입 2조…관세청 특별단속 2025-11-17 11:54:46
5년간 환치기 11조·외화 밀반출입 2조…관세청 특별단속 환치기 83%가 가상자산 활용…초국가 범죄 급증 대응, 추적팀 신설 (세종=연합뉴스) 안채원 기자 = 관세청이 보이스피싱, 마약 등 초국가 범죄와 연루된 불법자금의 반출입 및 자금세탁 행위를 뿌리 뽑기 위해 '범죄자금 추적팀'을 신설하고 특별 단속에...
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