[다산칼럼] 흔들리는 첨단 금융범죄 수사권 2026-02-19 17:15:11

환치기’ 범죄 규모도 11조5000억원으로 83%(약 9조5000억원)가 가상자산을 활용한 것으로 파악됐다. 텔레그램을 통한 온라인 마약 밀매부터 중고차 수출 등 무역거래에 이르기까지 전방위적으로 불법 자금세탁이 급증하고 있음이 확인된 것이다. 조세회피처로 자금을 빼돌리는 국외 재산 도피도 문제다. 2020년부터 5년간...

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해외 재산도피·환치기…의심계좌 사전 동결 2026-02-05 18:03:43

금융당국이 자금세탁 방지 제도를 25년 만에 대수술한다. 자금세탁 수법이 점차 교묘해지고 가상자산 등을 활용해 수사망을 피해가는 사례가 폭증하고 있어서다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 마약이나 도박 등 중대 민생 침해 범죄와 관련된 것으로 의심되는 계좌를 금융당국이 자체적으로 동결하는 방안을...

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관세청, 초국가 민생범죄 2천366건 적발…4조6천억원 규모 2026-02-04 11:48:39

= 지난해 환치기·자금세탁과 마약 밀수 등 초국가 민생범죄 2천여 건이 세관 당국에 적발됐다. 적발 금액은 4조6천억원에 달했다. 관세청은 4일 서울본부세관에서 이명구 관세청장 주재로 초국가 민생범죄 대응현황 점검회의를 열고, 2025년 단속 성과와 2026년 중점 추진 과제를 점검했다. 관세청에 따르면 작년 적발된...

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마약·도박 이어 중고차 수출마저…"코인으로 돈세탁" 2026-02-03 17:54:02

동안 적발된 환치기 범죄 규모는 약 1조9000억원으로 이 중 80%에 달하는 1조5000억원가량이 가상자산을 활용해 이뤄졌다. 환전업자가 텔레그램으로 고객(송금의뢰인)을 모집하고, 해외 공모자에게서 스테이블코인(테더)을 전송받아 국내 가상자산거래소를 통해 현금화한 뒤 국내 수령인에게 지급하는 식이다. ◇ 범죄수익,...

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외국인 성형수술비 등 1천500억원 가상자산 환치기 일당 검거 2026-01-19 11:06:01

1천500억원 가상자산 환치기 일당 검거 유학생 출신 중국인, 성형외과 상담실장, 휴대전화 대리점 운영자 등 공모 서울세관 "의료관광 등 모니터링" (세종=연합뉴스) 안채원 기자 = 외국인 성형수술비와 유학자금 등을 명목으로 1천500억원에 달하는 불법 환치기를 한 국제 조직이 세관에 적발됐다. 관세청 서울본부세관은...

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