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바이낸스 창업자 감옥행…가상화폐 타격? 2024-05-01 08:42:55
판사에게 "죄송하다"며 "나는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 못했다. 이제 그 실수의 심각성을 깨달았다"라고 말했다. 자오창펑의 변호인단은 집행유예를 선고해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난...
'돈세탁 등 혐의' 바이낸스 창업자, 미국서 징역 4개월 실형 2024-05-01 08:22:03
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
"옷 다 손상돼 왔어요"…세탁특공대에 무슨 일이 [Geeks' Briefing] 2024-04-25 17:37:16
소비자시민모임은 세탁특공대 측에 홈페이지 등을 통해 세탁 처리·배송이 지연되고 있음을 안내하고 이에 따른 피해 보상 대책을 마련할 것을 요청했다. 세탁특공대의 지난해 매출은 333억원을 기록했다. 전년(262억원)보다는 늘었지만 영업손실 46억원 등 적자가 이어졌다. 삼덕회계법인은 "계속기업으로서의 존속능력에...
하리보 캔들, 네이버에서 양키캔들 등 전 품목 할인 프로모션 실시 2024-04-25 15:12:16
1920년 독일의 본(Bonn)에서 한스 리겔(Hans Riegel)에 의해 설립했으며, 한스 리겔(HAns RIegel)과 고향 본(Bonn)의 각각 앞 두 글자를 따라 ‘HARIBO' 브랜드를 만들었다. 집 뒷마당에 딸린 세탁실에서 시작된 작은 사탕가게 사업은 100년 역사의 시작점이 되었으며, 전 세계 7000명의 직원이 4조원의 매출을 올리는...
가상화폐 거래소 바이낸스와 北 불법 자금거래 실태는 2024-04-25 09:16:34
세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의에 대해 인정한 것이다. 미국 재무부와 법무부는 바이낸스가 미국인을 고객으로 둔 가상화폐 거래소로 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록했기 때문에 실효적인 자금세탁방지 제도를 운용해야 하는데도 그러지 않아 은행보안법을 위반했다고 보고 있다. 바이낸스는 하마스의...
美검찰, 北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 04:25:06
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 03:32:18
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
국내 대기업 지난해 제재금 2천248억원…공정위 제재 규모 90%↓ 2024-04-24 06:01:00
순이었다. 신한은행은 미국 법인의 자금세탁방지 의무 규정 위반으로, 하나은행은 부실 판매 등의 이유로 각각 규제를 받았다. 지난 3년 누적으로는 현대제철의 제재 금액이 1천915억원으로 가장 많았다. 이중 1천776억원(92.7%)은 공정위에서 받은 과징금이다. 2021년 철스크랩 구매 기준가격의 변동폭, 시기 합의 및...
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 2024-04-17 16:05:05
돈 세탁·테러 자금 지원 방지, 금융 인프라 등 양국이 관심을 가진 금융 정책 의제에 관해 전문적이고, 실무적이며, 솔직하고, 건설적인 소통을 했다"고 밝혔다. 양국은 아울러 금융 감독·관리 프레임워크에 관한 양국 전문가팀의 보고도 청취했다. 미중 양국은 2022년 조 바이든 대통령과 시진핑 국가주석의 첫 대면...
4월 17일 월가의 돈이 되는 트렌드, 월렛 - CBDC 디지털 화폐 [글로벌 시황&이슈] 2024-04-17 08:15:41
세탁 등 불법 거래에도 악용될 가능성이 있는 비트코인과 다르게 CBDC는 안전하게 현금 가치가 유지된다는 큰 장점이 있습니다. 오히려 발행사에서 안전하게 자산을 보유해 가치를 안정화시켜, 가격 변동성을 낮추는 스테이블 코인과 비슷하게 보면 됩니다. 또 글로벌 계약이 증가하는 추세에 해외 송금 제약이 비교적 적은...