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'돈세탁 천국' 오명 스위스, 규제강화 착수…"실소유주 밝혀야" 2023-08-31 11:13:23
실소유주를 밝혀야 한다고 규정한다. 실소유주 명의는 연방경찰과 법무부가 관리하는 연방 공보에 기재되며, 재무부의 정기적 감사를 받게 된다. 신탁 또는 지주회사를 설립했거나 부동산 거래를 알선한 변호사, 회계사, 컨설턴트도 기업 실사 규정을 준수하고 문제 발견 시 신고 의무를 지도록 바뀐다. 귀금속 거래에서의...
'돈세탁 천국' 오명 벗겠다…스위스, 대대적 금융개혁 단행 2023-08-31 09:12:28
법인들은 스위스 정부에 실소유주를 신고해야 한다. 실소유주의 이름이 기재된 연방관보(federal register)는 일반에 공개되지 않으며, 법무부와 연방 경찰이 관리한다. 재무부는 관보를 정기적으로 점검한 뒤 필요시 제재를 부과할 계획이다. 스위스 정부는 이를 통해 “(시중 자금의) 투명성이 확대될 것”이라며 “검찰...
검찰, '대장동 의혹' 천화동인 7호 관계자 주거지 압수수색 2023-08-10 18:06:25
화천대유자산관리 관계사인 천화동인 7호 실소유주 배모씨의 지인들을 압수수색 했다. 10일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 이날 오후 배씨가 운영하는 회사의 서류상 명의자 등 2명의 주거지에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 검찰은 배씨의 지인들이 121억원 상당의...
'세월호' 유병언 차남 유혁기 국내 송환 2023-08-03 18:47:46
‘세월호 실소유주 비리’의 중심에 있던 유병언 전 세모그룹 회장의 차남인 유혁기 씨(50)가 국내로 송환된다. 유씨는 세월호 참사 발생 후 해외에서 도피생활을 했던 네 명의 사건 관계자 중 법무부가 국내로 송환하는 마지막 인물이다. 법무부는 범죄인 인도 절차에 따라 미국에서 유씨의 신병을 인계받아 국내로...
'세월호 도피' 유병언 차남 내일 국내 송환…참사 9년만 2023-08-03 13:18:51
예정이라고 3일 밝혔다. 유씨는 귀국 즉시 '세월호 실소유주 비리' 사건을 수사하는 인천지검으로 압송돼 조사받을 전망이다. 검찰은 유씨가 세월호 선사 '청해진해운'의 실질적인 지배주주로 지목된 유 전 회장의 뒤를 이어 계열사 경영을 주도하는 등 사실상의 후계자라고 보고 있다. 2014년 당시 검찰...
'라임 연루' 에스모 前 대표 징역 5년 확정 2023-07-27 14:47:06
A씨는 에스모 실소유주로 알려진 이 모 회장(수배 중) 등과 공모해 회사를 무자본 인수합병하고 허위 보도자료 등을 배포해 주가를 부양한 후 전환사채(CB)를 매도하는 방식으로 577억원의 부당 이득을 챙긴 혐의를 받았다. A씨가 에스모를 인수하는 과정에는 라임자산운용의 펀드 자금이 투입된 것으로 알려졌다. A씨는 또...
[사설] '한 달 공석' 설명 없이 외교 수장 교체한 中…정상 국가 맞나 2023-07-26 17:38:58
의문사도 적잖다. 안방보험 실소유주로 알려진 중국 혁명 원로 천이의 아들 천샤오루의 급사와 왕젠 전 하이난항공 회장의 추락사에 대한 논란도 여전하다. 중국은 의법치국(依法治國)을 내세우지만, 이런 강압적인 공산당 통치가 지속되는 한 누가 법치국가라고 인정하겠는가. 중국이 진짜 바꿔야 할 것은 외교장관이...
[고침] 경제(다음카페, 대문에 광고 노출기능…카페지기와…) 2023-07-12 10:37:20
대상은 카페의 실소유주인 카페지기다. 카페지기는 매달 1일 카페 대문 꾸미기에서 카페 광고 설정 메뉴 노출 여부를 통해 지원 대상자 여부를 확인할 수 있으며 대상자로 확인되면 정산 등록과 수익 확인이 가능하다. 카페지기를 제외한 운영진에게는 해당 메뉴가 노출되지 않는다. 정산금은 매출이 발생한 시점(광고...
다음카페, 대문에 광고 노출기능…카페지기와 광고수익 배분 2023-07-12 10:08:47
대상은 카페의 실소유주인 카페지기다. 카페지기는 매달 1일 카페 대문 꾸미기에서 카페 광고 설정 메뉴 노출 여부를 통해 지원 대상자 여부를 확인할 수 있으며 대상자로 확인되면 정산 등록과 수익 확인이 가능하다. 카페지기를 제외한 운영진에게는 해당 메뉴가 노출되지 않는다. 정산금은 매출이 발생한 시점(광고...
'주가조작' 초록뱀 회장 구속 후…'7인'·'열녀' 방송 이상無 2023-07-10 14:09:11
의지를 내비쳤다. 원 회장은 지난 29일 국내 2위 가상자산 거래소인 빗썸 관계사에 대한 횡령 등의 혐의(자본시장법 위반, 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의)로 구속됐다. 검찰은 원 회장이 배우 박민영의 전 연인인 빗썸 실소유주 강종현을 앞세워 빗썸을 활용한 관계사들의 주가 조작에 관여한 것으로 보고 수사를...